Справа № 344/15884/25
Провадження № 1-кс/344/6218/25
12 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12025090000000113 від 03.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що група осіб на території Івано-Франківської області та інших областей, застосовуючи фізичне насильство з метою власного збагачення, в умовах воєнного стану, безпідставно вимагають грошові кошти в фізичних осіб підприємців.
Установлено, що у серпні 2025 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, знаючи, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, за пособництва ОСОБА_7 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою вимагання та отримання у ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 800 000 (вісімсот тисяч) доларів США (що згідно курсу валют НБУ становить 33 084 560 гривень та є особливо великим розміром), як повернення неіснуючого боргу. З метою досягнення своєї мети по заволодінню чужим майном потерпілого ОСОБА_14 шляхом вимагання, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи за пособництва ОСОБА_7 та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , відповідно до попередньо узгоджених між ними домовленостей, 20.08.2025 біля 13.50 год., прибули до будинку ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілися з останнім та, погрожуючи застосуванням насильства, в тому числі заподіянням йому тяжких тілесних ушкоджень, знищенням його майна, вимагав у нього передати їм грошові кошти у сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США. 25 серпня 2025 року, приблизно о 08.30 год., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , та іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, повторно прибули на АДРЕСА_1 , де пройшли на території домоволодіння, яке належить ОСОБА_14 , зустрілися з останнім та, погрожуючи застосування насильства щодо нього та його близьких родичів повторно пред'явили вимогу передати їм 800 000 (вісімсот тисяч) доларів США. При цьому ОСОБА_13 наніс ОСОБА_14 удар кулаком правої руки в обличчя від чого той впав на землю, відчувши фізичну біль. Продовжуючи злочинні дії по вимаганню коштів, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , заламавши ОСОБА_14 руки за спину, поставили його на ноги, після чого ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 продовжили погрожувати йому насильством. При цьому, з метою демонстрації справжності своїх злочинних намірів, ОСОБА_12 сокирою, яку знайшов в домоволодінні потерпілого, наніс ОСОБА_14 не менше двох ударів по ногах в районі колін, спричинивши фізичну біль. В результаті умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 дружина ОСОБА_14 - ОСОБА_15 , сприймаючи погрози застосуванням насильства, в тому числі заподіянням тяжких тілесних ушкоджень її чоловіку як реальні, а також, бажаючи припинити спричинення йому тілесних ушкоджень, на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 написала по їхній вказівці розписку про отримання в борг грошових коштів в сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США, отримавши яку, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 поїхали з місця події.
Так, 04.09.2025 ОСОБА_4 керуючи транспортним засобом марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 прибув у м. Яремче, Івано-Франківської області спільно із ОСОБА_16 , задля отримання грошових коштів від потерпілих в розмірі 301300 доларів США.
04 вересня 2025 року о 17 год 32 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Того ж дня о 17 год 39 хв ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що мало місце у АДРЕСА_2 , де останній очікував на свого знайомого ОСОБА_16 , який в свою чергу отримав грошові кошти від потерпілих в розмірі 301300 доларів США.
Так, в період часу з 16 год 34 хв по 17 год 25 хв. на підставі ст. 233 КПК України у зв'язку із безпосереднім переслідуванням особи підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено невідкладний обшук в транспортному засобі марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 , учасником якого був ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , який має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , яке за результатом обшуку упаковане в спец. пакет НПУ № CRI 1236227;
- ключ від транспортного засобу серія НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою мобільного зв'язку з номером НОМЕР_6 який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № CRI 1236228;
- коробку від телефона марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_7 ;
- скетч карти від номерів телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
- банківську картку НОМЕР_10 ;
- посвідчення водія НОМЕР_11 на ОСОБА_4 ;
- блокнот сірого кольору із чорновими записами. Вказані вище предмети та речі поміщено до спец пакету НПУ № PSP 3412448.
Надалі, ОСОБА_4 добровільно видав із кишень своїх штанів грошові кошти в розмірі 600 доларів США (номіналом по 100), 3030 гривень, які поміщено до спец пакету НПУ № PSP 1487427.
Зазначені вище перелічені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є підстави вважати, що зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, тобто які мають значення доказу у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав із підстав наведених у ньому.
Захисник у судовому засіданні вказав, що не всі речі які було вилучено в авто, належать підозрюваному. Зокрема коробка від телефону є власністю його сина, заперечує щодо накладення арешту на посвідчення водія, щодо грошових коштів, вказав що підозрюваному фактично належало лише 1000 гривень.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію адвокату.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
04 вересня 2025, 17 год 39 хв ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, в період часу з 16 год 34 хв по 17 год 25 хв. на підставі ст. 233 КПК України у зв'язку із безпосереднім переслідуванням особи підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено невідкладний обшук в транспортному засобі марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 , учасником якого був ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , який має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , яке за результатом обшуку упаковане в спец. пакет НПУ № CRI 1236227;
- ключ від транспортного засобу серія НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою мобільного зв'язку з номером НОМЕР_6 який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № CRI 1236228;
- коробку від телефона марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_7 ;
- скетч карти від номерів телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
- банківську картку НОМЕР_10 ;
- посвідчення водія НОМЕР_11 на ОСОБА_4 ;
- блокнот сірого кольору із чорновими записами.
- грошові кошти в розмірі 600 доларів США (номіналом по 100), 3030 гривень, які поміщено до спец пакету НПУ № PSP 1487427.
Постановою слідчого від 05.09.2025 описані речі та предмети було визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді від 09 вересня 2025 року надано дозвіл на вже проведений 04.09.2025 року обшук автомобіля.
Слідчий зазначає мета накладення арешту - збереження речових доказів.
Підстав для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою мобільного зв'язку з номером НОМЕР_6 ; коробку від телефону марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_7 ; скетч карти від номерів телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; банківську картку НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_4 ; блокнот сірого кольору із чорновими записами, грошові кошти в розмірі 600 доларів США (номіналом по 100), 3030 гривень немає, оскільки вони справді відповідають ознакам речового доказу.
Що стосується посвідчення водія НОМЕР_11 виданого ОСОБА_4 то підстав для накладення арешту немає, оскільки слідчим у судовому засіданні не обгрунтовано, що саме даний доказ доводить, окрім того орган досудового розслідування може перевірити наявність права на керування транспортним засобом у ОСОБА_4 зробивши відповідний запит до Сервісного центру МВС.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною на користування, розпорядження та відчуження на речі які вилучені 04.09.2025 під час обшуку в транспортному засобі марки «MAZDA 6» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою мобільного зв'язку з номером НОМЕР_6 ;
- коробку від телефону марки «Sigma mobile» IMEI1: НОМЕР_7 ;
- скетч карти від номерів телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
- банківську картку НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_4 ;
- блокнот сірого кольору із чорновими записами,
- грошові кошти в розмірі 600 доларів США (номіналом по 100), 3030 гривень, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали складено 15.09.2025 о 14.00 год.