Справа № 202/6171/25
Провадження № 1-кс/202/6302/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025040000000157 від 01.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
02.09.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у проваджені відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке 04.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000157 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласної прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, створив схему, яка полягає у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні вчиненню таких дій порадами, вказівками, вчинені з корисливих мотивів.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що у нього є можливість виготовити документи для перетину державного кордону України. Вартість виготовлення таких документів буде складати 15000 дол США, а строк виготовлення від 3-х тижнів до 1,5 місяці. Для виготовлення таких документів потрібно відправити на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 особисті документи особи, які необхідно оформити перетин державного кордону України: копію всіх аркушів паспорту громадянина України, копію індивідуального податкового номеру, копію свідоцтва про народження, документи щодо проходження освіти (табель, атестат, диплом тощо), фото 3*4.
У зв'язку з чим, 11.08.2025 ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_4 знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , здійснив відправку документів ОСОБА_6 , якому необхідно оформити перетин державного кордону України, отримувачу з номером НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), а саме: копію паспорту ОСОБА_6 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 , копію свідоцтва про неповну середню освіту та диплому ОСОБА_6 .
З метою встановлення, підтвердження факту причетності вищевказаних осіб та інших учасників, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо поштового відправлення, яке мало місце 11.08.2025, відправником якого зазначений ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_3 , отримувачем якого зазначений ОСОБА_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 .
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025040000000157 від 01.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, створив схему, яка полягає у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні вчиненню таких дій порадами, вказівками, вчинені з корисливих мотивів.
Так, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що у нього є можливість виготовити документи для перетину державного кордону України. Вартість виготовлення таких документів буде складати 15000 дол США, а строк виготовлення від 3-х тижнів до 1,5 місяці. Для виготовлення таких документів потрібно відправити на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 особисті документи особи, які необхідно оформити перетин державного кордону України: копію всіх аркушів паспорту громадянина України, копію індивідуального податкового номеру, копію свідоцтва про народження, документи щодо проходження освіти (табель, атестат, диплом тощо), фото 3*4.
У зв'язку з чим, 11.08.2025 ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_4 знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , здійснив відправку документів ОСОБА_6 , якому необхідно оформити перетин державного кордону України, отримувачу з номером НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), а саме: копію паспорту ОСОБА_6 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 , копію свідоцтва про неповну середню освіту та диплому ОСОБА_6 .
З метою встановлення, підтвердження факту причетності вищевказаних осіб та інших учасників, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні речей і документів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'єктивно можуть знаходитись речі і оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , або за іншою адресою для видачі кореспонденції, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливостю вилучення завірених належним чином їх копій та інформації, в тому числі у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації щодо поштового відправлення, яке мало місце 11.08.2025, відправником якого зазначений ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_3 , отримувачем якого зазначений ОСОБА_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 ;
- відеозаписів з камер відео нагляду, розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких здійснювались поштове відправлення та отримання посилки, відправником якої зазначений ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_3 , отримувачем якого зазначений ОСОБА_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 ;
- завірених належним чином копій фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформацію з якої банківської картки здійснювався розрахунок за поштове відправлення, яке мало місце 11.08.2025, відправником якого зазначений ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_3 , отримувачем якого зазначений ОСОБА_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11.11.2025 та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12