Ухвала від 15.09.2025 по справі 333/8487/25

Єдиний унікальний номер 333/8487/25

Провадження 1-кс/333/3093/25

УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої про арешт майна у кримінальному провадженні №12025082040001128 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2025 слідча СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ринза АВ звернулася до суду із клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.08.2025 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з ДКП УПК в Запорізькій області за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.07.2025, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 152 332 гривні, тим самим спричинила потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

26.07.2025 потерпілий ОСОБА_3 розмістив оголошення в інтернет платформі «OLX», відносно продажу квадрокоптеру. В подальшому із потерпілим зв?язались невстановлені особи, які запропонували йому обміняти його товар на квадрокоптер DJI Mavic 3Т на що в подальшому ОСОБА_3 погодився. Для узгодження всіх деталей по обміну товаром, потерпілому було запропоновано перейти в особисті повідомлення в месенджері «Телеграм». Надалі з потерпілим зв?язались невстановлені особи, використовуючи нік-нейм ОСОБА_4 , де запропонував декілька варіантів на обмін. В ході подальшого спілкування ОСОБА_3 погодився на умови обміну товару.

20.07.2025 ОСОБА_3 було сформовано дві ТТН 59001424278733 та 59001424285002 у застосунку «Нова Пошта old», в ході яких повинні були зробити обмін. Після чого посилку було відправлено на поштомат N?46503 біля відділення нової пошти №36, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 9-а, на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 . У відповідь дана особа відправила мені посилку з того ж поштомату.

В подальшому, 29.07.2025 невстановлена особа отримала посилку, яку він відправив особисто потерпілому та в подальшому очистила всю історію спілкування у месенджері «Телеграм». Того ж дня ОСОБА_3 отримав повідомлення про прибуття товару. Надалі останній направився до відділення нової пошти, де виявив, що замість квадрокоптера DJI Mavic 3Т, йому було відправлено друкарські книги.

В ході розслідування встановлено, що номер мобільного телефону, який був вказаний як номер кінцевого отримувача товару, а також номер за яким потерпілий спілкувався із невстановлеою особою, а саме НОМЕР_1 . В подальшому встановлено, що вищевказаний номер мобільного телефону був активований в період з 05.02.2025 по 12.06.2025 працював в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_2 , а також з 10.02.2025 по 05.08.2025 працював в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що у вищевказаних IMEI-терміналах в період з 31.01.2025 по 16.06.2025, а також з 26.03.2025 по 30.07.2025, тобто вже після скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_3 працював номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Після чого було встановлено особу, яка використовує дані мобільні термінали та номер мобільного телефона НОМЕР_4 , а також встановлено місце, де перебував в мережі, згідно даних базової станції, яке співпадає з місцем мешкання встановленої особи, якою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв'язку з вищезазначеним, було скеровано клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв?язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв?язку), комп?ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, банківських карток, чорнових записів, квадрокоптерів, отриманих шахрайським шляхом, карток пам?яті, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження та в подальшому отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

11.09.2025 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- коробка у кількості 28 шт., в яких пам?ятні та сувенірні монети у кількості 37 шт., які було упаковано до спец. пакету №QHY3088205;

- 4 коробки, в яких 6 сувенірних та пам?ятних монет, 3 картонні упаковки, в яких 71 пам?ятних (сувенірних) монет, 64 картонні упаковки, в яких 90 сувенірних та пам?ятних монет, які було вилучено та упаковано до спец. пакету №PSP4271684;

- 6 упакувань у вигляді альбому, в яких містяться сувенірні та пам?ятні монети загальною кількістю 735 шт., які було упаковано до спец. пакету N?PSP4271683;

- 2 альбома та 2 коробки, в яких містяться сувенірні та пам?ятні монети загальною кількістю 127 шт., також містяться купюри банкної випущених з обігу різних країн у кількості 88 шт., упакованих до спец. пакету N?PSP4271682;

- 298 шт. сувенірних та пам?ятних монет, упакованих до спец. Пакету №RAW0069377;

- мобільний телефон «Redmi 5+» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який упаковано до спец. пакету N?PSP 1415954;

- мобільний телефон «Redmi 10 2022» в корпусі білого кольору IMEI 1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 , який упаковано до спец. Пакету №PSP1415955;

- мобільний телефон «OnePlus 9RT56» IMEI I: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , який упаковано до спец. пакету №PSP1415356;

- коробка, в якому мобільний телефон «Айфон 15 PRO MAX» IMEI 1: НОМЕР_11 , який упаковано до спец. пакету №PSP 1415957;

- ноутбук Asus серійний номер JINOCV09741401С, упакований до спец. Пакету №PSP4271681;

- планшет HOTWAV VO1 20230626 чорного кольору, який упаковано до спец. пакету №WAR1044866;

- прилад нічного бачення, упакований до спец. пакету N?PSP1415958;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEL 2: НОМЕР_13 в коробці, який упаковано до спец. пакету №WAR1044839;

- банківські картки 4 шт. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та банківська картка «Райфазель Банк Аваль» N? НОМЕР_18 , які було упаковано до спец. пакету №WAR1044864;

- квадрокоптер із запчастинами у коробці з написом «Mavic 3T EU», упакований до полімерного пакету, горловина якого скріплена та опечатана пломбою-стяжкою №B026174;

- квадрокоптер із запчастинами помаранчевого кольору з написом «ADS-B»,упакований до полімерного пакету, горловина якого скріплена та опечатана пломбою-стяжкою №B026175.

11.09.2025 вищевказані предмети були визнані речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження для проведення відповідних експертиз та слідчих дій.

Слідча в судове засіданні не з'явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчої, виходячи з наступного.

22.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025082040001128).

Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протоколом обшуку від 11.09.2025, протоколами допиту свідків та інші долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 170 КПК встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що майно вилучене 11.09.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 - підпадає під критерії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої, яке погоджене з прокурором - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 11.09.2025 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: