65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"12" вересня 2025 р.м. Одеса Справа № 904/3418/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Петренко Н.Д.,
розглядаючи справу № 904/3418/23
за позовом: TOO UKRINVEST (Естонія) /ЄДРПОУ 12178370, адреса - 10615, Естонія (Esti), м. Таллінн (Tallinn), вул. Кєємія (Keemia), 4, Харьюрський повіт (Harju maakond)/
до відповідачів:
1. ОСОБА_1 /РНОКПП НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 /;
2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвествік» /ЄДРПОУ 44805809, адреса - 49000, м. Дніпро, вул. Героїв Рятувальників, 8 оф. 101/;
3. Товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» /ЄДРПОУ 31595264, адреса - 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 оф. 20; фактична адреса - 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 7 оф. 709/;
4. ОСОБА_2 /РНОКПП невідомий, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993, адреса - АДРЕСА_2 /;
за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпровський термінал» (ЄДРПОУ 32851024, адреса - м. Херсон, вул. Перекопська, 169).
про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов'язання вчинити певні дії
Господарським судом Одеської області розглядається справа № 904/3418/23 за позовом TOO UKRINVEST (Естонія) /позивач/ до ОСОБА_1 /відповідач1/, ОСОБА_3 /відповідач2/, Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвествік» /відповідач3/, Товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс Фінансових технологій» /відповідач4/, ОСОБА_2 /відповідач5/, за участі залученої у яксті третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпровський термінал» про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов'язання вчинити певні дії.
Ухвалою суду від 30.05.2025 прийнято справу № 904/3418/23 до провадження суддею Господарського суду Одеської області Петренко Н.Д. після скасування постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.04.2025 по справі №904/3418/23 рішення Господарського суду Одеської області від 22.05.2024 та постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2024 з направленням на новий розгляд справи до суду першої інстанції.
В підготовчому судовому засіданні 10.09.2025 судом досліджено позовну заяву (уточнену) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/, що міститься в матеріалах справи № 904/3418/23 /т.3 а.с.210-223/.
Відповідно до позовної заяви (уточненої) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/ позивач TOO UKRINVEST (Естонія) заявляє позовні вимоги до відповідачів: ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвествік", Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінансових Технологій", ОСОБА_2 та просить суд:
- витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) на користь TOO UKRINVEST (Естонія), ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69, 25 шт. простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ «Дніпровський термінал», код ЄДРПОУ: 32851024, що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) UA 4000100937;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінансових технологій» (код ЄДРПОУ: 31595264, юридична адреса: 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 кв. 20) провести безумовну облікову операцію списання 25 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством «Дніпровський термінал» (код ЄДРПОУ: 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISN: UA4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_1 в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінансових технологій» та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім'я TOO UKRINVEST (Естонія) ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69;
- витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвествік» (код ЄДРПОУ: 44805809) на користь TOO UKRINVEST (Естонія), ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69, 25285 шт. простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ «Дніпровський термінал», код ЄДРПОУ: 32851024, що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) UA 4000100937;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінансових технологій» (код ЄДРПОУ: 31595264, юридична адреса: 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 кв. 20) провести безумовну облікову операцію списання 25285 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством «Дніпровський термінал» (код ЄДРПОУ: 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISN: UA4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвествік» та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім'я TOO UKRINVEST (Естонія) ідентифікаційний код юридичної особи 12178370, місцезнаходження: 10615, країна Естонія, м. Таллінн, Ендла, буд. 69.
В підготовчому судовому засіданні судом протокольними ухвалими в порядку ст. 46, 48 ГПК України прийнято до розгляду уточнену позовну заяву /вх.№11717/24 від 20.03.2024/ та виключено з суб'єктного складу учасників справи співвідповідача ОСОБА_3 , оскільки в уточненій позовній заяві ніяких вимог до даного співвідповідача не заявлено.
Також судом встановлено відповідачам строк для подачі відзиву на уточнену позовну заяву - до 15 днів з дня отримання ухвали та оголошено протокольну ухвалу про відкладення розгляду справи та призначено розгляд на 15.10.2025 на 11:00.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст.120 Господарського процесуального кодексу України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.
Приймаючи до уваги вказане, суд повідомляє учасників справи про підготовче засідання у справі № 904/3418/23.
Керуючись ст.ст. 120, 121, 132, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України суд
1. Повідомити учасників справи про підготовче засідання по справі № 904/3418/23 за позовною заявою (уточненою) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/, відкладене на "15" жовтня 2025 р. на 11:00.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №10 (5 поверх), тел. 0(482)307-981.
2. Встановити відповідачам строк для подання відзиву на позовну заяву (уточнену) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/ протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали. У зазначений строк відповідачі мають право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 165 ГПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 165 ГПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 180 ГПК України у строк для подання відзиву відповідачі мають право пред'явити зустрічний позов.
Відповідачі мають право подати до суду - заперечення протягом 7 днів з дня отримання відповіді на відзив. Копії вказаних документів одночасно з поданням до суду повинні бути надіслані іншим учасникам справи.
3. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України, не пізніше 7 днів з дня отримання відзиву відповідача. Копії вказаних документів одночасно з поданням до суду повинні бути надіслані іншим учасникам справи.
4. Запропонувати третій особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, надати пояснення щодо позовної заяви (уточненої) /вх.№11717/24 від 20.03.2024/ по справі протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали.
Інформацію по справі можна отримати за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.
Ухвала складена та підписана 12.09.2025 року.
Ухвала набрала законної сили 12.09.2025 року та оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Д. Петренко