Провадження № 1-кс/734/514/25 Справа № 734/169/25
іменем України
12 вересня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025275460000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12025275460000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 08.01.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою. Встановлено, що 08.01.2025 близько 12 год. 30 хв. в додатку «Телеграм» написала невідома особа з проханням перерахувати кошти, на що потерпіла вважаючи, що це була її донька зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8500 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання, що 08 січня 2025 року близько 12 год. 30 хв. у додатку «Telegram» ОСОБА_4 отримала повідомлення від невідомої особи, підписаної як «ІH». ОСОБА_4 припустила, що повідомлення надіслала її донька. У тексті повідомлення невідома особа написала, що її банківські рахунки заблоковані, та попросила терміново перерахувати грошові кошти на банківську картку з номером НОМЕР_1 .
О 12 год. 38 хв. того ж дня ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Згодом невідома особа знову звернулася з проханням про додатковий переказ коштів. Це викликало у ОСОБА_4 підозру щодо можливих шахрайських дій.
Після цього ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії. Також вона зателефонувала своїй доньці, яка перебуває за кордоном, і з'ясувала, що донька не надсилала жодних повідомлень у «Telegram» і не просила гроші. Переписка у додатку «Telegram» не збереглася.
Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 17.03.2025 провадження № 1-кс/734/194/25, було з'ясовано, що 11.025.2025 о 21:44:15 з банківського рахунку НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 100 грн. на банківську картку НОМЕР_4 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_4 , в період з 01.01.2025 року по 01.06.2025 року, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_4 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_4 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12025275460000013, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025275460000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025275460000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити .
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12025275460000013 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_4 , в період з 01.01.2025 року по 01.06.2025 року, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_4 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13