Справа № 626/2813/25
Провадження № 1-кс/626/1280/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 вересня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000103 від 21.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
Дізнавач звернулась до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що 20.08.2025 року до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що останні виявили факт їх виключення з учасників (засновників) СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 21.08.2025 СД ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000103 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 (частка у статутному капіталі 20,84%) та ОСОБА_5 (частка 25%) є засновниками СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також співзасновниками є ОСОБА_7 (52,08%) та ОСОБА_8 (2,08%).
14.10.2024 були проведені загальні збори учасників (власників, членів) СФГ « ОСОБА_6 », оформлені протоколом № 1/24 на нотаріальному бланку НТР 062715, у якому зазначено про нібито присутність усіх співзасновників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Згідно з цим протоколом, рішенням зборів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виключено зі складу СФГ « ОСОБА_6 » з підстави «невнесення ними частки у статутний капітал у грошовій формі». У подальшому на підставі вказаного протоколу було змінено розподіл часток у статутному капіталі, внаслідок чого частка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була фактично перерозподілена на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у яких у результаті з'явився контрольний пакет: ОСОБА_7 - 48%, ОСОБА_8 - 52%.
Допитано потерпілого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які повідомили, що 2002 році ними разом із іншими членами було створено СФГ « ОСОБА_6 », до статутного капіталу якого вони здійснили внески у майновій формі (комбайн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трактор МТЗ-80, інша сільськогосподарська техніка). Вони брали активну участь у діяльності господарства та отримували дивіденди.
Улітку 2025 року потерпілі випадково дізналися з відомостей Єдиного державного реєстру, що 14.10.2024 року на зборах членів СФГ « ОСОБА_6 » їх було виключено зі складу учасників. Водночас жодного повідомлення про проведення таких зборів вони не отримували, участі у зборах не брали та жодних заяв про вихід зі складу засновників не подавали.
Крім того, потерпілі повідомили, що факт їх нібито присутності під час проведення загальних зборів не відповідає дійсності.
Після незаконного виключення потерпілих їм не були виплачені дивіденди за 2024 рік. Крім того, господарство продовжує користуватися належним їм майном та земельними ділянками без належних правових підстав і без здійснення будь-яких виплат.
Органом досудового розслідування встановлено, що 14.10.2024 на підставі протоколу загальних зборів № 1/24, потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було незаконно виключено зі складу СФГ « ОСОБА_6 », що призвело до перерозподілу їхніх часток у статутному капіталі на користь інших співзасновників.
Зі свідчень потерпілих встановлено, що вони брали активну участь у діяльності господарства та щорічно отримували дивіденди. Після незаконного виключення у 2024 році їм дивіденди виплачені не були, що свідчить про можливу майнову шкоду у вигляді упущеної вигоди (невиплаченого доходу).
Таким чином, з метою встановлення фактичного розміру завданих збитків потерпілим, а саме невиплачених дивідендів за 2024 рік, органу досудового розслідування необхідна інформація про отримані СФГ « ОСОБА_6 » доходи за 2024 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказані відомості дадуть можливість об'єктивно визначити суму збитків завданих потерпілим та кваліфікувати кримінальне правопорушення з урахуванням розміру заподіяної шкоди.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025226070000103 від 21.08.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000103 від 21.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про отримані доходи та фінансові результати діяльності СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за 2024 рік.
2. Строк дії ухвали до 11 листопада 2025 року.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1