Справа №538/1442/25
Провадження по справі №1-кс/538/62/25
11 вересня 2025 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12025175600000105, зареєстрованому у ЄРДР 01.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
05.08.2025 року до Лохвицького районного суду Полтавської області надійшло письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025175600000105, зареєстрованому у ЄРДР 01.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання сторона кримінального провадження - старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився.
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що 01.08.2025 року до ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.07.2025 року близько 20.00 год. невідома особа під приводом заробітку у соціальній мережі "Телеграм", шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 16200 грн та на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 8000 грн.
Відомості по даному факту було внесено 01.08.2025 року до ЄРДР за № 12025175600000105 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 27.07.2025 року по 04.08.2025 року.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімали кошти по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи із 27.07.2025 року по 04.08.2025 року.
Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12025175600000105, зареєстрованому у ЄРДР 01.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_2 за період, починаючи із 27.07.2025 року по 04.08.2025 року, емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та всіх анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_2 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов'язати надати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях та вилучати.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1