Справа №333/4266/25
Провадження №1-кс/333/3083/25
Іменем України
12 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42025082050000002 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та додані до нього матеріали, -
Старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у період 2022-2024 років посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради, що розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили привласнення коштів комунального підприємства шляхом нарахування та виплати заробітної плати непрацевлаштованим на підприємстві особам, вчинене в умовах воєнного стану. Відповідно до службового листа головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 2022 по 2024 року нараховувалась заробітну плату працівникам комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради. Відповідно до аналізу додатків до вищезазначеного службового листа вбачається, що за період листопада 2022 року по травень 2023 року заступнику головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради ОСОБА_6 нараховано завищену суму заробітної плати на поточний банківській рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради в розмірі 2270644 гривні. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункового рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи викладене, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Судом встановлено, що 11.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.4 ст.191 КПК України(кримінальне провадження №42025082050000002). Клопотання слідчого погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з'ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42025082050000002 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Запоріжжі, а саме:
- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу 01.11.2022 року по 31.12.2023 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.11.2022 року по 31.12.2023 року;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.11.2022 року по 31.12.2023 року, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11 жовтня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1