Справа № 569/13623/25
1-кс/569/6428/25
20 серпня 2025 року м. Рівне Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, №42024181110000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України, -
У провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024181110000064 від 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.
В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.
Зокрема, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків низьку осіб з числа покупців збудованих ОСОБА_5 об'єктів нерухомості, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення. Так, 20.09.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що зв'язавшись по оголошенню із особою, яка представилась ОСОБА_10 , останній повідомив, що є власником ряду готових приватних будинків та котеджів на масивах «На Макарова» та в с. Великий Житин, та запропонував різні варіанти будинків за різну ціну, однак якщо їх продавати офіційно, а не за готівку, то ціна значно зросте так як потрібно платити податки, та інше.
19.09.2024, 19.11.2024 та 19.05.2025 проведено огляд сайтів та веб сторінок соціальних мереж із публікаціями фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких відображена реклама про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема оглянуто веб-сторінку соціальної мережі «Instagram» з нік-неймом « ОСОБА_11 », в ході огляду якого встановлено, що ця сторінка використовується для реклами про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема будинків у житловому комплексі «Маєток», який знаходиться в с. Великий Житин. Дана особа представляється « ОСОБА_12 » з компанії «СМаДІМ»;
18.11.2024 проведено огляд (з використанням квадрокоптера) наявності, стану та розташування житлових будинків на житловому масиві в с.Великий Житин Рівненського району, так оглядом місцевості, а саме забудованого житлового масиву «Маєток», який розташований при в'їзді з західної сторони в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області, встановлено, що даний житловий масив складається з окремих житлових будинків, розміщених на земельних ділянках, розмежованих між собою парканом з блоків, на паркані розміщений банер з інформацією «Продам. SMaDIM». В ході огляду встановлено, що житловий масив складається з 39 окремих житлових будинків розміщених в 3 лінії, для під'їзду до яких облаштовано дві дороги, з яких 36 будинків перебувають у стані готовності, а 3 перебувають в завершеному стані крім покрівельних робіт. В ході проведення огляду проведено аналіз з відкритих джерел та здійснено співставлення координат, в результаті чого встановлено кадастрові номери земельних ділянок на яких розташовані будинки. До матеріалів провадження долучено витяги з Державного реєстру речових правна нерухоме майно щодо оформлення права власності на вказані забудовані земельні ділянки ОСОБА_5 .
Слідчий у клопотанні вказав, що накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень та встановити істину у справі..
Слідчий та прокуров в судовому засіданні підтримали дане клопотання, і просили задоволити його з підстав вказаних в ньому.
Власник майна в судове засідання не зявився, хоча про дату та місце розгляду повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на нерухоме майно - земельні ділянки з кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0313; 5624681500:04:016:0310; 5624681500:04:016:0311; 5624681500:04:016:0299; 5624681500:04:016:0292; 5624681500:04:016:0245; 5624681500:04:016:0247; 5624681500:04:016:0274; 5624681500:04:016:0269; 5624681500:04:016:0279; 5624681500:04:016:0280; 5624681500:04:016:0282; 5624681500:04:016:0266; 5624681500:04:016:0265; 5624681500:04:016:0260; 5624681500:04:016:0250; 5624681500:04:016:0259, право власності на які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно - земельні ділянки з кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0313; 5624681500:04:016:0310; 5624681500:04:016:0311; 5624681500:04:016:0299; 5624681500:04:016:0292; 5624681500:04:016:0245; 5624681500:04:016:0247; 5624681500:04:016:0274; 5624681500:04:016:0269; 5624681500:04:016:0279; 5624681500:04:016:0280; 5624681500:04:016:0282; 5624681500:04:016:0266; 5624681500:04:016:0265; 5624681500:04:016:0260; 5624681500:04:016:0250; 5624681500:04:016:0259, право власності на які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_13