Справа № 148/2336/25
Провадження №1-кс/148/487/25
12 вересня 2025 року м.Тульчин
Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025020180000227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
Слідча Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025020180000227 відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.07.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа його грошовими коштами на суму 36000 грн.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21.07.2025 близько 12:00 год. до нього зателефонували з номера НОМЕР_3 та представилися працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час розмови з оператором потерпілий дізнався, що на його ім'я було відкрито кредит, та кошти 19.06.2025 списано у м. Одеса. Окрім того, потерпілий вказав, що у нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким він тривалий час не користувався. Після розмови з оператором ОСОБА_5 спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак пароль був невірний та вимагалось підтвердження фінансового номера. Після здійснення відновлення входу в додаток ОСОБА_5 виявив, що в нього з'явилася картка «Голд», на якій заборгованість у розмірі 34000 грн., однак він дану картку не відкривав та не отримував, тому останній звернувся до відділення банку, де отримав виписку по банківській карті НОМЕР_4 .
На думку слідчого, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.
З огляду на викладене слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про: власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з моменту її відкриття до 21.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); з зазначенням карткового рахунку кінцевого отримувача коштів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформації щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча не з'явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути в її відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на викладене, враховуючи, що документи, фото-відео зображення, доступ до яких просить надати слідча, можуть містити відомості про обставини ймовірного кримінального правопорушення, також можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і бути використані як докази під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідча суддя, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчій слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або старшій слідчій слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про:
- власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копія договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з моменту її відкриття до 21.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківка руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
- картковий рахунок кінцевого отримувача коштів;
- встановлення, зміну фінансових номерів, встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1