441/1069/25
1-кс/441/371/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025141440000145 від 01.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141440000145 від 01.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
05.09.2025 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що 01 червня 2025 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, під приводом купівлі павербанку, який ОСОБА_4 розмістив у інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала фішингове посилання за яким ОСОБА_4 перейшов та ввів реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після чого із вказаного банківського рахунку шахрайським способом було списано грошові кошти у сумі 38 500 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 , було завдано матеріальних збитків.
Так встановлено що вказані кошти були списані шахрайським способом та перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 28 000 гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 10 500 гривень.
Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківські рахунки, на підставі яких клієнту видано зазначені вище банківські картки використовуються для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкриті клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв'язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням, просив клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, слідчий при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які знаходяться у КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2025 по 08.09.2025, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1