Справа № 697/2363/25
Провадження № 1-кс/697/405/2025
Іменем України
12 вересня 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000148 від 03.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09.09.2025 до Канівського міськрайонного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000148 від 03.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у період часу з 28.08.2025 по 30.08.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу ноутбука, заволоділа грошовими коштами у сумі 25500 грн, які неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 трьома платежами на наступні банківські карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого неповнолітній ОСОБА_5 повідомив, що 27.08.2025 в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж ноутбука «MacBook Air 13 2022 M2 8/512», яке його зацікавило, у зв'язку із чим він написав продавцю на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому продавець перенаправив їх листування у соціальній мережі «Instagram». Під час спілкування, невстановлена особа повідомила потерпілому, що їх магазин працює або за повною оплатою, або за передплатою у розмірі 30%, на що ОСОБА_5 погодився сплатити 30% та 28.08.2025 о 23:26 год. перерахував 8250,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , який надали йому для оплати. У подальшому, під приводом того, що замовлення оформили за повною сплатою, неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману щодо дійсних намірів продавця, перерахував 29.08.2025 о 13:05 год. грошові кошти у сумі 11000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 та 30.08.2025 о 10:55 год. грошові кошти у сумі 6250,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 . Таким чином, за ноутбук «MacBook Air 13 2022 M2 8/512» неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 сплатив загальну суму 25500 грн., однак по сьогоднішній день товар не був відправлений та гроші йому повернуті не були.
Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (у вигляді письмової довідки) про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 08 год. 00 хв. 27 серпня 2025 року по 08 год. 00 хв. 07 вересня 2025 року.
З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший летенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.
Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255340000148 від 03.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- довідки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 27 серпня 2025 року по 08 год. 00 хв. 07 вересня 2025 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв'язані під карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. 27 серпня 2025 року по 08 год. 00 хв. 07 вересня 2025 року;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. 27 серпня 2025 року по 08 год. 00 хв. 07 вересня 2025 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1