Іменем України
19.08.2025 Справа №607/16741/25 Провадження №1-кс/607/4620/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000070 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
14.08.2025 т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000070 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у період з 21.04.2025 до 23.04.2025 невідома особа (акаунт у Телеграм « ОСОБА_5 ), яка представилась працівником компанії криптовалютних трейдерів, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у сумі 22693 грн, переказ яких ОСОБА_7 здійснила самостійно кількома переказами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
За даним фактом 26.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12025216060000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів на даних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 01 с. 21.04.2025 по дату постановлення ухвали. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000070 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також дізнавач довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні дізнавач, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 21.04.2025 до 21.06.2025. Докази на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період дізнавач не надав. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, дізнавач у своєму клопотанні також не зазначив.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216060000070 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 с. 21.04.2025 до 23 год. 59 хв. 59 с. 21.06.2025, а саме до:
- виписок руху коштів по вказаних карткових рахунках;
- інформації про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти із вказаних карткових рахунків;
- інформації про особу, на ім'я якої відкриті вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків, дати зняття грошових коштів та даних про особу, яка здійснювала зняття коштів;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків;
- інформації про повний номер телефону, на який перераховувались грошові кошти із вказаних карткових рахунків, у разі проведення такої операції;
- інформації про реквізити електронних гаманців, на які перераховувались грошові кошти із вказаних карткових рахунків, у разі проведення такої операції;
- інформації про усі фінансові номери телефону клієнта за вказаними номерами карткових рахунків.
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1