Справа № 204/9136/25
Провадження № 1-кс/204/2517/25
01 вересня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025052630000004 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання Т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025052630000004 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що В провадження слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025052630000004 від 25.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364
КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч інтересам служби, здійснювали систематичні порушення чинного законодавства, з метою розкрадання грошових коштів підприємства, що спричинило тяжкі збитки державному бюджету на суму понад 1 000 000 гривень, а саме встановлений факт необґрунтованого використання грошових коштів за період січень-серпень 2023 року посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно пакету № 56 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яка перебуває на тимчасово окупованій території» по Договору з НСЗУ № 3598-Е223-Р000 та договору №3598-Е223-Р000/02 про внесення змін до договору № 3598-Е223-Р000 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 945 838 грн.Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій поліцейськими УСР в Донецькій області ДСР Національної поліції України встановлено, що кошти за пакетом медичних послуг № 56 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувала на підставі угоди № 3598-E223-P000 укладеної з ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464. Відповідно до вищезазначеної угоди оплата медичному закладу надається згідно з договором за надану медичну послугу «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню,
яке перебуває на тимчасово окупованій території». Адреса місця надання медичних послуг за вищевказаною угодою є Донецька область, місто Волноваха. Підставою надання послуг є наявність працівників відповідної категорії, які працевлаштовані у закладі для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій російською федерацією території. Сума виплат за вищевказаною медичною послугою розраховується відповідно до звіту про медичні послуги надавача, який є первинним документом, та в період січня-серпня 2023 року склала 9 945 838 гривень. Запланована вартість вищезазначеної медичної послуги визначається на підставі глобальної ставки визначеної з урахуванням кількості працівників відповідної категорії, які працюють в ЗОЗ в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису. Так, внаслідок внесення посадовими особами вищезазначеного медичного закладу, до Звітів про обсяг наданих медичних послуг за договором
з ІНФОРМАЦІЯ_2 , недостовірної інформації щодо фонду оплати праці та нарахування на оплату праці, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2023 році безпідставно, систематично отримувало кошти державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 за пакетом № 56, чим порушено пункт 22 вказаного договору, частинну 8 статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII, частини першої статті 193 Господарського кодексу України та завдано збитків державному бюджету на суму понад 1 000 000 гривень. Окрім цього встановлено, що в період з початку повномасштабного вторгнення рф, та с початку окупації м. Волноваха, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при нарахуванні заробітної плати низці осіб с числа адміністрації лікарні були безпідставно враховані надбавки (за складність та інші), премії та матеріальна допомога, які взагалі не передбачені відповідним пакетом медичних послуг. Фактично, мають місце численні факти нарахування та виплати заробітної плати, премій та інших виплат співробітникам лікарні, які виїхали за межі України, в тому числі і на територію рф. При цьому керівництво медичного закладу організувало систему обліку інформації про місце перебування медичного персоналу, тобто посадові особи лікарні під час нарахування виплат із фонду заробітної плати достеменно знали про поточний статус працівників лікарні. Виконуючим обов'язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .Також, на теперішній час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в процесі ліквідації, лікарня не була релокована та фактично знаходиться
на непідконтрольній Україні території за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, під час проведення допиту ОСОБА_6 отримано відомості, що частина евакуйованих документів перебуваю фактично у в.о. директора ОСОБА_5 та в електронному вигляді у самої неї.12.05.2025 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит щодо надання переліку звітної документації щодо діяльності працівників лікарні на тимчасово окупованій території та наявності звітності про проведену роботу, тощо. Відповідно до листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 21 від 05.06.2025 у наданні органу досудового розслідування зазначених відомостей директором закладу відмовлено та зазначено, що надання запитуваної інформації можливо лише за наявності судового контролю в рамках кримінального провадження та на підставі відповідної ухвали суду.Таким чином, без аналізу первинних звітних документів неможливо спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.У зв'язку з цим, враховуючи відмову керівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наданні інформації про діяльність закладу, його фінансової звітності, тощо, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без виклику представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою запобігання знищення, спотворення чи розголошення наявної інформації.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадження слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025052630000004 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме у в.о. директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання Т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025052630000004 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , начальникам відділень слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчим відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: в.о. директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , головного бухгалтера - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати уповноважених осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надати доступ до наступного переліку документів, а саме:
-копії особових рахунків працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по теперішній час;
-документів, щодо проведеної верифікації інформації про працівників, які працюють за фактичною адресою надання медичних послуг та ефективності здійснення оплати за пакетом послуг “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває
на тимчасово окупованій території»» (згідно з постановою КМУ від 17 березня 2023 р. № 232).
-інформації та документів про перелік працівників, які знаходяться на окупованій території у період надання медичних послуг за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території»
-оригіналів наказів про простій з 01.01.2023 по теперішній час;
-оригіналів документів в яких міститься інформація про працівників, які працювали дистанційно з 01.01.2023 по теперішній час;
-інших документів, що регулювали правила внутрішнього трудового розпорядку та діяльність лікарні з 01.01.2023 по теперішній час;
-колективний договір, статутні та дозвільні документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракт з керівником закладу, положення про оплату праці і преміювання керівника КНП, положення про преміювання працівників лікарні, накази про призначення на посаду керівника лікарні, заступників керівника лікарні, головного бухгалтера та їх посадові інструкції, за 2023 рік;
-копії наказів/розпоряджень та інших документів, які регулюють діяльність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з усіма додатками та змінами;
-копії Положення та інших документів, що регулювали діяльність профспілкового комітету та інших органів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з усіма додатками та змінами;
-оригіналів протоколів засідань, рішень, розпоряджень та інших документів профспілкового комітету та інших органів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з усіма додатками;
-оригіналів наказів/ розпоряджень в яких міститься інформація про проведення службових розслідувань/перевірок за фактом втрати/знищення/зникнення документів, звітів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 по теперішній час, з додатками;
-номерів відкритих та закритих розрахункових рахунків юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період часу існування установи та окремо з 24.02.2022 до 01.10.2023 із зазначенням МФО банку, назва банку, номерів рахунків, дати відкриття, дата закриття, номерів рахунків клієнта (у старому форматі), номерів рахунку клієнта (IBAN);
-податкової звітності юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2024 роки;
-про проведенні перевірки контролюючих органів протягом 2022-2024 років;
-копій документів про початок процедури ліквідації юридичної особи, фактичного стану її діяльності на теперішній час;
-про визначення офіційної електронної пошти та контактного номеру телефону, його фактичного місця перебування лікувального закладу.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1