г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4803/25
Номер провадження 1-кс/213/446/25
12 вересня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041740000127 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.04.2025 до чергової частини Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15:30 по 15:37 години 08.04.2025 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, отримавши доступ до акаунту ОСОБА_4 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", викрала із банківського рахунку останньої за номером НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 58 810 гривень. Обставини події встановлюються.(ЄО-2543 від 09.04.2025).
15 квітня 2025 року за участі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було оглянуто надані потерпілою виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості шести штук. Під час огляду було встановлено, що отримувачем грошових коштів у сумі 58 810 гривень шістьма транзакціями є ОСОБА_5 , яка має рахунок отримувача НОМЕР_2 та надавачем платіжних послуг отримувача є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23 травня 2025 року було оглянуто оптичний CD-R компакт диск, який було вилучено на підставі постанови прокурора Криворізької південної окружної прокуратури від 23 квітня 2025 року ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який містить відомості про надані банківські послуги за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При огляді було встановлено, що зазначені у виписці, яку надала потерпіла ОСОБА_4 транзакції у кількості шести, які стали предметом кримінального правопорушення, були перераховані на ОСОБА_7 , яка має унікальний індентифікатор рахунку НОМЕР_2 , на картку НОМЕР_3 (На омріяне житло (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_3 ), код банку НОМЕР_5 , назва банку отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код отримувача НОМЕР_6 .
29 липня 2025 року було оглянуто оптичний CD-R компакт диск, який було вилучено на підставі постанови прокурора Криворізької південної окружної прокуратури від 23 квітня 2025 року ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення особи, яка 08.04.2025 року таємно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містить інформацію з банківського рахунку ОСОБА_8 , на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 надавачем платіжних послуг отримувача якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним оглядом встановлено, що гроші потерпілої ОСОБА_4 у сумі 58 810 гривень знаходились на рахунку НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 . На рахунку ОСОБА_9 також перебували гроші ОСОБА_10 у сумі 36 860 гривень. Загальна сума надходжень становила 95 670 гривень. За комісію у гр. ОСОБА_9 було знято 475,50 гривень. Грошові кошти у сумі 15 100 гривень, 80 000 гривень та 94, 50 гривень були переведені. Грошові кошти у сумі 15 100 гривень, 80 000 гривень були переведі на банківський рахунок, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 (банківська картка НОМЕР_8 ). Грошові кошти у сумі 94, 50 гривень були переведені на банківський рахунок, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_10 ). Обидва банківських рахунків належать ОСОБА_9 .
Для встановлення особи, яка 08.04.2025 року таємно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про надані банківські послуги за банківськими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_8 .
Підставою вважати, що вищевказані карти належать до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_11 . Встановлено, що ЄДРПОУ НОМЕР_11 має Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 .
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб отримати цю інформацію можливо лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Слідча просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей та докментів.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.
Також, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надання слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, що міститься у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 , а саме містять відомості про:
- руху грошових коштів по усіх рахунках та картках ОСОБА_9 у тому числі по рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 з розкриття змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів у період з 00 год. 00 хв. 08.04.2025 року по теперішній час.
-ір-адреса, з якої заходили на сторінку інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської карти (рахунку) у період з 00 год. 00 хв. 08.04.2025 року по теперішній час.
- Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;
- рух коштів по рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 та карткамім'я ОСОБА_9 із зазначенням контрагентів фінансових операцій, у період з 00 год. 00 хв. 08.04.2025 року по теперішній час.
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, Ір адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по даним карті/рахункам, у тому числі по рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , у період з 00 год. 00 хв. 08.04.2025 року по теперішній час.
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів / послуг в інтернеті, по даним карті/рахункам, у тому числі по рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , у період з 00 год. 00 хв. 08.04.2025 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 12 листопада 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 стаття 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1