Справа № 569/12345/25
1-кс/569/5583/25
29 липня 2025 року м.Рівне Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу протидії порушеннямправ людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42025180000000018 від 02.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
В ході досудового розслідування встановлено, під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що засуджений Г, який відбуває покарання у ДУ "Городоцький виправний центр (№ 131)" за адресою: Рівненський район, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 92А, за попередньою змовою з іншими засудженими цієї ж установи виконання покарань, а також особами, які не є засудженими, діючи умисно, вчиняють протиправні дії щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів на територію виправного центру.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів та інших протиправних дій перераховує на банківських рахунок заномером банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується його дрижина. Надалі, на виконання вказівок ОСОБА_5 , остання проводить видаткові операції по перерахуванню частини коштів на інші, вказані ним банківські рахунки, та зняттю грошових коштів
Вказаний банківських рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_1 емітований банком АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Рівне, вул. Богоявленська, 2
Слідчий у клопотанні вказав, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ «ПУМБ» за номером банківської картки № НОМЕР_1 , - отримані від кримінально протиправних дій, незаконного збуту наркотичних засобів, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, не накладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківських рахунків) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Рівне, вул. Богоявленська, 2.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Рівне, вул. Богоявленська, 2.
Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, та інформацію про власника вказаного рахунку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_6