Справа № 953/10530/24
н/п 1-кс/953/6235/25
"10" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12023220000000658 від 07.06.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, -
08.09.2025 о 13:50 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 2/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , 2/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіль TOYOTA PRADO, д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 р.в.
Розгляд клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий просить проводити без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000658 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинив розтрату чужого майна, грошових коштів, які належать територіальній громаді міста Харкова, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.
04.11.2015 ОСОБА_6 розпорядженням Харківського міського голови № 1740/2к від 03.11.2015 призначений на посаду генерального директора Комунального підприємства «Харківводоканал» (далі - КП «Харківводоканал») терміном на п'ять років з укладанням 03.11.2015 відповідного контракту, який був неодноразово продовжений, останній раз до 06.10.2026).
Відповідно до Наказу КП «Харківводоканал» від 04.11.2015 № 596/К «Про особовий склад» ОСОБА_6 приступив до виконання посадових обов'язків.
Відповідно до умов контрактів на ОСОБА_6 , окрім інших, покладені наступні обов'язки: організовувати виконання договірних та інших обов?язків, що взяті КП «Харківводоканал»; забезпечувати цільове використання бюджетних коштів; затверджувати кошторис доходів і видатків
КП «Харківводоканал» та зміни до них протягом відповідного терміну; подавати в установленому порядку квартальної та річної фінансової звітності; діяти від імені КП «Харківводоканал», представляти його на всіх підприємствах, установах та організаціях без доручення; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; розпоряджатися в установленому порядку коштами КП «Харківводоканал».
Відповідно до Статуту КП «Харківводоканал», затвердженого 29.05.2018 (далі - Статут), генеральний директор КП «Харківводоканал», окрім іншого, несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни відповідно до Колективного договору та чинного законодавства України, розпоряджається коштами та майном КП «Харківводоканал» відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів Підприємства.
Таким чином, ОСОБА_6 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою та обіймав на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.
Крім того, 15.01.2016 наказом ОСОБА_6 № 25-к ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду першого заступника генерального директора КП «Харківводоканал».
Згідно з посадовою інструкцією, затвердженою 17.05.2018 ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_7 ознайомився того ж дня, перший заступник генерального директора безпосередньо підпорядковується генеральному директору підприємства та відноситься до професійної групи - «керівники».
Згідно з посадовою інструкцією на ОСОБА_7 , окрім іншого, покладені наступні обов'язки: оптимізовувати витрати підприємства, раціонально використовувати матеріально - технічні ресурси; представляти інтереси підприємства в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях в рамках наданих повноважень на підставі довіреності, виданої в установленому порядку, та/або наказу генерального директора підприємства; візувати і підписувати документи відповідно до належно оформлених повноважень, а також відповідальність за: неналежні результати прийнятих рішень; завдання матеріальної шкоди підприємству; порушення чинного законодавства України, нормативно - правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, що регулюють і регламентують порядок діяльності підпорядкованих структурних підрозділів підприємства.
Крім того, на підставі довіреності ОСОБА_6 № 01.01-14/7631-17 від 29.12.2017 (далі - Довіреність), виданої ОСОБА_7 без права передоручення повноважень зі строком дії до 31.12.2019, останнього уповноважено представляти інтереси КП «Харківводоканал» в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що пов'язані з виробничо-господарською діяльністю підприємства та, окрім іншого, підписувати від його імені всі документи, в тому числі договори, контракти, кредитні договори, акти виконаних робіт по господарським та кредитним договорам, розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах, довідки - розрахунки сум додаткових податкових обов?язків.
Таким чином, ОСОБА_7 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою та обіймав на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.
До та після призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на посади на підприємстві діяли умови договору поставки № 389-Д (далі - Договір), укладеного 25.06.2010 між Комунальним підприємством «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» (реорганізоване в Комунальне підприємство каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», перейменоване на КП «Харківводоканал», яке є його правонаступником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ельпласт - Харків» (далі - ТОВ «Ельпласт - Харків»), в особі генерального директора ОСОБА_8 . Строк дії Договору - до 31.12.2011, який додатковою угодою б/н від 22.07.2010 змінено до 31.12.2020 з приміткою про те, що договір лишається подовженим на кожний наступний календарний рік, якщо жодна зі сторін за місяць до кінця чинності не повідомить іншу сторону про намір припинити його дію в письмовій формі, а також не раніше терміну виконання сторонами у повному обсязі п. 3.1 Договору.
Слідчий вказує, що загальна сума Договору на момент його укладення становила 2 095 705 грн 40 коп. з ПДВ.
Так, згідно з п. п. 1.1. та 1.2 Розділу 1 Договору, Постачальник зобов'язується передавати у власність Покупцеві труби поліетиленові, комплектуючі та обладнання до них, а також супутні товари (надалі - Продукція) згідно зі Специфікацією, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Продукцію.
Згідно з п. 2.1. Договору, поставка Продукції за цим Договором здійснюється окремими партіями на підставі заявок покупця, в яких визначаються асортимент та кількість продукції.
19.02.2016 набрав чинності, а 01.04.2016 - введений в дію Закон України «Про публічні закупівлі» № 922 від 25.12.2015, відповідно до вимогч. 1 ст. 2 якого (в редакції від 27.01.2018) закон застосовується до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 вказаного закону діяльність в окремих сферах господарювання - це, окрім іншого, діяльність із забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води, забезпечення функціонування централізованого водовідведення.
Крім цього, згідно з п 5.1. Розділу V Положення про порядок укладання, внесення змін, розірвання та виконання договорів комунального підприємства «Харківводоканал», затвердженого наказом ОСОБА_6 № 60 від 28.08.2018 (далі - Положення), відомості про укладені договори, договори про закупівлю, сума закупівлі за якими перевищує 1 млн гривень, не пізніше 31 січня року, наступного за звітнім, підлягають оприлюдненню відповідальною особою ДВ на єдиному веб-порталі використання публічних коштів та зберігаються в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015.
Разом з цим, 12.10.2018 від директора ТОВ «Ельпласт - Харків» ОСОБА_8 до КП «Харківводоканал» надійшов лист № 12/10/18/1 з додатками (далі - Лист) з пропозицією внести зміни в умови Договору щодо коригування залишкової суми Договору, яка складає 72 859 665,97 грн, встановивши нову суму 234 790 273, 59 грн, з урахуванням ПДВ - 20 %.
Після цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 12.10.2018, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами КП «Харківводоканал» та єдиними особами з правом підпису фінансових документів, зокрема, розрахункових, достовірно знаючи, що вимогами ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції 27.01.2018) закріплений обов'язок проведення процедури закупівлі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати грошових коштів, шляхом не проведення процедури публічної закупівлі та надання переваги посадовим особам ТОВ «Ельпласт - Харків», попередньо домовились про підписання в порушення вимог закону додаткової угоди до Договору щодо коригування залишкової суми, тобто про спільну розтрату грошових коштів, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 12.10.2018 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 27.01.2018) для вирішення питання щодо коригування залишкової суми Договору необхідно провести процедуру публічної закупівлі, умисно прийняв рішення направити Лист заступнику генерального директора - директору Департаменту правового забезпечення
КП «Харківводоканал» ОСОБА_9 , підписавши резолюцію «до відповідної роботи».
Як зазначає слідчий, під час розгляду Листа заступником начальника відділу логістики КП «Харківводоканал» ОСОБА_10 та інженером ОСОБА_11 була складена та підписана заявка № 801/ВЛ від 23.10.2018 (далі- Заявка) на ім'я ОСОБА_6 про внесення змін до договору в частині зміни залишкової суми, при цьому у Заявці відсутній підпис керівника відділу публічних закупівель та уповноваженого з антикорупційної діяльності, в обов'язки яких, окрім інших, входили перевірка дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та перевірка цін, вказаних у спеціфікаціях до договорів, на предмет їх відповідності ринковим цінам.
Далі, 23.10.2018 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 27.01.2018) для вирішення питання щодо коригування залишкової суми Договору необхідно провести процедуру публічної закупівлі, з метою укладання додаткової угоди без проведення відповідної процедури публічної закупівлі, умисно прийняв рішення направити Заявку на виконання, наклавши резолюцію «до відповідної роботи» на ОСОБА_9 .
Так, сторона обвинувачення вказує, що 13.11.2018 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 27.01.2018) для вирішення питання щодо коригування залишкової суми Договору необхідно провести процедуру публічної закупівлі, знаходячись в службовому кабінеті в приміщенні КП «Харківводоканал», за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90, на підставі Довіреності, без проведення публічної закупівлі підписав від імені ОСОБА_6 додаткову угоду № 4 до Договору (далі - Угода) .
Разом з цим слідчий зазначає, що в подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, які належать територіальній громаді міста Харкова, на виконання умов Договору (із змінами внесеними Угодою), ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, виконуючи свою злочинну роль, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції 27.01.2018), контракту, посадової інструкції та Статуту здійснив придбання Продукції у ТОВ «Ельпласт - Харків» для потреб КП «Харківодоканал» за завищеними цінами, тим самим вчинив розтрату, тобто відчуження грошових коштів територіальної громади міста Харкова і безповоротно передав їх у власність ТОВ «Ельпласт - Харків», а саме: 26.02.2019 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 1 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 42406,36 грн. за 1 шт., на загальну суму 42406,36 грн, при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 27870 грн. за 1 шт.; 06.02.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 324 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн за один погонний метр, на загальну суму 260 690 грн, при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 434 грн за один погонний метр; 14.02.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 42 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 33 793 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 434 грн. за один погонний метр; 02.03.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 228 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 183 449 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 434 грн. за один погонний метр; 29.07.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 240 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 193 104 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 470 грн. за один погонний метр; 06.11.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 228 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 183 449 грн, при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 472,87 грн за один погонний метр; 15.12.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 120 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 96 552 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 472,87 грн. за один погонний метр; 21.12.2020 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю зварювального апарату стикового КмТ 630 з комплектом вкладишів (315 - 560 мм) за ціною 852 445 грн., при цьому ринкова вартість вказаного зварювального апарату станом на вказану дату становить 555966,67 грн.; 29.01.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 606 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 804,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 487 588 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 472,87 грн. за один погонний метр; 12.03.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 1 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 42036 грн. за 1 шт., на загальну суму 42036 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 32 037,67 грн. за 1 шт.; 26.03.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 120 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 893,11 грн. за один погонний метр, на загальну суму 107 173 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 595,21 грн. за один погонний метр; 26.04.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 360 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1028,1 грн. за один погонний метр, на загальну суму 370 116 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 595,21 грн. за один погонний метр; 28.05.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 36 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1028,1 грн. за один погонний метр, на загальну суму 37 012 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 595,21 грн. за один погонний метр; 24.06.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 228 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1028,1 грн. за один погонний метр, на загальну суму 123 372 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 595,21 грн. за один погонний метр; 27.07.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 2 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 48592,65 за 1 шт., на загальну суму 97 185 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 32037,67 грн. за 1 шт.; 21.10.2021 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 120 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 17 225х13,4 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1028,1 грн. за один погонний метр, на загальну суму 123 372 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 595,21 грн. за один погонний метр.
Так, на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом № 2102-ІХ від 24.02.2022, воєнний стан введений в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався в Україні та триває безперервно з 24.02.2022 по 05.11.2025.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи вже в умовах воєнного стану, на виконання умов Договору (із змінами внесеними Угодою) ОСОБА_7 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, виконуючи свою злочинну роль, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», вимоги контракту та статуту КП «Харківводоканал» здійснив придбання товарів у ТОВ «Ельпласт - Харків» для потреб КП «Харківодоканал» за завищеними цінами тим самим вчинив розтрату, тобто відчуження грошових коштів територіальної громади міста Харкова і безповоротно передав їх власність ТОВ «Ельпласт - Харків», а саме: 27.02.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 24 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 400 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 4760 грн. за один погонний метр, на загальну суму 114 240 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 2531,9 грн. за один погонний метр; 20.04.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 108 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 400 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 4760 грн. за один погонний метр, на загальну суму 514 080 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 2531,9 грн. за один погонний метр; 20.04.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 300 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 225 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1519 грн. за один погонний метр, на загальну суму 455 700 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 770 грн. за один погонний метр; 20.04.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 108 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 315 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 2958 грн. за один погонний метр, на загальну суму 319 464 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1502,22 грн. за один погонний метр; 17.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 60 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 26 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 6900 грн. за один погонний метр, на загальну суму 414 000 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 4579,33 грн. за один погонний метр; 17.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 48 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 26 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 6900 грн. за один погонний метр, на загальну суму 331 200 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 4579,33 грн. за один погонний метр; 18.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 73 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 26 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 6900 грн. за один погонний метр, на загальну суму 496 800 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 4579,33 грн. за один погонний метр; 18.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 60 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 26 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 6900 грн. за один погонний метр, на загальну суму 414 000 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 4579,33 грн. за один погонний метр; 19.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 60 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 26 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 6900 грн. за один погонний метр, на загальну суму 414 000 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 4579,33 грн. за один погонний метр; 19.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 60 погонних метрів труби ПЕ 100 Вода SDR 26 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 6900 грн. за один погонний метр, на загальну суму 414 000 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 4579,33 грн. за один погонний метр; 30.05.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 420 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 225 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1266,5 грн. за один погонний метр, на загальну суму 531 930 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 770 грн. за один погонний метр; 19.07.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 600 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 225 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1256,5 грн. за один погонний метр, на загальну суму 753 900 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 721,9 грн. за один погонний метр; 20.07.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 120 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 315 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 2465 грн. за один погонний метр, на загальну суму 295 800 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1502,22 грн. за один погонний метр; 01.08.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 1 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 56238,65 грн. за 1 шт., на загальну суму 56238,65 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 39706,67 грн. за 1 шт.; 15.08.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю зварювального апарату FRIAMART print eco MSC за ціною 170 000 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 141 738,67 грн. за 1 шт.; 22.08.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 2 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 56238,75 за 1 шт., на загальну суму 112 478 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 39706,67 грн. за 1 шт.; 28.08.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 300 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 225 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1266,5 грн. за один погонний метр, на загальну суму 379 950 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 721,9 грн. за один погонний метр; 28.09.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 2 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 56238,75 за 1 шт., на загальну суму 112 478 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 39706,67 грн. за 1 шт.; 11.10.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 144 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 10440 грн. за один погонний метр, на загальну суму 1 503 360 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 6264 грн. за один погонний метр; 12.10.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 300 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 315 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 2465 грн. за один погонний метр, на загальну суму 739 500 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1502,22 грн. за один погонний метр; 31.10.2023 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 6 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 56238,76 за 1 шт., на загальну суму 337 433 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 39706,67 грн. за 1 шт.; 01.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 1300 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 225 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 1045,98 грн. за один погонний метр, на загальну суму 1 359 774 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 715,67 грн. за один погонний метр; 04.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 46 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною 2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 103 977 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 04.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 46 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною 2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 103 977 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 05.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 180 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 500 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 5311,9 грн. за один погонний метр, на загальну суму 956 142 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 3727,88 грн. за один погонний метр; 05.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 54 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною 2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 122 061 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 08.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 179 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 500 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 5311,9 грн. за один погонний метр, на загальну суму 950 830 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 3727,88 грн. за один погонний метр; 16.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 54 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною
2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 122 061 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 16.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 50 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною 2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 113 019 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 17.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 50 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною 2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 113 019 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 17.04.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 5 шт. блоків дорожніх водоналивних L - 1200 мм червоного кольору, за ціною
2260,38 грн. за 1 шт., на загальну суму 11 302 грн. при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 1893,33 грн. за 1 шт.; 03.06.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 3 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 56084,79 за 1 шт., на загальну суму 168 254 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 41903,33 грн. за 1 шт.; 13.08.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 1 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 56087,8 грн. за 1 шт., на загальну суму 56087,8 при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 43336,67 грн. за 1 шт.; 21.08.2024 здійснено закупівлю пульту керування, контроля та захисту дренажного (каналізаційного) насосу з вбудованим пристроєм плавного спуску VMX - AGY 160 кВт за ціною 273 350 грн., при цьому ринкова вартість вказаного зварювального апарату станом на вказану дату становить 191 430 грн.; 16.09.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 158,323 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 8421,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 1 333 333 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 5991,88 грн. за один погонний метр; 20.09.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 98,2 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 8421,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 826 807 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 5991,88 грн. за один погонний метр; 20.09.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 49 погонних метрів труби ПЕ 100 SDR 17 DN 630 питна у ТОВ «Ельпласт - Харків» за ціною 8421,6 грн. за один погонний метр, на загальну суму 412 658 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 5991,88 грн. за один погонний метр; 30.09.2024 КП «Харківводоканал» здійснено закупівлю 6 шт. GF муфт 630 РЕ 100 SDR 17 за ціною 64046,7 за 1 шт., на загальну суму 384 280 грн., при цьому ринкова вартість станом на вказану дату становить 43336,67 грн. за 1 шт.
Отже, ОСОБА_7 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , будучи службовими особами КП «Харківводоканал» та єдиними особами з правом підпису фінансових документів підприємства, зокрема, розрахункових, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, які належать територіальній громаді міста Харкова, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (в редакції від 27.01.2018), контракту, посадової інструкції та Статуту, Положення здійснив придбання Продукції у ТОВ «Ельпласт - Харків» для потреб КП «Харківодоканал» за завищеними цінами без проведення процедури публічної закупівлі, тим самим вчинив розтрату, тобто відчуження грошових коштів і безповоротно передав їх у власність ТОВ «Ельпласт - Харків», чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Харкова в особливо великих розмірах на загальну суму 6 894 570,43 грн.
Так, слідчий зазначає, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вказує сторона обвинувачення, відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено що згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 441755745 ОСОБА_7 25.08.2025 відчужив належне йому на праві спільної сумісної власності нерухоме майно - квартиру, в якій він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а 26.08.2025 - належну на праві спільної часткової власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно з рапортом оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України від 05.09.2025 ОСОБА_7 перереєстрував вказане майно на свого сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 442285842 26.08.2025 син підозрюваного ОСОБА_5 набув у власність на підставі договору дарування квартиру за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі частки 2/3. Крім цього, 25.08.2025 син підозрюваного ОСОБА_5 набув у власність на підставі договору дарування квартиру за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі частки 1/3 та на підставі договору міни в розмірі частки 1/3.
Разом з цим, згідно з вищевказаним рапортом ОСОБА_7 27.08.2025 відчужив належний йому автомобіль TOYOTA PRADO, д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 р.в., також перереєструвавши на свого сина ОСОБА_5 . Вказане підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу, яка є додатком до вказаного рапорту.
Згідно з Витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 00053450867 від 05.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсно є сином підозрюваного ОСОБА_7 .
Тож у сторони обвинувачення є підстави вважати, що дії підозрюваного ОСОБА_7 дають достатні підстави вважати, що його майно відчужено з метою уникнення накладення на нього арешту та можливої подальшої його конфіскації чи спеціальної конфіскації.
Тому, орган досудового розслідування посилаючись на вимоги ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, зазначає, що необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 обґрунтовується необхідністю забезпечення подальшого виконання передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України покарання у виді конфіскації, а також недопущення подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, викликалися належним чином. При цьому, 10.09.2025 через систему «Електронний суд» надійшла заява від прокурора ОСОБА_4 про розгляд даного клопотання без її участі та без виклику сторони захисту. Крім того, 10.09.2025 через електронну пошту суду надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання просив задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна та його представника.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12023220000000658 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, 04.09.2025 об 07 год. 40 хв. ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Покарання, що загрожує ОСОБА_7 в разі визнання його винуватим, за ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно з ч. 1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст. ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
За ч. ч. 2, 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання. В такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Таким чином, зазначена у ч. 5 ст. 170 КПК України умова щодо можливості накладання арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання не передбачає можливості арешту майна інших осіб (окрім зазначених у цій нормі).
Так, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 441755745 ОСОБА_7 25.08.2025 відчужив належне йому на праві власності нерухоме майно - квартири за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Разом з цим, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 442284328, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 .
Крім того, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 442285842 квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 .
Згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 27.06.2025) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований транспортний засіб TOYOTA PRADO, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2008 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_3 , на підставі договору дарування.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Оскільки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у даному кримінальному провадженні не набув статусу підозрюваного чи обвинуваченого, відтак застосування судом обмеження, шляхом накладення арешту на майно є неспівмірним та виходить за рамки обґрунтованого процесуального примусу.
З огляду на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є власністю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та не є власністю підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає, що вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для ОСОБА_5 , який є власником вищевказаного майна, може призвести до непропорційного втручання в його право на мирне володіння майном, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Враховуючи вищевикладене та з метою дотримання справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12023220000000658 від 07.06.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1