Справа № 524/5734/25
Провадження № 2/524/4391/25
12.09.2025 року Суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Нестеренко С.Г. розглянув позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
19 травня 2025 року до суду надійшла дійсна позовна заява, яка була передана судді у порядку черговості 20 травня 2025 року.
Вчинено запит щодо реєстрації місця проживання відповідача.
Позовна заява була оформлена частково до вимог ст. 175, 177 ЦПК України.
На підставі ч. 9 ст. 28 ЦПК України даний позов підсудний Автозаводському районному суду м. Кременчука за останнім зареєстрованим місцем проживання відповідача.
Враховуючи наведені обставини, відповідно ч. 2 ст. 19, ст. 187, 274 ЦПК України суддя вважає за необхідне відкрити провадження у справі та розглянути її у порядку спрощеного позовного провадження.
Згідно ст. 42, 48, 53 ЦПК України необхідно залучити у справі учасниками справи - сторонами: - позивачем: - ТОВ «Юніт Капітал»; - відповідачем: - ОСОБА_1 ; - третіми особами: - ТОВ «Макс Кредит»; - ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» з покладанням на них відповідних процесуальних обов'язків.
У заяві (клопотанні) доданої до позовної заяви представник позивача ТОВ «Юніт Кпітал» Тараненко А.І. просить витребувати у АТ «Перший Український міжнародний банк» документи та інформацію:
-чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , щ належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 29.041.2024 по 03.02.2024 р. у сумі 6 500 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40655-67121-26024 від 29.01.2024 р.);
-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );
-у випадку якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 ;
-у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 29.01.2024 по 03.02.2024 р. у сумі 6 500 грн., (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40655-67121-26024 від 29.01.2024 р.) - просимо надати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію, або у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника);
-надати повний номер рахунку - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахуваня коштів на рахунок - маска карти Боржника);
-у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки № № НОМЕР_2 .
Суддя, вивчивши клопотання представника позивача про витребування доказів, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законним, обґрунтованим, враховуючи, що відповідні документи та інформація мають відповідне значення у справі.
Відповідно ч. 1, 2 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Підготовку справи до розгляду необхідно закінчити, підготовче провадження - закрити та призначити розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження без проведення підготовчого судового засідання у судовому засіданні без виклику сторін в судове засідання.
У випадку, коли у ході розгляду справи не буде встановлено фактичне місце проживання відповідачів, у тому числі повернення судової кореспонденції (судових викликів, судових повісток), внаслідок відсутності відповідача за адресою, зазначеної у позовній заяві, судових повістках, адресних довідках здійснити виклик відповідачів також шляхом надання оголошення на офіційному сайті Судової влади України.
Керуючись ст. 19, 27, 42, 44, 48, 53, 84, 175, 177, 187, 258, 260, 274, 278, 279, 353, 354 ЦПК України,
Відкрити провадження у справі.
Залучити по справі учасниками справи:
- сторонами: - позивачем: - ТОВ «Юніт Капітал», ЄДРПОУ 43541163; - відповідачем: - ОСОБА_1 , останнє зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; - третіми особами: - ТОВ «Макс Кредит», ЄДРПОУ 42806643; - ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс», ЄДРПОУ 42254696.
Заяву представника позивача ТОВ «Юніт Кпітал» Тараненко А.І. - задовольнити.
Витребувати від АТ «Перший Український міжнародний банк» наступні документи та інформацію:
-чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , щ належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 29.041.2024 по 03.02.2024 р. у сумі 6 500 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40655-67121-26024 від 29.01.2024 р.);
-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );
-у випадку якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 ;
-у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 29.01.2024 по 03.02.2024 р. у сумі 6 500 грн., (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40655-67121-26024 від 29.01.2024 р.) - просимо надати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію, або у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника);
-надати повний номер рахунку - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахуваня коштів на рахунок - маска карти Боржника);
-у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки № № НОМЕР_2 .
Зобов'язати АТ «Перший Український міжнародний банк» направити витребувані документи до суду в строк до 30 вересня 2025 року.
Попередити голову правління, генерального директора, директорів та їх заступників АТ «Перший Український міжнародний банк» про кримінальну відповідальність за ч. 2, 3 ст. 382 КК України за невиконання або несвоєчасне виконання ухвали суду.
Розглянути справу у порядку спрощеного позовного провадження.
Зобов'язати позивача та третіх осіб надати докази на підтвердження позову, зокрема щодо видачі та отримання відповідачем кредитних коштів, виконання договорів факторингу, переуступки прав вимоги (договори, реєстри, акти, тощо).
Зобов'язати позивача направити третім особам копії позовної заяви з додатками засобами рекомендованого поштового відправлення з вкладенням опису і надати суду докази таких поштових відправлень в строк до 19 вересня 2025 року.
Зобов'язати відповідача та третіх осіб подати до суду в строк до 30 вересня 2025 року відповідно відзив на позов, в якому викласти заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, письмові пояснення щодо позову, з наданням до суду доказів про направлення копій цих документів учасникам справи засобами рекомендованого поштового зв'язку з вкладенням опису відправлення.
Роз'яснити відповідачу, що відповідно до ч. 4 ст. 277 ЦПК України він має право подати до суду заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, за виключенням, передбаченим ч. 7 ст. 277 ЦПК України.
Підготовку справи до розгляду визнати закінченою. Підготовче провадження - закрити.
Призначити у справі судове засідання в межах робочого часу суду 10 жовтня 2025 року без виклику учасників справи з направленням їм копії ухвали про відкриття провадження у справі та пам'ятки про права і обов'язки, відповідачу - копію позовної заяви з додатками.
Попередити учасників справи про недопустимість зловживання процесуальними правами та обов'язками, та настання відповідних наслідків за зловживання процесуальними правами та обов'язками - притягнення до цивільно-правової відповідальності за ст. 148 ЦПК України.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається:https://av.pl.court.gov.ua/sud1601/.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Матеріали справи зберігати в паперовій формі.
Суддя: