Справа № 215/6466/24
1-кс/215/781/25
11 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12024041760000933 від 01.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
10.09.2025 старша слідча СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 01.10.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що 30.09.2024 невстановлена особа о 14.39 годині, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3829,50 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток.
З допиту потерпілої ОСОБА_4 , відомо, що 30.09.2024 приблизно о 14.30 годині їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 та голосовий помічник повідомив, що її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано і для його розблокування їй потрібно натиснути цифру 1, після чого голосовий помічник повідомив, що заява на розблокування її додатку прийнята. Вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела свій номер телефону, потім пін код банківської картки та висвітився запит на оплату на суму 3700 гривень та додаток закрився і прийшло повідомлення, що час сесії вичерпано. Потім зателефонував той самий номер телефону, ОСОБА_4 за вказівкою голосового помічника ввела свій номер мобільного телефону, пін код картки, знову зайшла в додаток та побачила, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 3829 гривень.
В ході аналізу інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що 30.09.2024 о 14:39:43 годині здійснено переказ: CARD2CARD SENSE АДРЕСА_1 , з вказаної картки в сумі 3700 гривень, комісія 129,50 гривень (МСС 6538, W0000327, найменування еквайрінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації - 991222, ID транзакції - 74389448320, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента НОМЕР_4 , рахунок контрагента 2,92458E+13, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,35557E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
28.01.2025 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію про те, що переказ грошових коштів було здійснено 30.09.2024 о 14:39:42 Term ID W0000327, АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , PAN НОМЕР_5 , Tr Ccv 980, Trans Typ 785, App Code 134153.
Згідно з інформацією про рух грошових коштів, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 30.09.2024 о 14:39:42 здійснено прибуткову операцію, а в подальшому 30.09.2024 о 17:05:42 годині здійснено переказ за номером карти: Term ID W0000260 Acq ID 030913 Merch City Kyiv MCC 6536 Bank name PJSC PRIVATBANK 5168752025174569 Tr Ccy 980 Tr Amoun 3000.00 Trans Type 785 App Code НОМЕР_6 .
У зв'язку з чим виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідча вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_8 , де саме та на чиє ім'я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17:05:42 години 30.09.2024 року до 11.09.2025, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією та можливістю здійснення виїмки у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримати копії документів, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_8 , де саме та на чиє ім'я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17:05:42 години 30.09.2024 року до 11.09.2025, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя