Справа № 466/8562/25
Провадження № 1-кс/466/2648/25
12 вересня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12025141380001035 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-
12.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 10.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 10.09.2025 року, близько 16:30, під приводом представлення співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 89 643,31 грн, а саме перейшовши за посиланням, ввівши свої особисті дані, після чого з банківської карти НОМЕР_1 було списано вищевказану суму.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім?я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період з 01 вересня 2025 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснено без фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12025141380001035 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що 10.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 10.09.2025 року, близько 16:30, під приводом представлення співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 89 643,31 грн, а саме перейшовши за посиланням, ввівши свої особисті дані, після чого з банківської карти НОМЕР_1 було списано вищевказану суму.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім?я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період із 01 вересня 2025 року по термін дії ухвали.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
Відповідно до 4. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, від 07.12.2000 р. № 2121-1II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ відділення відділу поліції №l Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 - на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до банківської рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 вересня 2025 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ГБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1