Іменем України
21.08.2025 Справа №607/16850/25 Провадження №1-кс/607/4668/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211060000159 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
15.08.2025 слідчий СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211060000159 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 28.05.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , житель Тернопільського району, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 під приводом супроводу та допомоги під час оформлення документів.
За даним фактом 28.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12025211060000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_7 .
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів на даному рахунку у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 08.08.2024. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. При поданні клопотання заявив про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025211060000159 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпіла ОСОБА_8 03.07.2024 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20000 грн. Відтак інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідча суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211060000159 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіяхчерез Тернопільську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 08.08.2024, а саме до:
- виписок руху коштів по вказаному картковому рахунку;
- інформації про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти із вказаного карткового рахунку;
- інформації про особу, на ім'я якої відкритий вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку, дати зняття грошових коштів та даних про особу, яка здійснювала зняття коштів;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;
- інформації про повний номер телефону, на який перераховувались грошові кошти із вказаного карткового рахунку, у разі проведення такої операції;
- інформації про реквізити електронних гаманців, на які перераховувались грошові кошти із вказаного карткового рахунку, у разі проведення такої операції;
- інформації про усі фінансові номери телефону клієнта за вказаним номером карткового рахунку;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки.
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1