Справа № 466/8513/25
Провадження № 1-кс/466/2633/25
12 вересня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12025142380000049 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-
11.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 27.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу , яка зловживаючи довірою , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував із не встановленого номеру через месенджер "Телеграм" під приводом проведення сервісного обслуговування , заволоділи грошовими коштами на суму 17000 грн, які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , переказав добровільно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 чим завдала матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
В ході проведення огляду паперової документації, вилученої на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Львова, банківська карта № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 , 27.01.2025, о 10:21 год., перерахував грошові кошти на загальну суму 17 000 грн, належить гр. ОСОБА_6 , який, у свою чергу, 27.01.2025 року , о 10:25:46 год ., перерахував грошові кошти у сумі 15 000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та 27.01.2025 року, о 10:34:01 год., перерахував грошові кошти у сумі 2 000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Відтак, тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 27.01.2025 по час виконання ухвали.
Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснено без фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12025142380000049 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За матеріалами провадження встановлено, що 27.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу , яка зловживаючи довірою представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував із не встановленого номеру через месенджер "Телеграм" під приводом проведення сервісного обслуговування , заволоділи грошовими коштами на суму 17000 грн, які ОСОБА_5 переказав добровільно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 чим завдала матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
В ході проведення огляду паперової документації, вилученої на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Львова, банківська карта № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 , 27.01.2025, о 10:21 год., перерахував грошові кошти на загальну суму 17 000 грн, належить гр. ОСОБА_6 , який, у свою чергу, 27.01.2025 року о 10:25:46 год перерахував грошові кошти у сумі 15 000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та 27.01.2025 року, о 10:34:01 год . перерахував грошові кошти у сумі 2 000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 27.01.2025 по час виконання ухвали.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до 4. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, від 07.12.2000 р. № 2121-1II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД відділення відділу поліції №l Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 27.01.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 27.01.2025 по дату виконання ухвали; - детальної інформація щодо дій, пов?язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 27.01.2025 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 27.01.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1