ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
11.09.2025Справа № 910/643/24
Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., за участю секретаря судового засідання Коваленко М.О., розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів
за заявою фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла Іі, будинок 4, корпус А; ідентифікаційний код 43923221)
про банкрутство
Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання
Фізична особа ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла Іі, будинок 4, корпус А; ідентифікаційний код 43923221) у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2024 задоволено клопотання ОСОБА_1 про звільнення від сплати судового збору. Звільнено ОСОБА_1 від сплати судового збору за звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс". Прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 08.02.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.02.2024 оголошено перерву у підготовчому засідання до 28.03.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2024 відкрито провадження у справі № 910/643/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс"; визнано грошові вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" в розмірі 114 749, 03 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича. Попереднє засідання суду призначено на 06.06.2024.
Ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.06.2024 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про витребування доказів. Витребувано в Акціонерного товариства "Сенс Банк" (ідентифікаційний код: 23494714) відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (код ідентифікаційний код 43923221) за період з 26.02.2021 по 17.03.2021 рік. Також, задоволено заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про перерахування основної грошової винагороди. Здійснено сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Сидорчуку Івану Сергійовичу на його рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 910/643/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" з 28.03.2024 по 31.05.2024 в розмірі 50 748 грн 38 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № М807-Н143-МЕ87-СН58 від 14.01.2024.
Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 06.06.2024 визнано кредитором у справі № 910/643/24 по відношенню до боржника: - ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 114 749, 03 грн, з яких 63 900, 00 грн. - вимоги першої черги, 50 849, 03 грн - вимоги четвертої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/643/24 на 22.08.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2024 відкладено судове засідання на 03.10.2024. Повторно витребувати в Акціонерного товариства "Сенс Банк" відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (код ідентифікаційний код 43923221) за період з 26.02.2021 по 17.03.2021 рік.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2024 задоволено заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про перерахування основної грошової винагороди. Здійснити сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Сидорчуку Івану Сергійовичу на його рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 910/643/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" з 01.06.2024 по 30.06.2024 в розмірі 13 151 грн 62 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № М807-Н143-МЕ87-СН58 від 14.01.2024.
Постановою Господарського суду міста Києва від 03.10.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс"; припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс"; визнано Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 судове засідання для розгляду заяви арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича заява про дострокове припинення повноважень ліквідатора боржника призначено на 23.01.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2025 відкладено судове засідання на 27.02.2025. Встановлено арбітражному керуючому Гуріну Роману Анатолійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1487 від 16.01.2013), визначеному автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, строк до 25.02.2025 для подачі до суду заяви про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою Господарського суду від 27.02.2025 задоволено заяву арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута. Припинено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" арбітражного керуючого Горбача Ігоря Сергійовича.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2025 задоволено клопотання арбітражного керуючого Горбача Ігоря Сергійовича про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута. Припинено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача Ігоря Сергійовича. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича.
10.06.2025 до Господарського суду міста Києва від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича надійшло клопотання про затвердження розміру основної грошової винагороди, затвердження створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого в розмірі 60 000, 00 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2025 призначено розгляд клопотання у судовому засіданні на 31.07.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2025 відкладено судове засідання на 11.09.2025. Визнано обов'язковою явку фізичної особи ОСОБА_1 у судове засідання, яке відбудеться 11.09.2025 об 11:20 год.
10.09.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів.
У судовому засіданні 11.09.2025 розглядалося клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів.
Ліквідатор надав пояснення по суті поданого клопотання та провис суд про його задоволення.
Ініціюючий кредитор підтримала подане ліквідатором клопотання також просила суд про його задоволення.
Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів, судом встановлено наступне.
Ліквідатором в ході виконання покладених на нього обов'язків встановлено, що на єдиному наявному банківському рахунку банкрута в АТ «ОТП Банк» коштів немає. Інші банківські рахунки банкрута (в АТ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк» та АТ «Укрсиббанк») є закритими.
У зв'язку з чим, на переконання ліквідатора є підстави вважати, що задоволення визнаних судом кредиторських вимог в рамках ліквідаційної процедури буде можливим або шляхом витребування безпідставно одержаного майна банкрута від інших суб'єктів (за умови встановлення таких обставин), або шляхом покладення субсидіарної (солідарної) відповідальності на посадових осіб та засновника банкрута.
Ліквідатором ТОВ "Фінансо Плюс" арбітражним керуючим Мазаном О.О. подано запит до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за № 02-01/36 від 30.05.2025 про надання повної копії облікової справи, а також установчих документів ТОВ "Фінансо Плюс" і персональних даних керівника і засновника. Однак, адміністрацією надано відповідь № 105-6513 від 02.06.2025 відповідно до якої запропоновано звернутися до ЦНАП Печерської районної в м. Києві ДА
Згідно відповіді Управління (центру) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 105/34-355 від 08.09.2025 року одержання документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи здійснюється на платній основі.
ТОВ "Фінансо Плюс" за час розгляду справи поштову кореспонденцію не одержувало, на запити розпорядника майна не відповідало, будь-якого інтересу до справи не виявляло.
Крім того, як слідує з матеріалів справи, арбітражним керуючим неодноразово направлялися запити та повідомлення на адресу ОСОБА_2 - засновника ТОВ "Фінансо Плюс" (вул. Гоголя, 167, кв. 48, м. Запоріжжя), які поверталися відправнику за закінченням строку зберігання.
Ліквідатором ТОВ "Фінансо Плюс" арбітражним керуючим Мазаном О.О. подано запит до Державної міграційної служби України (№ 02-01/56 від 03.09.2025) про надання інформації щодо місця реєстрації засновника підприємства банкрута - ОСОБА_2 . Однак, ліквідатор вказує, що відповіді від Державної міграційної служби України не отримано.
Відтак, на даний час, відсутні актуальні дані про місце проживання засновника ТОВ "Фінансо Плюс" ОСОБА_2 , оскільки, він може проживати не за адресою, яка зазначена в ЄДР. Місце реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3 взагалі є невідомим.
У зв'язку з чим, ліквідатор зазначає про необхідність витребування копії реєстраційної справи ТОВ "Фінансо Плюс" з Печерської РДА (у тому числі з ЦНАП Печерської РДА), а також інформації з ДМС України про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .
Крім того, на стадії розпорядження майном арбітражним керуючим були одержані виписки про рух коштів за рахунками банкрута з АТ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк» та АТ «ОТП Банк», більш детальна виписка була направлена АТ «Сенс Банк» до суду 18.09.2024 на виконання вимог ухвали про витребування доказів (вхідний № 07- 11/86737/24 від 01.10.2024).
Після ознайомлення ліквідатора з матеріалами справи, з виписок банків стало відомо, що у період з лютого по березень 2021 року на банківські рахунки банкрута надходили кошти від різних фізичних осіб у загальній сумі понад 9 млн. грн. Ці кошти практично щоденно виводилися банкрутом на рахунки інших суб'єктів: ТОВ «Дастріал ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36315787, теперішня назва - ТОВ «ІВІ ОНТ Плюс»), ТОВ «Мічиган Фінанс» (код за ЄДРПОУ 43415473), ТОВ «СК-Техно» (код за ЄДРПОУ 35871483), ТОВ «Колон Трейд» (код за ЄДРПОУ 42349431, теперішня назва - ТОВ «Карго Роад»), ПП «Максі Авто» (код за ЄДРПОУ 41914477) та ФОП Ніженця Володимира Володимировича (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Як вбачається зі згаданих вище виписок, ТОВ «Фінансо Плюс» неодноразово сплачувало кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк» із призначенням платежів «оплата за інформаційні послуги згідно з договором № 15 від 15.02.2021, без ПДВ».
Зокрема, на вказаний рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» було вчинено наступні платежі: 16.02.2021- на суму 285 000,00 грн., 16.02.2021- на суму 330 000,00 грн., 17.02.2021- на суму 269 000,00 грн.,18.02.2021- на суму 261 000,00 грн., 18.02.2021- на суму 279 000,00 грн.,19.02.2021- на суму 323 000,00 грн., 19.02.2021- на суму 365 000,00 грн., 22.02.2021- на суму 234 560,00 грн., 22.02.2021- на суму 261 500,00 грн., 23.02.2021- на суму 185 500,00 грн., 23.02.2021- на суму 198 600,00 грн., 23.02.2021- на суму 214 500,00 грн., 24.02.2021- на суму 223 800,00 грн., 24.02.2021- на суму 238 400,00 грн., 25.02.2021- на суму 200 100,00 грн., 25.02.2021- на суму 256 900,00 грн., 01.03.2021- на суму 135 000,00 грн., 01.03.2021- на суму 210 700,00 грн., 01.03.2021- на суму 290 800,00 грн., 03.03.2021- на суму 275 000,00 грн., 16.03.2021- на суму 273 359,00 грн., усього - на суму 5 310 719,00 грн.
Банкрутом двічі сплачувалися кошти на рахунок ТОВ «Мічиган Фінанс» НОМЕР_6 в АТ «РВС Банк», зокрема 16.02.2021 - в сумі 560 000,00 грн., призначення платежу: «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 1 від 16.02.2021, без ПДВ»; 19.02.2021 - в сумі 712 000,00 грн., призначення платежу: «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 5 від 18.02.2021, без ПДВ».
25.02.2021 ТОВ «Фінансо Плюс» сплатило 834 500,00 грн. на рахунок ТОВ «СК Техно» НОМЕР_7 в АТ КБ «ПриватБанк», призначення платежу: «оплата за комп'ютерну техніку згідно договору № 22 від 24.02.2021».
02.03.2021 банкрутом сплачено 1 078 560,00 грн. на рахунок ТОВ «Колон Трейд» НОМЕР_8 в АТ «Укрсиббанк», призначення платежу: «оплата за товар згідно з договором № 27 від 01.03.2021».
22.02.2021 ТОВ «Фінансо Плюс» двічі сплачувалися кошти на рахунок ПП «Максі Авто» НОМЕР_9 в АТ «Комінбанк»: 22.02.2021 - в сумі 103 800,00 грн., призначення платежу: «оплата за запчастини згідно рахунку 133 від 22.02.2021, у т. ч. ПДВ 20% 17 300,00 грн.»; 22.02.2021 - в сумі 341 100,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за запчастини згідно рахунку 133 від 22.02.2021, у т.ч. ПДВ 20% 56 850,00 грн.».
24.02.2021 банкрутом сплачено 26 700,00 грн. на рахунок ФОП Ніженця Володимира Володимировича НОМЕР_10 в АТ «Універсал Банк», призначення платежу: «оплата за інформаційні послуги згідно з договором № 15 від 15.02.2021, без ПДВ».
14.08.2025 ліквідатором ТОВ «Фінансо Плюс» були направлені вимоги до ТОВ «ІВІ ОНТ Плюс» (колишня назва ТОВ «Дастріал ЛТД»); ТОВ «Мічиган Фінанс» (та його засновнику ТОВ «Ліменс», оскільки ТОВ «Мічіган Фінанс» в процедурі ліквідації за рішенням засновника); ТОВ «СК-Техно»; ТОВ «Карго Роад» (колишня назва ТОВ «Колон Трейд»); ПП «Максі Авто» та ФОП Ніженець Володимир Володимирович про надання копій підтверджуючих документів на здійснення платежів від підприємства банкрута.
Однак, листи з вимогами до контрагентів банкрута повернулися без отримання ліквідатору.
Відтак, ліквідатор просить суд витребувати у вказаних суб'єктів господарювання інформацію та підтверджуючі документи щодо юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс», пов'язаних із виникненням, зміною чи припиненням правовідносин, та про стан розрахунків, оскільки, дана інформація може мати значення як для ініціювання повернення безпідставно одержаних коштів, так і для виявлення ознак доведення до банкрутства.
Оскільки, ліквідатор ТОВ «Фінансо Плюс» не має можливості самостійно одержати докази, про які йдеться в цьому клопотанні, то відповідно й виникла необхідність звернення до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Згідно ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Приписами ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
Відповідно до ч. 8 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги, в оголошенні оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.
За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України "Про захист персональних даних" порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім даних, які отримує Міністерство фінансів України від інших органів під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.
Частиною 3 ст. 16 Закону України "Про захист персональних даних" визначено, що суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (надалі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.
Відтак, оскільки ліквідатору необхідна запитувана інформація та документи для реалізації ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс", адже, без наявності вказаних документів ліквідатор позбавлений можливості провести інвентаризацію активів та здійснити оцінку прав вимоги (дебіторської заборгованості) для їх подальшої реалізації в процедурі банкрутства чи звернення з позовом про стягнення вказаної заборгованості. Крім того, без наявності вказаних документів та інформації ліквідатор банкрута позбавлений можливості ідентифікації конкретних фізичних осіб, на яких може бути покладено солідарну/субсидіарну відповідальність по зобов'язанням цього боржника за незадоволення вимог кредиторів, а також, позбавлений можливості проаналізувати системність змін у керівних органках боржника та одержати докази даних про зазначених осіб, їх діяльність, тощо. З огляду на викладене вище у своїй сукупності, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування вказаний у клопотанні доказів.
При цьому, господарський суд звертає увагу на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Задовольнити клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів.
2. Витребувати у Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, м. Київ, 01010; адреса електронної пошти: rda.pecherska@kyivcity.gov.ua) та у Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Михайла Омеляновича Павленка, 15, м. Київ, 01010; адреса електронної пошти: cnap_pechrda@kmda.gov.ua) повну копію реєстраційної справи ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221), в тому числі установчих документів, а також повних персональних даних (паспортних даних, РНОКПП, дати народження, адреси проживання, засобів зв'язку тощо) керівника ОСОБА_3 та засновника (колишнього керівника) ОСОБА_2 .
3. Витребувати у Державної міграційної служби України (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001; адреса електронної пошти: sud@dmsu.gov.ua) інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_2 (остання відома адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВІ ОНТ Плюс» (колишня назва - ТОВ «Дастріал ЛТД», код ЄДРПОУ 36315787; юридична адреса: вул. Бориспільська, 7, м. Київ, 02099; адреса електронної пошти: ilenko1967@ukr.net) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період з 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів (у тому числі договору від 15.02.2021 № 15), актів, рахунків-фактур, офіційних листів тощо.
5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Мічиган Фінанс» (код ЄДРПОУ 43415473, юридична адреса: вул. Привокзальна, 3Б, м. Бориспіль, Київська область, 08304) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів (у тому числі договорів поворотної фінансової допомоги), актів, рахунків-фактур, офіційних листів тощо.
6. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІМЕНС» (код ЄДРПОУ 43467301, Місцезнаходження: Україна, 03126, місто Київ, ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКОГО АКАДЕМІКА, будинок 18 Б) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із між ТОВ «Мічіган Фінанс» та ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період з 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів (у тому числі договорів поворотної фінансової допомоги), актів, рахунків-фактур, офіційних листів тощо.
7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «СК-Техно» (код ЄДРПОУ 35871483, юридична адреса: вул. Княжий Затон, 9А, м. Київ, 02095) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період з 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів (у тому числі договору від 24.02.2021 № 22), актів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, офіційних листів тощо.
8. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Карго Роад» (колишня назва - ТОВ «Колон Трейд», код ЄДРПОУ 42349431, юридична адреса: вул. Сумська, 1, м. Харків, 61057) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період з 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів (у тому числі договору від 01.03.2021 № 27), актів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, офіційних листів тощо.
9. Витребувати у Приватного підприємства «Максі Авто» (код ЄДРПОУ 41914477, юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр. Соборний, будинок 158) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період з 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів, актів, рахунків-фактур (у тому числі рахунку від 22.02.2021 № 133), товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, офіційних листів тощо.
10. Витребувати у фізичної особи-підприємця Ніженця Володимира Володимировича (РНОКПП НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) інформацію та підтверджуючі документи стосовно будь-яких юридично значимих дій із ТОВ «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) за період з 02.02.2021 по 03.10.2024, зокрема копії договорів (у тому числі договору від 15.02.2021 № 15), актів, рахунків-фактур, офіційних листів тощо.
11. Витребувані документи надати суду у строк до 17.10.2025 (включно).
12. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, Державній міграційній службі України, Товариству з обмеженою відповідальністю «ІВІ ОНТ Плюс», Товариству з обмеженою відповідальністю «Мічиган Фінанс», Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІМЕНС», Товариству з обмеженою відповідальністю «СК-Техно», Товариству з обмеженою відповідальністю «Карго Роад», Приватному підприємству «Максі Авто» та ФОП Ніженцю Володимиру Володимировичу,
Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.
Суддя Сергій СТАСЮК