Справа № 496/5931/25
Провадження № 1-кс/496/1596/25
09 вересня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025164250000163 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури, в якому просить надати можливість тимчасового доступу дізнавачам ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період 31.07.2025 року по дату виконання ухвали:
- про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документи, які посвідчать особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2025 року до ЧЧ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом інвестування у криптовалюту, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 20000 гривень, які вона самостійно перевела на банківську картку НОМЕР_2 .
При проведені досудового розслідування, встановлено, що із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , про те що 31 липня 2025 року, перебуваючи у соціальній мережі «Instagram», натрапила на сторінку користувача з іменем « ОСОБА_5 ». На даній сторінці були розміщені публікації, які стосувалися інвестування в криптовалюту, а також багато позитивних відгуків від інших користувачів, які нібито вже отримували прибуток. Ознайомившись із вмістом сторінки, зацікавилась можливістю інвестування та звернулась до особи з метою отримання більш детальної інформації. У процесі переписки невідома особа переконала її в надійності інвестицій, зазначивши, що для старту участі потрібно внести грошові кошти в сумі 20000 гривень. Також їй було повідомлено, що подальше спілкування буде зручніше вести через іншу соціальну мережу «Telegram» та надав свій нік ОСОБА_6 . Після чого перейшла до спілкування в «Telegram», де невідома особа підтвердила попередню інформацію, а також надіслав їй номер банківської картки для здійснення інвестиції НОМЕР_2 . В подальшому 31.07.2025 року перерахувала власні грошові кошти у розмірі 20000 гривень на вищевказаний банківський рахунок. Переказ здійснювала з особистої карти через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після надходження грошових коштів невідома особа повідомила, що інвестиційний процес розпочато та прибуток буде нараховано протягом декількох днів. Однак особа перестала відповідати на її повідомлення та обмежив доступ до свого акаунту.
Банківська картка НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.
3 урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, у зв'язку із цим у дізнавача виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім цього, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , однак, до матеріалів клопотання долучена постанова про призначення дізнавача у кримінальному провадженні №12025164250000163 від 02.08.2025 року, якою призначено дізнавача СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , який здійснюватиме дізнання у даному кримінальному провадженні, у зв'язку із цим слідчий суддя приходить до висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід надати дізнавачу якому доручено проведення дізнання, у наданні тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача - працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді до відомостей в період з 31.07.2025 року по дату виконання ухвали, а саме:
- про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документи, які посвідчать особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1