Справа № 383/760/24
Номер провадження 1-кс/383/179/25
12 вересня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024121170000023 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю зняття їх копій, а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку;
- інформацію по ІР - адреси, з яких здійснювалося управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №12024121170000023 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що їй стало відомо у квітні 2024 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 96009 гривень з її розрахункового рахунку НОМЕР_2 та перерахувала їх на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків.
Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з'явився. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12024121170000023 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.05.2024 року вбачається, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, оформила кредит в розмірі 90000 грн. та заволоділа вказаними грошовими коштами з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . На даний час, з урахуванням відсотків нарахованих за користування кредитом, сума заборгованості складає 96009 грн., а тому потерпіла вважає, що відносно неї були вчинені неправомірні дії.
В клопотанні дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та отримано інформацію по ній. Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на рахунок отримувача, трьома транзакціями, який належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку платника, який належить потерпілій, № НОМЕР_6 .
Окрім цього, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що на вказаному розрахунковому рахунку наявні три зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку;
- інформацію по ІР - адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7