Справа № 11-cc/824/4318/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 761/20090/25
12 серпня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючої судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 травня 2025 року, -
за участю:
прокурора - ОСОБА_15 ,
представника - ОСОБА_14 ,
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.05.2025 року задоволено частково клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 та накладено арешт на:
- автомобіль марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ;
- автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ;
- будівлю головного корпусу літ. А-2, загальною площею 6250,0 кв.м., будівлю складу глини літ. В-1, загальною площею 393,3 кв.м., споруди 1-2, мощіння І,ІІ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;
- нежитлову будівлю: будівля літ. Б-1 - КПП (прохідна), загальною площею 23,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;
- частку статутного капіталу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , у розмірі 10 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24);
- частку статутного капіталу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , яка становить 94,03 % (63 380 000,00 грн) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);
- частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 4 020 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);
- частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 53 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 1);
- частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 100 000,00 грн у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСНОВА - Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська обл., Білоцерківський р-н., місто Біла Церква, пр. Незалежності, будинок 85);
- Закінчений будівництвом об'єкт, нежитлові будівлі: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», розташовані за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., ,,,м. Біла Церква, пр-кт. Незалежності, буд. 91, номер об'єкта в РПВН: 16170712, до якого входять наступні складові частини: нежитлова будівля, рихтовочний участок, А загальною площею 73.4 кв.м.; нежитлова будівля, склад матеріалів, Б загальною площею 108.1 кв.м.; нежитлова будівля, склад, В загальною площею 58 кв.м.; нежитлова будівля, приміщення для фарбування автомобілів, Г загальною площею 133.4 кв.м.; нежитлова будівля, гараж Д загальною площею 66 кв.м.; нежитлова будівля, корпус обслуговування автомобілів, Е загальною площею 354.3 кв.м.; нежитлова будівля, прохідна, Ж загальною площею 14.6 кв.м., власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Янтарна, буд. 2-А, до яких входять наступні складові частини: будівля здравпункту, А загальною площею 1493.5 кв.м.; будівля прохідної заводу, А1 загальною площею 188.1 кв.м.; будівля заводоуправління, А2, А3 загальною площею 576.6 кв.м.; будівля офісу, А4 загальною площею 136.6 кв.м.; будинок сторожу №1, А6; будівля машинованного головного корпусу МВЦ 1, Б; будівля механічного цеху, В, В1; кузнечний цех - монтажна майстерня, Д; будівля ливарного цеху, Д1; трансформаторна підстанція, Д2; будівля підготовки склобою, Е3, Е4; будівля цеху склоблоків (МВЦ-2), Ж, Ж1; будівля котельного цеху, З; димова труба, 21; мазутосховище підземне, 29; басейн та насосна зворотнього водопостачання, 30; залізнична колія (частина), 45; мостіння, І; огорожа, 1, 6, 40, 41, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Літ. «З», нежитлова будівля загальною площею 6737.6 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 до яких входять наступні складові частини: виробничий цех, 1А загальною площею 1027.7 кв.м.; виробничий цех 1В загальною площею 616 кв.м.; склад, 1Б загальною площею 104.5 кв.м.; склад, Р загальною площею 157.1 кв.м.; будівля з офісними приміщеннями Т загальною площею 326.9 кв.м.; модуль, Ч загальною площею 1102.3 кв.м.; цех з мансардою, У загальною площею 480.8 кв.м.; навіс, Ф; виробничий цех Х загальною площею 344.9 кв.м.; виробничий цех, Ц загальною площею, 293.1 кв.м.; огорожа, 4, 5; прохідна, Дз; мостіння, І, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Комплекс по виробництву металопластикових виробів, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. б/н, до якого входять наступні складові частини: виробн. корпус, 1А загальною площею 2954.3 кв.м.; прохідна, 1Б загальною площею 20 кв.м.; електрощитова, 1В загальною площею 6.2 кв.м.; побутове приміщення, 1Г загальною площею 5.6 кв.м.; їдальня, 1Д загальною площею 27.5 кв.м.; склад, 1Е загальною площею 357.5 кв.м.; огорожа, 4,5,6,7; навіси, 1Ж, 1З, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, яка розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 27, до якої входять наступні складові частини: трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, А загальною площею 2021.7 кв.м.; майстерня площею забудови 76.6 кв.м., Б; ворота, 1, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Земельну ділянку площею 0.6464 га, що розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15, кадастровий номер: 6510136600:03:004:0112, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- житловий будинок літ. «И», при ньому є: альтанка літ. «З»; господарська будівля літ. «К»; огорожа №1, 2, 3 загальною площею 414 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;
- земельну ділянку, площею 0,0951 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 6510136300:01:001:0598, власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , заборонивши державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_14 подав апеляційні скарги у яких просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.05.2025 року скасувати в частині накладення арешту щодо майна:
ОСОБА_13 , а саме: автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , а саме: будівлю головного корпусу літ. А-2, загальною площею 6250,0 кв.м., будівлю складу глини літ. В-1, загальною площею 393,3 кв.м., споруди 1-2, мощіння І,ІІ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ; нежитлову будівлю: будівля літ. Б-1 - КПП (прохідна), загальною площею 23,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ; частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 4 020 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21); - частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 53 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 1); частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 100 000,00 грн у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСНОВА - Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська обл., Білоцерківський р-н., місто Біла Церква, пр. Незалежності, будинок 85);
ОСОБА_11 , а саме: автомобіль марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 ;
ОСОБА_10 , а саме: частку статутного капіталу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , у розмірі 10 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24);
ОСОБА_9 , а саме: житловий будинок літ. «И», при ньому є: альтанка літ. «З»; господарська будівля літ. «К»; огорожа №1, 2, 3 загальною площею 414 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, земельну ділянку, площею 0,0951 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: 6510136300:01:001:0598;
ОСОБА_8 , а саме: частку статутного капіталу яка становить 94,03 % (63 380 000,00 грн) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);
ОСОБА_7 , а саме: автомобіль марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 ;
ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», а саме: закінчений будівництвом об'єкт, нежитлові будівлі: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», розташовані за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., ,,,м. Біла Церква, пр-кт. Незалежності, буд. 91, номер об'єкта в РПВН: 16170712, до якого входять наступні складові частини: нежитлова будівля, рихтовочний участок, А загальною площею 73.4 кв.м.; нежитлова будівля, склад матеріалів, Б загальною площею 108.1 кв.м.; нежитлова будівля, склад, В загальною площею 58 кв.м.; нежитлова будівля, приміщення для фарбування автомобілів, Г загальною площею 133.4 кв.м.; нежитлова будівля, гараж Д загальною площею 66 кв.м.; нежитлова будівля, корпус обслуговування автомобілів, Е загальною площею 354.3 кв.м.; нежитлова будівля, прохідна, Ж загальною площею 14.6 кв.м., власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Янтарна, буд. 2-А, до яких входять наступні складові частини: будівля здравпункту, А загальною площею 1493.5 кв.м.; будівля прохідної заводу, А1 загальною площею 188.1 кв.м.; будівля заводоуправління, А2, А3 загальною площею 576.6 кв.м.; будівля офісу, А4 загальною площею 136.6 кв.м.; будинок сторожу №1, А6; будівля машинованного головного корпусу МВЦ 1, Б; будівля механічного цеху, В, В1; кузнечний цех - монтажна майстерня, Д; будівля ливарного цеху, Д1; трансформаторна підстанція, Д2; будівля підготовки склобою, Е3, Е4; будівля цеху склоблоків (МВЦ-2), Ж, Ж1; будівля котельного цеху, З; димова труба, 21; мазутосховище підземне, 29; басейн та насосна зворотнього водопостачання, 30; залізнична колія (частина), 45; мостіння, І; огорожа, 1, 6, 40, 41, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
Літ. «З», нежитлова будівля загальною площею 6737.6 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 до яких входять наступні складові частини: виробничий цех, 1А загальною площею 1027.7 кв.м.; виробничий цех 1В загальною площею 616 кв.м.; склад, 1Б загальною площею 104.5 кв.м.; склад, Р загальною площею 157.1 кв.м.; будівля з офісними приміщеннями Т загальною площею 326.9 кв.м.; модуль, Ч загальною площею 1102.3 кв.м.; цех з мансардою, У загальною площею 480.8 кв.м.; навіс, Ф; виробничий цех Х загальною площею 344.9 кв.м.; виробничий цех, Ц загальною площею, 293.1 кв.м.; огорожа, 4, 5; прохідна, Дз; мостіння, І, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
Комплекс по виробництву металопластикових виробів, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. б/н, до якого входять наступні складові частини: виробн. корпус, 1А загальною площею 2954.3 кв.м.; прохідна, 1Б загальною площею 20 кв.м.; електрощитова, 1В загальною площею 6.2 кв.м.; побутове приміщення, 1Г загальною площею 5.6 кв.м.; їдальня, 1Д загальною площею 27.5 кв.м.; склад, 1Е загальною площею 357.5 кв.м.; огорожа, 4,5,6,7; навіси, 1Ж, 1З, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
Трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, яка розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 27, до якої входять наступні складові частини: трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, А загальною площею 2021.7 кв.м.; майстерня площею забудови 76.6 кв.м., Б; ворота, 1, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
Автор апеляційних скарг зазначає, що оскаржувана ухвала винесена без належних на те правових підстав, суперечить вимогам кримінально процесуального закону.
14.02.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва вже розглядалось клопотання про арешт даного майна та було відмовлено у задоволенні клопотання. Разом з тим, ухвалою Київського апеляційного суду від 18.03.2025 року залишено без змін апеляційну скаргу прокурора, щодо арешту даного майна.
Власники майна не мають жодного відношення до кримінальних правопорушень, які розслідуються, вчинення яких інкримінується ОСОБА_16 та господарської діяльності підприємства «Основа» на тимчасово окупованій території АР Крим.
Крім того, представником ОСОБА_10 - адвокатом ОСОБА_14 були подані доповнення до апеляційної скарги в яких він зазначає, що право власності на майно набуте ОСОБА_10 у передбачений законом спосіб ще у 2021 році, шляхом співзаснування товариства, частка статуного капіталу останньої складає двадцять відсотків.
В доповненнях до апеляційної скарги представник ОСОБА_12 - адвокатом ОСОБА_14 зазначено, що ОСОБА_12 була та залишається єдиними власником та кінцевим беніфіціаром ПП «ОСНОВА-Р», а ОСОБА_16 не має жодного відношення до діяльності вказаного підприємства. Більш того, ОСОБА_12 та ПП «ОСНОВА-Р» не мають будь-якого відношення до господарської діяльності підприємства «Основа» на тимчасово окупованій території АР Крим.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити у повному обсязі, доводи прокурора, яка заперечувала проти задоволення апеляційних скарг та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000350 від 19.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
16.05.2025 року прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 звернулася з клопотанням до Шевченківського районного суду міста Києва про накладення арешту на майно повний перелік якого зазначений в клопотанні.
Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою здійснення заходів з управління майном, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, та для його реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.05.2025 року задоволено частково клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 та накладено арешт на майно повний перелік якого зазначений в резолютивній частині ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону в цілому дотримався.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 22024000000000350, про накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-кому і будь-яким чином вказаним майном слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення сторін та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначене майно було отримане внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Так, зі змісту ст. 170 КПК України вбачається, що однією з обов'язкових умов для задоволення клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання є наявність обґрунтованої підозри.
17.10.2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, 04.11.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 110-2, ч. 1ст. 111-2 КК України.
Разом з тим, у ході досудового розслідування зазначається, що підозрюваний ОСОБА_16 внаслідок вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень набув у власність рухоме та нерухоме майно, яке після інформування про ініціювання клопотання про арешт майна, було перереєстроване на близьких родичів та членів сім'ї.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості його передачі або відчуження.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, де слідчим суддею і будуть ретельно перевірені їх доводи та надана оцінка матеріалам, долученим до клопотання.
При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо майна, яке було зазначено представником ОСОБА_14 в поданих апеляційних скаргах і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо даного майна згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційних скарг стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг, колегією суддів не виявлено.
Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника ОСОБА_14 навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 травня 2025 року, якою задоволено частково клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 в частині накладення арешту на:
- автомобіль марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ;
- автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ;
- будівлю головного корпусу літ. А-2, загальною площею 6250,0 кв.м., будівлю складу глини літ. В-1, загальною площею 393,3 кв.м., споруди 1-2, мощіння І,ІІ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;
- нежитлову будівлю: будівля літ. Б-1 - КПП (прохідна), загальною площею 23,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;
- частку статутного капіталу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , у розмірі 10 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24);
- частку статутного капіталу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , яка становить 94,03 % (63 380 000,00 грн) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);
- частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 4 020 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);
- частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 53 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 1);
- частку статутного капіталу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 100 000,00 грн у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСНОВА - Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська обл., Білоцерківський р-н., місто Біла Церква, пр. Незалежності, будинок 85);
- Закінчений будівництвом об'єкт, нежитлові будівлі: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», розташовані за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., ,,,м. Біла Церква, пр-кт. Незалежності, буд. 91, номер об'єкта в РПВН: 16170712, до якого входять наступні складові частини: нежитлова будівля, рихтовочний участок, А загальною площею 73.4 кв.м.; нежитлова будівля, склад матеріалів, Б загальною площею 108.1 кв.м.; нежитлова будівля, склад, В загальною площею 58 кв.м.; нежитлова будівля, приміщення для фарбування автомобілів, Г загальною площею 133.4 кв.м.; нежитлова будівля, гараж Д загальною площею 66 кв.м.; нежитлова будівля, корпус обслуговування автомобілів, Е загальною площею 354.3 кв.м.; нежитлова будівля, прохідна, Ж загальною площею 14.6 кв.м., власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Янтарна, буд. 2-А, до яких входять наступні складові частини: будівля здравпункту, А загальною площею 1493.5 кв.м.; будівля прохідної заводу, А1 загальною площею 188.1 кв.м.; будівля заводоуправління, А2, А3 загальною площею 576.6 кв.м.; будівля офісу, А4 загальною площею 136.6 кв.м.; будинок сторожу №1, А6; будівля машинованного головного корпусу МВЦ 1, Б; будівля механічного цеху, В, В1; кузнечний цех - монтажна майстерня, Д; будівля ливарного цеху, Д1; трансформаторна підстанція, Д2; будівля підготовки склобою, Е3, Е4; будівля цеху склоблоків (МВЦ-2), Ж, Ж1; будівля котельного цеху, З; димова труба, 21; мазутосховище підземне, 29; басейн та насосна зворотнього водопостачання, 30; залізнична колія (частина), 45; мостіння, І; огорожа, 1, 6, 40, 41, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Літ. «З», нежитлова будівля загальною площею 6737.6 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 до яких входять наступні складові частини: виробничий цех, 1А загальною площею 1027.7 кв.м.; виробничий цех 1В загальною площею 616 кв.м.; склад, 1Б загальною площею 104.5 кв.м.; склад, Р загальною площею 157.1 кв.м.; будівля з офісними приміщеннями Т загальною площею 326.9 кв.м.; модуль, Ч загальною площею 1102.3 кв.м.; цех з мансардою, У загальною площею 480.8 кв.м.; навіс, Ф; виробничий цех Х загальною площею 344.9 кв.м.; виробничий цех, Ц загальною площею, 293.1 кв.м.; огорожа, 4, 5; прохідна, Дз; мостіння, І, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Комплекс по виробництву металопластикових виробів, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. б/н, до якого входять наступні складові частини: виробн. корпус, 1А загальною площею 2954.3 кв.м.; прохідна, 1Б загальною площею 20 кв.м.; електрощитова, 1В загальною площею 6.2 кв.м.; побутове приміщення, 1Г загальною площею 5.6 кв.м.; їдальня, 1Д загальною площею 27.5 кв.м.; склад, 1Е загальною площею 357.5 кв.м.; огорожа, 4,5,6,7; навіси, 1Ж, 1З, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- Трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, яка розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 27, до якої входять наступні складові частини: трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, А загальною площею 2021.7 кв.м.; майстерня площею забудови 76.6 кв.м., Б; ворота, 1, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);
- житловий будинок літ. «И», при ньому є: альтанка літ. «З»; господарська будівля літ. «К»; огорожа №1, 2, 3 загальною площею 414 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;
- земельну ділянку, площею 0,0951 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 6510136300:01:001:0598, власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , заборонивши державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна, - залишити без змін, а апеляційні скарги представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_14 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3