Справа № 569/20473/24
1-кс/569/5843/25
01 серпня 2025 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024180000000032 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під час дії правового режиму воєнного стану, ввозять на територію України транспортні засоби, як гуманітарну допомогу, які в подальшому реалізують за грошові кошти та розбираються на запчастини для їх подальшого продажу.
Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_9 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, ряд автомобілів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та особи, які безпосередньо ввезли дані автомобілі під час заповнення митної декларації вказали відомості, які не відповідають дійсності.
Також, встановлено, що предмети та речі, що використовувались, які вказують на причетність фігурантів досудового розслідування до вчинення злочину, зокрема митні декларації та всі інших документи, які були підставою для митного оформлення автомобілів, фото, відео записи з камер відео спостереження) знаходяться в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні вказав, вилучення вказаних документів необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просила суд провести розгляд без її участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, зокрема старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме митних декларацій та всіх інших документів, які були підставою для митного оформлення митні декларації та всіх інших документів, які були підставою для митного оформлення автомобілів, ввезених в період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, зокрема щодо автомобілів:
NІSSAN X-TRAIL, іноземний номерний знак НОМЕР_1 , vin - НОМЕР_2 , В'їзд 26.02.2025, КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_12 , vin - НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_4 , В'їзд 06.03.2025, 20:28 год., КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_13 .
BMW 7, VIN- НОМЕР_5 , В'їзд 14.02.2025, 02:29 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_14 .
BMW X5, VIN - НОМЕР_6 , В'їзд 14.02.2025, 22:22 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_14 .
BMW X5, VIN - НОМЕР_7 , В'їзд 25.02.2025, 15:40 год., КПП Рава Руська, водій ОСОБА_15 GJ363421.
VOLVO XC90, VIN - НОМЕР_8 , В'їзд 25.02.2025, 15:08 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_16 , НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
NISSAN X-TRAIL, VIN - НОМЕР_10 , В'їзд 15.02.2025, 02:39 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_16 .
AUDI A4, VIN - НОМЕР_11 , В'їзд 15.02.2025, 02:39 год., КПП Рава Руська, водій ОСОБА_15 GJ363421.
AUDI A4, VIN- НОМЕР_12 , В'їзд 11.03.2025, 01:16 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_13 .
MAZDA 6, VIN НОМЕР_14 , В'їзд 06.02.2025, 01:29 год., ОСОБА_17 , водій
ОСОБА_14 , іноземний номерний знак НОМЕР_15 , vin - НОМЕР_16 , В'їзд 02.08.2024, 12:59 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ІНФОРМАЦІЯ_5
ОСОБА_18 , 3288CG VIN НОМЕР_17 , В'їзд 12.02.2025, КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
MERCDES BENZ A200, номер машини НОМЕР_18 , VIN - НОМЕР_19 , В'їзд 05.03.2025, 23:40 год.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_19 , номер паспорту НОМЕР_20 .
MERCEDES BENZ SPRINTER, YH19NBP, VIN- НОМЕР_21 , В'їзд 12.02.2025, 23:13 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7
ОСОБА_21 , ЧОРНИЙ, 2003, JN8AZ08T23W112250, В'їзд 27.10.2024, 07:55 год., ОСОБА_22 , водій ОСОБА_23 , НОМЕР_22 , на лаветі НОМЕР_23
NISSAN X-TRAIL, VIN - НОМЕР_10 , В'їзд 15.02.2025, 02:39 год., КПП Рава Руська, водій ОСОБА_16 .
AUDI A4, VIN - НОМЕР_11 , В'їзд 15.02.2025, 02:39 год., КПП Рава Руська, водій Пархоменко Тетяна GJ363421.
NISSAN X-TRAIL, Номер машини WGO7FXL, VIN- НОМЕР_24 , В'їзд 13.03.2025, 00:53 год., КПП Рава Руська, водій Ляшук Ольга, номер паспорту НОМЕР_25 ,
NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_26 , В'їзд 29.01.2025, КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6
ОСОБА_24 , СІРИЙ, 2001, W0LOTGF4815276619, В'їзд 20.10.2024, 20:38 год., КПП Рава-Руська, водій
ІНФОРМАЦІЯ_8 VIVARO, GA-6040, vin - НОМЕР_27 , В'їзд 07.03.2025, ІНФОРМАЦІЯ_9 , водій ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7
ОСОБА_25 , VIN НОМЕР_28 , В'їзд 18.01.2025, 14:50 год., КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_11 .
Renault Trafic, VIN - НОМЕР_29 , В'їзд 19.01.2025, 18:12 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_26 , НОМЕР_30 .
SSANGYONG REXTON, номер машини НОМЕР_31 , VIN - НОМЕР_32 , В'їзд 06.03.2025, 16:12 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_19 , номер паспорту НОМЕР_20 .
ОСОБА_27 , СІРИЙ, 1999, JSAFTD32V00116586, В'їзд 27.05.2024, 17:20 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій
ОСОБА_14 , XK16025, VIN JTEHG20V506063402, В'їзд 29.01.2025, КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2
VOLKSWAGEN CRAFTER, VIN- НОМЕР_33 , В'їзд 07.03.2025, 22:41 год., ОСОБА_28 , водій ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10
ОСОБА_30 , VIN- НОМЕР_34 , В'їзд 20.01.2025, 22:42 год., КПП Угринів, водій ОСОБА_11 .
ОСОБА_30 , VIN- НОМЕР_35 , В'їзд 21.01.2025, 15:45 год., ОСОБА_31 , водій ОСОБА_11 .
VW TRANSPORTER, VIN- НОМЕР_36 , В'їзд 05.03.2025, 18:40 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11
ОСОБА_32 , Номер машини НОМЕР_37 , VIN- НОМЕР_38 , В'їзд 13.03.2025, 00:52 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_14 , номер паспорту НОМЕР_13 .
HYUNDAI SANTA FE, VIN- НОМЕР_39 , ДЛЯ ЗСУ, В'їзд 10.08.2024, 16.33 год., ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій ОСОБА_33 , FX608915.
АДРЕСА_2 , VIN KMHSC81VP4U721982, В'їзд 25.02.2025, КПП Рава-Руська, водій ОСОБА_34 , паспорт НОМЕР_40 .
SKODA YETI, номер машини НОМЕР_41 , TMB3CC5L3D6100864, В'їзд 06.03.2025, 22:56 год., КПП Рава Руська, водій ОСОБА_19 , номер паспорту НОМЕР_20 .
Suzuki Grand Vitara, д.н.з. НОМЕР_42 , номер кузова НОМЕР_43 , 2006 року випуску, 1995 см3, тип палива - дизель, тип кузова - легковий універсал, 28.05.2024 завезений в Україну через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_44 , номер кузова НОМЕР_45 , 1998 року випуску, 1984 см3, тип палива - бензин, тип кузова - легковий хетчбек, тип кузова - легковий універсал, 13.02.2025 завезений в Україну через пункт пропуску Рава-Руська;
АUDI A6, д.н.з. НОМЕР_46 , номер кузова НОМЕР_47 , об'єм двигуна - 2967 см-3, тип палива - дизельне паливо, тип кузова - легковий седан, 2004 року випуску 18.11.2023 завезений в Україну через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Nissan X-trail, д.н.з. НОМЕР_48 , номер кузова НОМЕР_2 , 2002 року випуску, 2184 см3, тип палива - дизель, тип кузова - легковий універсал, 26.02.2025 завезений в Україну через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Опель Vivaro, VIN-код НОМЕР_49 21.11.2024 завезений в Україну через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Subaru Forester, д.н.з. НОМЕР_50 , номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, 1998 см3, тип палива - дизель, тип кузова - легковий універсал, 06.03.2025 завезений в Україну через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 , (в тому числі у разі наявності відеозаписів з камер відео спостереження під час здійснення митного оформлення), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала залишається в силі до 25 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_35