Справа № 202/8145/25
Провадження № 1-кс/202/6087/2025
09 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041230002220 від 22.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно осіб, перелік яких зазначений в клопотанні, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
-виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.
Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 12024041230002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, з діагнозом шизофренія, параноїдальної форми та остання в травні 2024 року покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з'являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім'я, при оформлені якої нею була зазначена як адреса мешкання, адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, АДРЕСА_4 , та в подальшому з карти ОСОБА_5 відбувались зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривого Рогу, не ОСОБА_5 , а іншими особами, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що в зазначеному інтернаті, під постійною опікою перебувають 359 осіб, більша частина з яких є власниками банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які є підопічними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР.
Також, на території проживають особи, які офіційно не оформлені. Банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, які перебувають під постійною опікою, а також осіб, які офіційно не оформлені в інтернаті, на які нараховуються пенсійні або інші соціальні виплати, користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста, які в подальшому не передають власникам, а також, для зручності зняття грошових коштів, здійснюють перекази грошових коштів на власний рахунок. Таким працівниками є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_2 (колишній директор), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 (перебуває на посаді водія), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_4 (мешканець інтернату), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_5 (мешканець інтернату).
Так, допитаний в якості свідка директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР ОСОБА_11 , пояснив, що після призначення останнього в травні 2025 на посаду в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, стало відомо про те, що на території інтернату проживають особи, які офіційно не оформлені,
Після призначення ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , спільно з працівниками інтернату, вивіз офіційно не оформлених підопічних: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . В подальшому, останньому, стало відомо, що велика кількість банківських карток перебувала в особистому користуванні колишнього директора ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_7 особисто передав ОСОБА_11 69 банківський карток підопічних (із зазначенням їх пін-кодів), при цьому при усному спілкуванні ОСОБА_7 пояснив, що в розпорядженні в нього перебувало більше 100 банківських карток. При цьому, офіційно в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР директор міг розпоряджатись пенсійними виплатами тільки 4 осіб, в яких офіційно опікуном є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР. В подальшому медична сестра ОСОБА_17 , також передала ОСОБА_11 28 банківських карток підопічних, які останній надав ОСОБА_7 .
Так, серед виданих банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , останнім встановлено, що такі банківські картки належать наступним особам, які є підопічними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_41 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_43 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_47 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_48 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_49 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_52 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_54 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_55 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_57 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_60 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_59 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_60 ; ОСОБА_71 , 19.07.1973 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_61 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_64 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_66 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_68 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_69 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_69 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_70 ; ОСОБА_80 , 19.12.1967 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_71 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_72 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_73 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_74 ; ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_73 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_75 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_76 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_77 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_78 ; ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_77 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_79 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_80 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_81 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_82 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_83 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_84 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_83 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_85 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_86 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_87 ; ОСОБА_97 , 31.10.1982 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_88 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_89 ; ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_87 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_90 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_91 .
В ході допиту свідка ОСОБА_9 , останній пояснив що близько з кінця 2022 року директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР ОСОБА_7 залучав останнього до виконання робіт, а саме з початку до копання ям на кладовищі для поховань, а пізніше усно призначив старшим за кладовищем та почав доручати інші роботи. Також, ОСОБА_101 пояснив, що на території інтернату перебували особи без офіційного оформлення, якщо особи без офіційного оформлення помирали на території інтернату, то ОСОБА_101 , за вказівкою ОСОБА_7 , здійснював їх поховання на території кладовища, без документів, без виклику поліції. ОСОБА_102 відома ОСОБА_5 , яка приблизно з середини 2024 проживала на території інтернату, та яку останній, за вказівкою ОСОБА_103 , разом з ОСОБА_104 возив до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 17 кварталі для оформлення пенсійної картки. Оформлену банківську картку ОСОБА_5 в подальшому забрав собі ОСОБА_7 . Після чого, в подальшому, ОСОБА_9 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_7 , возив інших підопічних інтернату до відділень банку, з метою оформлення на останніх банківських карток для виплати пенсій, які в подальшому зберігав в себе ОСОБА_7 . Окрім того, ОСОБА_7 надавав ОСОБА_9 банківські картки в кількості від 4 до 10-20 карток з пін-кодами, та надавав вказівку щодо зняття грошових коштів, після їх зняття передавав грошові кошти та картки ОСОБА_7 .
В ході допиту свідка ОСОБА_105 , яка перебуває на посаді заступника директора відділення № НОМЕР_92 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання пояснила, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР перебуває близько 300-350 підопічних, з яких близько 100 є користувачами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, потягом тривалого часу колишній директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР ОСОБА_7 , працівник інтернату ОСОБА_8 або інші два працівники інтернату привозили до відділення банку осіб з числі підопічних інтернату з метою оформлення банківський карток на які нараховуватимуться пенсійні виплати. В 2024 останні привозили ОСОБА_5 , та повідомили, що остання є підопічною інтернату та потребує оформлення банківської пенсійної картки, після чого в банку було оформлено банківську картку ОСОБА_5 , та працівники повезли її назад до інтернату.
За результатами проведення пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_106 , впізнала осіб, які здійснюють доставку підопічних КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР з метою оформлення банківський пенсійних карток, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , а саме у отриманні інформації, відносно власників банківських рахунків та карток з числа підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, та осіб які можуть бути причетними до кримінального правопорушення: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інформацію просить надати з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості. Необхідність в отримані інформації в зазначений період обумовлена тим, що на теперішній час не встановлено точно дати початку вчинення кримінального правопорушення, а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з'явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041230002220 від 22.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунку до часу звернення з клопотанням, тобто до 22.08.2025 року.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024041230002220 від 22.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_107 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_108 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_109 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_110 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_111 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_112 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_113 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_114 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_115 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_116 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_117 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_118 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно:
1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
2. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_7 ;
3. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
4. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;
5. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;
6. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11
7. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;
8. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;
9. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
10. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ;
11. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ;
12. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ;
13. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ;
14. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19
15. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ;
16. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ;
17. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ;
18. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 ;
19. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ;
20. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 ;
21. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ;
22. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 ;
23. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 ;
24. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 ;
25. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ;
26. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 ;
27. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;
28. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 ;
29. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 ;
30. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 ;
31. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 ;
32. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 ;
33. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_41 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 ;
34. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 ;
35. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 ;
36. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 ;
37. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_43 ;
38. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_46 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 ;
39. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ;
40. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_47 ;
41. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_48
42. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_49 ;
43. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 ;
44. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 ;
45. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_52 ;
46. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 ;
47. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_54 ;
48. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_55 ;
49. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 ;
50. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_57 ;
51. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 ;
52. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_60 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_59 ;
53. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_60
54. ОСОБА_71 , 19.07.1973 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_61 ;
55. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;
56. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_64 ;
57. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65 ;
58. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66
59. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_66 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 ;
60. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_68 ;
61. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_69
62. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_69 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_70 ;
63. ОСОБА_80 , 19.12.1967 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_71 ;
64. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_72 ;
65. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_73 ;
66. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_74 ;
67. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_73 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_75 ;
68. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_76 ;
69. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_77 ;
70. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_78 ;
71. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_77 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_79
72. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_80 ;
73. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_81 ;
74. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_82 ;
75. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_83 ;
76. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_84 ;
77. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_83 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_85 ;
78. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_86 ;
79. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_87 ;
80. ОСОБА_97 , 31.10.1982 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_88 ;
81. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_89 ;
82. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_87 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_90 ;
83. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_91 ;
84. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_93 ;
85. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_94 ;
86. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; РНОКПП НОМЕР_95 ;
87. ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_96 ;
88. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП НОМЕР_97 ;
89. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_93 ; РНОКПП НОМЕР_98 ;
90. ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_94 РНОКПП НОМЕР_99 ;
91. ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_100 ;
92. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_101 ;
93. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_102 ;
94. ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП НОМЕР_103 ,
95. ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_99 РНОКПП НОМЕР_104
96. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_2 ;
97. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 ;
98. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_4 ;
99. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_5 ,
-інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
-виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.
Вищезазначену інформацію надати з часувідкриття рахунків по 22.08.2025 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1