Справа № 214/7314/24
1-кс/214/907/25
10 вересня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 вересня 2025 року, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000366 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт вилученого майна, -
05 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в межах кримінального провадження №12024046750000366 від 03.08.2024, яке було вилучене 04.09.2025 в ході проведення обшуку в період часу з 12:50 год. до 16:32 год. в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, на наступні речі:
- мобільний телефон «Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , без системи логічного захисту; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із встановленими сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з системою логічного захисту у вигляді паролю «4736»; мобільний телефон «Samsung Galaxy Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , з системою логічного захисту у вигляді паролю «2015»; мобільний телефон «IPhone 16 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , з системою логічного захисту у вигляді паролю « НОМЕР_15 », які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215238;
- системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору з серійним номером RC912KKN11122100G74 з системою логічного захисту у вигляді паролю «!ZZ123321zz», який опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- монітор «Philips», модель «D3725135», діагональ 27 дюймів, який упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- ноутбук «Lenovo Legion» модель «Y53015ICH», з кабелем живлення, з системою логічного захисту у вигляді паролю «!!!2420823773zz», який разом з оптичною мишею упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- 2 (два) принтери «EPSON» модель «L800» з дротами живлення та передачі інформації упаковано до двох картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- акумуляторну портативну зарядну станцію «ALLPOWER» з дротами живлення, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120861;
- 2 (два) різака для паперу, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120862;
- 3 (три) міні-принтера китайського виробництва в зборі, в заводських картонних коробках з комплектуючими частинами, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120873;
- грошові кошти купюрами по 500 грн. в кількості 25 штук та купюрами по 200 грн. в кількості 20 штук на загальну суму 16 500 грн., які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215237;
- 5 (п'ять) банківських карт: Monobank НОМЕР_16 ; Nova Pay 5175477416794368 на ім'я ОСОБА_8 ; Monobank НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_8 ; ПриватБанк «Для бізнесу» НОМЕР_18 ; ПриватБанк «Для виплат» НОМЕР_19 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215165;
- упаковки з пластиковими стрічками в стані нових, в запечатаному вигляді, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215164;
- 2 (дві) машини для зелення та подрібнення кави з нашаруваннями порошкоподібної речовини, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120872;
- упаковка з волого поглинаючими елементами в запечатаному вигляді, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215162;
- порожні пакети «Нова Пошта» в кількості 46 штук в стані нових, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215163;
- надруковані бирки (етикетки) іноземних брендів біодобавок у великій кількості та асортименті, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120863;
- поліетиленові пакети із вмістом порошкоподібних речовин різних кольорів та структур, з написами: інулін, вітамін В2, яблучна кислота, лінолова кислота кон'югована, спермедин, нікотинова кислота, нікотинамід хондроїтину сульфат, ман зона чда, селенометіонін, вітамін Е (токоферол цетат), калій лимоннокислий (3-зам) чда, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пристрій запаювач з етикетками на китайській мові, в зборі та з дротами живлення, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- 7 (сім) капсуляторів в зборі різних розмірів, з нашаруваннями порошкоподібної речовини, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- великі упаковки з порошкоподібними речовинами з наклеєними етикетками: вітамін В2 Рибофлавін, вітамін В12 (ціанокобаламін), амінокислота L-триптофан, колаген гідролізат, спіруліна, желатин, метилсульфонілметан (МСМ), вітамін В7, кофеїн безводний, амінокислота L-лізин, вітамін С, амінокислота L-глютамінова кислота, білоба, ашваганда, амінокислота L-тиразил, екстракт трибулуса, Віомака, мінерал кальція цитрат, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки чорного кольору різних об'ємів в стані нових, які упаковано до 5 (п'яти) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- порожні капсули в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- картонну коробку із вмістом порожніх паперових пакувань «Нова Пошта» із наклеєною товарно-транспортною накладною від 04.08.2025 на ім'я отримувача ОСОБА_9 , НОМЕР_20 , які опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пластикові кришки білого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пластикові кришки чорного кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- паперові вкладиші для пластикових кришок в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- коробку із вмістом медичних препаратів та харчових добавок, вітамінних комплексів в заводському пакуванні з етикетками: риб'ячий жир, пивні дріжді, кофеїн, кальцій, нурофен, фіто чаї, плоди розторопши, йодомарин та готова до відправки продукція в банках, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки зеленого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки білого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- коробку із вмістом пластикових кришок білого та чорного кольорів, які опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.08.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка розмістила на інтернет-сайті «Prom.ua» оголошення, від імені продавця «DVitamin», про продаж біодобавки «L-трилтофан 500 млг» виробництва Natural Elements. В особистому листуванні за номером мобільного телефону - НОМЕР_4 , ОСОБА_10 домовився із вищезазначеним продавцем про відправку йому біодобавки накладеним платежем через відділення ТОВ «Нова Пошта», та отримавши дану посилку, заявник добровільно сплатив відправникові ОСОБА_6 оплату за товар та зворотну доставку грошових коштів, в загальному розмірі 3 723 грн. Знаходячись вдома, ОСОБА_10 виявив, що у посилці знаходиться не біодобавка, а невідомий порошок. Товар отримано, але не тієї якості товару, що замовляв ОСОБА_10 , грошові кошти не повернуто, так як обмін товару не передбачено.
Окрім того, 23.07.2025 о 17:34 год. до чергової частини ВП №4 КРУП надійшло повідомлення зі служби «102», про те, що в цей час у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №32, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменка, буд. 3, звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий повідомив, що замовляв через мережу Інтернет біодобавку в пігулках, однак після придбання на іншому сайті, товар виявився підозрілим та відрізняється від оригінальних, які він раніше купляв у інших продавців. За товар ОСОБА_11 сплатив суму в розмірі 905 грн. та вважає, що відносно нього вчинено шахрайські дії.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_3 , та користується мобільними телефонами: НОМЕР_4 та НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 (на теперішній час ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає: АДРЕСА_4 , та користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 та НОМЕР_14 .
Вищевказану продукцію вищевказані особи реалізують через мережу Інтернет, на сайтах «https://Prom.ua», «https://bigl.ua», «https://dobi.com.ua», «https://bt.rozetka.com.ua», під нікнеймами продавців «DVitamin» та «Євробад», де в розділі «інформація про продавця» зазначено: менеджер з продажу ОСОБА_13 , контактний телефон НОМЕР_4 та офіс продавця Закарпатська область, м. Мукачево.
Замовлення, які здійснюють громадяни з вищевказаних Інтернет сайтах, відправляються через відділення «Нової Пошти», які розташовані у м. Кривий Ріг, відправник ФОП ОСОБА_14 , яку використовують як «дропа», зазначаючи при формуванні відправлень номер НОМЕР_4 . Даний ФОП зареєстрований в травні 2025 року та являється «дропом» для прикриття та конспірації злочинної діяльності даних осіб.
Також достовірно встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 систематично у денний час відвідують квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , де за наявною інформацією останні виготовляють та зберігають підроблені біодобавки різноманітних виробників, які в подальшому реалізують через мережу Інтернет, під виглядом оригінальної продукції.
04.09.2025 у період часу з 12:50 год. по 16:32 год., на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06.08.2025, проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної спільної власності в рівних частках по 1/3: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі, які мають пряме відношення до даного кримінального правопорушення та на які слідчий просить накласти арешт.
Слідчий вважає, що з метою досягнення об'єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об'єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб, а також кола всіх причетних суб'єктів та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, необхідно накласти арешт на майно, а саме: перелік речей, зазначених в клопотанні.
Також слідчий вважає, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв'язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вилучені предмети, забезпечити схоронність даних предметів та слідів, залишених на них, в якості речового доказу, не допущення їх знищення, приховування, зникнення, неможливо, у зв'язку із чим, не накладання арешту на вищевказане майно, може призвести до вищевказаних ризиків, тому вбачаються необхідність накласти арешт на зазначене вище майно.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначає, що ним надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі могли використовуватись як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також є безпосередніми предметами кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024046750000366 від 03.08.2024, у судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити із зазначених в ньому підстав. Крім того, пояснив, що під час проведення обшуку було виявлено обладнання, яке свідчить про створення замкнутого повного циклу підробленої продукції. Крім того, було виявлено сайт адміністрування Інтернет магазину. Під час проведення обшуку присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільно надали логіни та паролі для доступу до електронних систем та сайту адміністрування Інтернет магазину, а також добровільно повідомили технологію виготовлення товару та систему його збуту, що зафіксовано за допомогою безперервної відеозйомки, проведеної під час обшуку квартири на підставі ухвали слідчого судді.
Представник одного з власників майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на частину майна, зазначеного в клопотанні слідчого, а саме: на всі мобільні телефони, системні блоки, монітори та ноутбуки. Свою позицію представник власника майна обґрунтовує відсутністю цих речей в переліку, зазначеному в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у вищезазначеній квартирі з метою відшукання зазначених в цій ухвалі речей. Крім того, зазначені ним речі, не є речами, які підлягають вилученню з обігу. В свою чергу, він вважає, що під час проведення обшуку слідчий був зобов'язаний залучити спеціаліста для встановлення наявності або відсутності інформації, яка має значення для кримінального провадження, в мобільних телефонах, системних блоках та ноутбуках, однак виходячи зі змісту протоколу обшуку цього зроблено не було, що свідчить про не проведення такої процесуальної дії, як наслідок порушення вимог ч.6 ст.236 КПК України. Що стосується накладення арешту на іншу частину тимчасово вилученого майна, представник власника майна не заперечував проти задоволення клопотання слідчого в цій частині.
Слідчий суддя, вислухавши позицію слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024046750000366 від 03.08.2024, у рамках якого було подано клопотання та докази по даних матеріалах, в тому числі відеозапис проведення обшуку в приміщенні квартири, приходить до наступного висновку.
Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст.171 КПК України та в межах визначеного ч.5 ст.171 КПК України процесуального строку.
Відповідно до змісту фабули витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12024046750000366 від 03.08.2024, правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України, 02.08.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка розмістила на інтернет-сайті «Prom.ua» оголошення, від імені продавця «DVitamin», про продаж біодобавки «L-трилтофан 500 млг» виробництва Natural Elements. В особистому листуванні за номером мобільного телефону - НОМЕР_4 , ОСОБА_10 домовився із вищезазначеним продавцем про відправку йому біодобавки накладеним платежем через відділення ТОВ «Нова Пошта», та отримавши дану посилку, заявник добровільно сплатив відправникові ОСОБА_6 оплату за товар та зворотну доставку грошових коштів, в загальному розмірі 3 723 грн. Знаходячись вдома, заявник виявив, що у посилці знаходиться не біодобавка, а невідомий порошок. Товар отримано, але не тієї якості товару, що замовляв ОСОБА_10 , грошові кошти не повернуто. Окрім того, 23.07.2025 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який після отримання замовлення, біодобавки від продавця «DVitamin» з маркетплейсу, контактний номер НОМЕР_4 , а саме: добавки фірми «Natural Elements» «Biotinmit Selen&Zink» в кількості 180 пачок, виявив, що продукція неналежної якості, чим йому спричинено збитку на суму 905 грн.
04 вересня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06 серпня 2025 року, проведено обшук в період часу з 12:50 год. до 16:32 год. в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого були вилучені речі, що відображено в протоколі обшуку від 04 вересня 2025 року, а саме:
- мобільний телефон «Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , без системи логічного захисту; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із встановленими сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з системою логічного захисту у вигляді паролю «4736»; мобільний телефон «Samsung Galaxy Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , з системою логічного захисту у вигляді паролю «2015»; мобільний телефон «IPhone 16 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , з системою логічного захисту у вигляді паролю « НОМЕР_15 », які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215238;
- системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору з серійним номером RC912KKN11122100G74 з системою логічного захисту у вигляді паролю «!ZZ123321zz», який опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- монітор «Philips», модель «D3725135», діагональ 27 дюймів, який упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- ноутбук «Lenovo Legion» модель «Y53015ICH», з кабелем живлення, з системою логічного захисту у вигляді паролю «!!!2420823773zz», який разом з оптичною мишею упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- 2 (два) принтери «EPSON» модель «L800» з дротами живлення та передачі інформації упаковано до двох картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- акумуляторну портативну зарядну станцію «ALLPOWER» з дротами живлення, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120861;
- 2 (два) різака для паперу, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120862;
- 3 (три) міні-принтера китайського виробництва в зборі, в заводських картонних коробках з комплектуючими частинами, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120873;
- грошові кошти купюрами по 500 грн. в кількості 25 штук та купюрами по 200 грн. в кількості 20 штук на загальну суму 16 500 грн., які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215237;
- 5 (п'ять) банківських карт: Monobank НОМЕР_16 ; Nova Pay 5175477416794368 на ім'я ОСОБА_8 ; Monobank НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_8 ; ПриватБанк «Для бізнесу» НОМЕР_18 ; ПриватБанк «Для виплат» НОМЕР_19 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215165;
- упаковки з пластиковими стрічками в стані нових, в запечатаному вигляді, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215164;
- 2 (дві) машини для зелення та подрібнення кави з нашаруваннями порошкоподібної речовини, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120872;
- упаковка з волого поглинаючими елементами в запечатаному вигляді, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215162;
- порожні пакети «Нова Пошта» в кількості 46 штук в стані нових, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215163;
- надруковані бирки (етикетки) іноземних брендів біодобавок у великій кількості та асортименті, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120863;
- поліетиленові пакети із вмістом порошкоподібних речовин різних кольорів та структур, з написами: інулін, вітамін В2, яблучна кислота, лінолова кислота кон'югована, спермедин, нікотинова кислота, нікотинамід хондроїтину сульфат, ман зона чда, селенометіонін, вітамін Е (токоферол цетат), калій лимоннокислий (3-зам) чда, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пристрій запаювач з етикетками на китайській мові, в зборі та з дротами живлення, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- 7 (сім) капсуляторів в зборі різних розмірів, з нашаруваннями порошкоподібної речовини, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- великі упаковки з порошкоподібними речовинами з наклеєними етикетками: вітамін В2 Рибофлавін, вітамін В12 (ціанокобаламін), амінокислота L-триптофан, колаген гідролізат, спіруліна, желатин, метилсульфонілметан (МСМ), вітамін В7, кофеїн безводний, амінокислота L-лізин, вітамін С, амінокислота L-глютамінова кислота, білоба, ашваганда, амінокислота L-тиразил, екстракт трибулуса, Віомака, мінерал кальція цитрат, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки чорного кольору різних об'ємів в стані нових, які упаковано до 5 (п'яти) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- порожні капсули в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- картонну коробку із вмістом порожніх паперових пакувань «Нова Пошта» із наклеєною товарно-транспортною накладною від 04.08.2025 на ім'я отримувача ОСОБА_9 , НОМЕР_20 , які опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пластикові кришки білого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пластикові кришки чорного кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- паперові вкладиші для пластикових кришок в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- коробку із вмістом медичних препаратів та харчових добавок, вітамінних комплексів в заводському пакуванні з етикетками: риб'ячий жир, пивні дріжді, кофеїн, кальцій, нурофен, фіто чаї, плоди розторопши, йодомарин та готова до відправки продукція в банках, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки зеленого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки білого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- коробку із вмістом пластикових кришок білого та чорного кольорів, які опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Особливістю предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, як шахрайство є те, що ним може бути як чуже майно, так і право на таке майно. Право на майно може бути закріплене у різних документах, наприклад цінних паперам, довіреностях на право розпорядження майном, боргових зобов'язаннях, заповітах тощо.
Об'єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.
Добровільність при шахрайстві має уявний характер, оскільки вона обумовлена обманом. Способами вчинення шахрайства є: 1) обман; 2) зловживання довірою.
Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи придбання права на таке майно полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення в оману потерпілого.
Змістом обману як способу шахрайства можуть бути різноманітні обставини, стосовно яких шахрай вводить в оману потерпілого. Зокрема, це може стосуватися характеристики певних предметів, зокрема їх кількості, тотожності, дійсності (обман у предметі), особистості винного або інших осіб (обман у особі), певних подій, юридичних фактів, дій окремих осіб тощо. За своєю формою обман може бути усним, письмовим, виражатися у певних діях (підміна предмета, його фальсифікація тощо), у тому числі конклюдентних.
Одним із різновидів шахрайського обману є фіктивне представництво, за якого винний, створюючи враження про свою належність до того чи іншого підприємства, має на меті укласти договори й отримати гроші без поставки товару або, навпаки, одержати товар без належної його оплати. До найбільш поширених випадків застосування обману як способу шахрайства належать: вчинення різних угод щодо рухомого і нерухомого майна (купівля-продаж, оренда), коли потерпілому передається фальсифікований товар або предмети гіршої якості, або ж предметом угоди виступають фіктивні предмети, які не існують
Отже, враховуючи вищезазначене, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , перелік якого зазначений в клопотанні слідчого, є речі які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене та встановлені правові підстави, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , перелік якого зазначений в клопотанні слідчого, за наявності зазначених вище обставин, що підлягає перевірці під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя відхиляє посилання представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_4 про порушення вимог ч.6 ст.236 КПК України, що є підставою для відмови в накладенні арешту на зазначену ним частину тимчасово вилученого майна, враховуючи наступне.
Частиною сьомою статті ст.236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, положенням ч.6 ст.236 КПК України визначено, що якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп'ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.
Особи, які володіють інформацією про зміст комп'ютерних даних та особливості функціонування комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, відомості про що вносяться до протоколу обшуку.
В свою чергу, ч.8 ст.236 КПК України визначено, що особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.
Так, за результатами огляду відеозапису обшуку квартири АДРЕСА_1 , проведеного 04 вересня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06 серпня 2025 року, в період часу з 12:50 год. до 16:32 год. в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останні, як особи, які володіють інформацією про зміст комп'ютерних даних та особливості функціонування комп'ютерних та мобільних систем або їх частин, а також засобів зв'язку, виявлених під час обшуку, повідомили слідчого, що виявлені в квартирі комп'ютерні системи та мобільні телефони містять інформацію, що має значення для встановлення обставин, з метою яких проводився обшук у кримінальному провадженні, та добровільно надали доступ до таких комп'ютерних систем та мобільних засобів зв'язку.
Такі обставин не свідчать про порушення прав, свобод та інтересів ОСОБА_6 або ОСОБА_7 у цьому кримінальному провадженні під час проведення обшуку, та не потребували залучення спеціаліста для проведення процесуальних дій по розкриттю змісту комп'ютерних даних та особливостей функціонування комп'ютерних та мобільних систем або їх частин, а також засобів зв'язку, не зважаючи, що зазначені вище повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не занесені до протоколу обшуку від 04 вересня 2025 року, враховуючи, що під час проведення обшуку останні не робили будь-яких заяв про порушення їх прав та інтересів.
Отже, такі обставини не є перешкодою для ухвалення вищезазначеного процесуального рішення про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 вересня 2025 року, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000366 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 04.09.2025 в ході проведення обшуку в період часу з 12:50 год. до 16:32 год. в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, на наступні речі:
- мобільний телефон «Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , без системи логічного захисту; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із встановленими сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з системою логічного захисту у вигляді паролю «4736»; мобільний телефон «Samsung Galaxy Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , з системою логічного захисту у вигляді паролю «2015»; мобільний телефон «IPhone 16 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , з системою логічного захисту у вигляді паролю « НОМЕР_15 », які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215238;
- системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору з серійним номером RC912KKN11122100G74 з системою логічного захисту у вигляді паролю «!ZZ123321zz», який опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- монітор «Philips», модель «D3725135», діагональ 27 дюймів, який упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- ноутбук «Lenovo Legion» модель «Y53015ICH», з кабелем живлення, з системою логічного захисту у вигляді паролю «!!!2420823773zz», який разом з оптичною мишею упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- 2 (два) принтери «EPSON» модель «L800» з дротами живлення та передачі інформації упаковано до двох картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- акумуляторну портативну зарядну станцію «ALLPOWER» з дротами живлення, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120861;
- 2 (два) різака для паперу, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120862;
- 3 (три) міні-принтера китайського виробництва в зборі, в заводських картонних коробках з комплектуючими частинами, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120873;
- грошові кошти купюрами по 500 грн. в кількості 25 штук та купюрами по 200 грн. в кількості 20 штук на загальну суму 16 500 грн., які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215237;
- 5 (п'ять) банківських карт: Monobank НОМЕР_16 ; Nova Pay 5175477416794368 на ім'я ОСОБА_8 ; Monobank НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_8 ; ПриватБанк «Для бізнесу» НОМЕР_18 ; ПриватБанк «Для виплат» НОМЕР_19 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215165;
- упаковки з пластиковими стрічками в стані нових, в запечатаному вигляді, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215164;
- 2 (дві) машини для зелення та подрібнення кави з нашаруваннями порошкоподібної речовини, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120872;
- упаковка з волого поглинаючими елементами в запечатаному вигляді, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215162;
- порожні пакети «Нова Пошта» в кількості 46 штук в стані нових, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215163;
- надруковані бирки (етикетки) іноземних брендів біодобавок у великій кількості та асортименті, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4120863;
- поліетиленові пакети із вмістом порошкоподібних речовин різних кольорів та структур, з написами: інулін, вітамін В2, яблучна кислота, лінолова кислота кон'югована, спермедин, нікотинова кислота, нікотинамід хондроїтину сульфат, ман зона чда, селенометіонін, вітамін Е (токоферол цетат), калій лимоннокислий (3-зам) чда, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пристрій запаювач з етикетками на китайській мові, в зборі та з дротами живлення, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- 7 (сім) капсуляторів в зборі різних розмірів, з нашаруваннями порошкоподібної речовини, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- великі упаковки з порошкоподібними речовинами з наклеєними етикетками: вітамін В2 Рибофлавін, вітамін В12 (ціанокобаламін), амінокислота L-триптофан, колаген гідролізат, спіруліна, желатин, метилсульфонілметан (МСМ), вітамін В7, кофеїн безводний, амінокислота L-лізин, вітамін С, амінокислота L-глютамінова кислота, білоба, ашваганда, амінокислота L-тиразил, екстракт трибулуса, Віомака, мінерал кальція цитрат, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки чорного кольору різних об'ємів в стані нових, які упаковано до 5 (п'яти) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- порожні капсули в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- картонну коробку із вмістом порожніх паперових пакувань «Нова Пошта» із наклеєною товарно-транспортною накладною від 04.08.2025 на ім'я отримувача ОСОБА_9 , НОМЕР_20 , які опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пластикові кришки білого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- пластикові кришки чорного кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- паперові вкладиші для пластикових кришок в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- коробку із вмістом медичних препаратів та харчових добавок, вітамінних комплексів в заводському пакуванні з етикетками: риб'ячий жир, пивні дріжді, кофеїн, кальцій, нурофен, фіто чаї, плоди розторопши, йодомарин та готова до відправки продукція в банках, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки зеленого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом;
- порожні пластикові банки білого кольору, в стані нових, насипом, які упаковано до 2 (двох) картонних коробок та опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами;
- коробку із вмістом пластикових кришок білого та чорного кольорів, які опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом.
Копію ухвали про арешт майна негайно вручити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 - для негайного виконання, а також володільцям майна та їх представникам - для відома.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.
Повний текст ухвали складений та оголошений 12.09.2025 о 15 год. 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1