Справа № 367/4669/20
Провадження №1-кп/367/127/2025
Іменем України
11 вересня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ірпені кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2018 року за № 42018000000002504 по обвинуваченню
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Волошинівка, Баришівського району, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України, -
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 ,
-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, -
встановив:
У провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
04 червня 2024 року до Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання від захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - ОСОБА_4 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.
У судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 заявила клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.
Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримали заявлені клопотання та просили їх задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання захисників обвинувачених про звільнення обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.
Потерпілі та представники потерпілих в судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності з наступних підстав.
Так, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, - вчиненні умисних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.353 КК України, - вчиненні умисних дій, які виразились у самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаних із вчиненням будь-яких суспільно-небезпечних діянь, за наступних обставин.
ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 12:07 год. 09.11.2016 по 13:10 год. 11.11.2016, перебуваючи у місті Бровари Київської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом обману директора ТОВ «ВНІПІКОМ» ОСОБА_8 , представившись йому працівником відділу камеральних перевірок ГУ ДФС у місті Києві на ОСОБА_9 та повідомивши неправдиву інформацію про позитивне проведення камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності очолюваного ним підприємства, заволодів коштами ТОВ «ВНІПІКОМ» в загальній сумі 5200,00 грн., завдавши такими діями майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 11:03 год. по 14:03 год. 17.11.2016, перебуваючи у місті Бровари Київської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора ТОВ «АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП» ОСОБА_10 , представившись йому помічником керівника одного із структурних підрозділів ГУ ДФС у місті Києві та повідомивши неправдиву інформацію про можливість позитивного вирішення будь-яких проблемних питань, які виникатимуть в ході господарської діяльності ТОВ «АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП» із структурними і територіальними органами ГУ ДФС у місті Києві, заволодів коштами ТОВ «АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП» в сумі 2600,00 грн., завдавши такими діями майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 11:13 год. 17.11.2016 по 13:46 год. 18.11.2016, перебуваючи у місті Бровари Київської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора ТОВ «ДАРГРАНТ» ОСОБА_11 , представившись йому працівником ГУ ДФС у місті Києві та повідомивши неправдиву інформацію про можливість налагодження плідної співпраці із ним, як працівником ГУ ДФС у місті Києві, з метою безперешкодного здійснення господарської діяльності ТОВ «ДАРГРАНТ», заволодів коштами ТОВ «ДАРГРАНТ» в сумі 2600,00 грн., завдавши такими діями майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 16.01.2019 у період часу з 13:53 год. по 15:19 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» ОСОБА_12 , самовільно присвоївши владні повноваження, представившись останньому працівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 06.02.2019 у період часу з 14:52 год. по 15:47 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора та бухгалтера ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_14 і ОСОБА_15 відповідно, самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСА-ТЕХ», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «АСА-ТЕХ» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 14:26 год. 18.04.2019 по 01:47 год. 19.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману головного бухгалтера ТОВ «КВ УКРАЇНА» ОСОБА_16 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_17 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «КВ УКРАЇНА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «КВ УКРАЇНА» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 24.04.2019 у період часу з 11:02 год. по 14:38 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора та бухгалтера ПП «БОЛЛІД» ОСОБА_18 і ОСОБА_19 відповідно, самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «БОЛЛІД», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ПП «БОЛЛІД» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному підприємству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 13:19 год. 24.04.2019 по 11:29 год. 25.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора ТОВ «ЛУКС» ОСОБА_21 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останньому керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУКС», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «ЛУКС» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному підприємству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 25.04.2019 у період з 11:10 год. по 12:58 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману головного бухгалтера ТОВ «ПАРТНЕР» ОСОБА_22 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАРТНЕР», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «ПАРТНЕР» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 25.04.2019 у період часу з 12:54 год. по 14:51 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора ТОВ «ОСКАР-ФАРМ» ОСОБА_23 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останньому керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСКАР-ФАРМ», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «ОСКАР-ФАРМ» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному підприємству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 07.05.2019 у період часу з 11:56 год. по 15:40 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_26 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТУРА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 2960,00 грн., завдавши майнової шкоди останньому на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 07.05.2019 у період часу з 14:40 год. по 18:13 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора і головного бухгалтера ТОВ «РОЙ-САНІТАТЕМ АКВА» ОСОБА_27 та ОСОБА_28 відповідно, самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останнім керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «РОЙ-САНІТАТЕМ АКВА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 1500,00 грн., завдавши майнової шкоди останній на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 10:32 год. 07.05.2019 по 12:22 год. 08.05.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, повторно, шляхом обману директора ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА» ОСОБА_29 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останньому керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволодів грошовими коштами ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 16.01.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника управління - начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , завдяки чому, шляхом обману директора ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» ОСОБА_12 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного товариства в сумі 2 960,00 грн., задавши майнової шкоди підприємству на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 06.02.2019 перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника управління - начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , завдяки чому, шляхом обману директора та бухгалтера ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_14 і ОСОБА_15 відповідно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 заволодів коштами даного товариства в сумі 2 960,00 грн., задавши майнової шкоди підприємству на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 18.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження начальника відділу контролю за додержанням податкового законодавства при здійсненні ЗЕД управління фінансового контролю та операцій у сфері ЗЕД Департаменту аудиту ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_17 , завдяки чому, шляхом обману головного бухгалтера ТОВ «КВ УКРАЇНА» ОСОБА_16 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного товариства в сумі 2 960,00 грн., задавши майнової шкоди підприємству на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 24.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_30 , завдяки чому, шляхом обману директора та бухгалтера ПП «БОЛЛІД» ОСОБА_18 і ОСОБА_19 відповідно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного підприємства в сумі 2 960,00 грн., задавши йому майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 24.04.2019 по 25.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_31 , завдяки чому, шляхом обману директора ТОВ «ЛУКС» ОСОБА_21 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного підприємства в сумі 2 960,00 грн., задавши йому майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 25.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_31 , завдяки чому, шляхом обману головного бухгалтера ТОВ «ПАРТНЕР» ОСОБА_22 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного підприємства в сумі 2 960,00 грн., задавши йому майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 25.04.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_31 , завдяки чому, шляхом обману директора ТОВ «ОСКАР-ФАРМ» ОСОБА_23 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного підприємства в сумі 2 960,00 грн., задавши йому майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 07.05.2019, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_31 , завдяки чому, шляхом обману ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами ОСОБА_24 в сумі 2960,00 грн., задавши йому майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 07.05.2019, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_31 , завдяки чому, шляхом обману директора і головного бухгалтера ТОВ «РОЙ-САНІТАТЕМ АКВА» ОСОБА_32 та ОСОБА_28 відповідно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами ОСОБА_28 в сумі 1500,00 грн., задавши їй майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період із 07.05.2019 по 08.05.2019, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, посягаючи на діяльність та авторитет органів державної влади, самовільно присвоїв собі владні повноваження заступника начальника відділу надання адміністративних та інших послуг ДІІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_26 , завдяки чому, шляхом обману директора ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА» ОСОБА_29 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів коштами даного товариства в сумі 2960,00 грн., задавши йому майнової шкоди на вказану суму.
ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, - вчиненні умисних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.
ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у період з 12:07 год. 09.11.2016 по 13:10 год. 11.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у місті Бровари Київської області, шляхом обману директора ТОВ «ВНІПІКОМ» ОСОБА_8 , представившись йому працівником відділу камеральних перевірок ГУ ДФС у місті Києві на ОСОБА_9 та повідомивши неправдиву інформацію про позитивне проведення камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності очолюваного ним підприємства, заволоділа коштами ТОВ «ВНІПІКОМ» в загальній сумі 5200,00 грн., завдавши такими діями майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у період з 11:03 год. по 14:03 год. 17.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у місті Бровари Київської області, шляхом обману директора ТОВ «АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП» ОСОБА_10 , представившись йому помічником керівника одного із структурних підрозділів ГУ ДФС у місті Києві та повідомивши неправдиву інформацію про можливість позитивного вирішення будь-яких проблемних питань, які виникатимуть в ході господарської діяльності ТОВ «АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП» із структурними і територіальними органами ГУ ДФС у місті Києві, заволоділа коштами ТОВ «АЛЕКС ОХОРОНА ГРУП» в сумі 2600,00 грн., завдавши такими діями майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у період з 11:13 год. 17.11.2016 по 13:46 год. 18.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у місті Бровари Київської області, шляхом обману директора ТОВ «ДАРГРАНТ» ОСОБА_11 , представившись йому працівником ГУ ДФС у місті Києві та повідомивши неправдиву інформацію про можливість налагодження плідної співпраці із ним, як працівником ГУ ДФС у місті Києві, з метою безперешкодного здійснення господарської діяльності ТОВ «ДАРГРАНТ», заволоділа коштами ТОВ «ДАРГРАНТ» в сумі 2600,00 грн., завдавши такими діями майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 16.01.2019 у період часу з 13:53 год. по 15:19 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора ТОВ «ДОРЕКС- БЕЗПЕКА РУХУ» ОСОБА_12 , самовільно присвоївши владні повноваження, представившись останньому працівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 06.02.2019 у період часу з 14:52 год. по 15:47 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора та бухгалтера ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_14 і ОСОБА_15 відповідно, самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСА-ТЕХ», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «АСА-ТЕХ» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у період з 14:26 год. 18.04.2019 по 01:47 год. 19.04.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману головного бухгалтера ТОВ «КВ УКРАЇНА» ОСОБА_16 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_17 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «КВ УКРАЇНА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «КВ УКРАЇНА» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 24.04.2019 у період часу з 11:02 год. по 14:38 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора та бухгалтера ПІ «БОЛЛІД» ОСОБА_18 і ОСОБА_19 відповідно, самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «БОЛЛІД», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ПП «БОЛЛІД» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному підприємству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у період з 13:19 год. 24.04.2019 по 11:29 год. 25.04.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора ТОВ «ЛУКС» ОСОБА_21 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останньому керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «ЛУКС», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «ЛУКС» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному підприємству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 25.04.2019 у період з 11:10 год. по 12:58 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману головного бухгалтера ТОВ «ПАРТНЕР» ОСОБА_22 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_26 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «ПАРТНЕР», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «ПАРТНЕР» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 25.04.2019 у період часу з 12:54 год. по 14:51 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора ТОВ «ОСКАР-ФАРМ» ОСОБА_23 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останньому керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСКАР-ФАРМ», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «ОСКАР-ФАРМ» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному підприємству на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 07.05.2019 у період часу з 11:56 год. по 15:40 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останній керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_26 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «ТУРА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 2960,00 грн., завдавши майнової шкоди останньому на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 07.05.2019 у період часу з 14:40 год. по 18:13 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора і головного бухгалтера ТОВ «РОЙ-САНІТАТЕМ АКВА» ОСОБА_32 та ОСОБА_28 відповідно, самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останнім керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_26 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «РОЙ-САНІТАТЕМ АКВА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 1500,00 грн., завдавши майнової шкоди останній на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у період з 10:32 год. 07.05.2019 по 12:22 год. 08.05.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, повторно, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману директора ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА» ОСОБА_29 , самовільно присвоївши собі владні повноваження, представившись останньому керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_20 та повідомивши неправдиву інформацію про нібито позитивні результати проведеної камеральної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА», що не відповідало дійсності, оскільки насправді така перевірка не проводилася, заволоділа грошовими коштами ТОВ «НВП «РІКАС-ВАРТА» в сумі 2 960,00 грн., завдавши майнової шкоди вказаному товариству на зазначену суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Cт. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.
Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.
Як зазначено в Постанові Верховного Суду від 22.05.2018 № 665/2387/14-к, якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальна справа щодо цієї особи.
При цьому, закон не пов'язує можливість застосування правил ч. 1 ст.49 КК України із визнанням особою вини, обов'язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.
Відповідно до класифікації злочинів, передбаченої ст.12 КК України дії, що кваліфікуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч.2 ст. 190 КК України, віднесені до нетяжких злочинів (в редакції ст. 12 КК України станом на час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень - злочини середньої тяжкості).
Дії, що кваліфікуються ОСОБА_6 за ч.1 ст. 353 КК України, віднесені до кримінального проступку (в редакції ст. 12 КК України станом на час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень - злочин невеликої тяжкості).
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, яка діяла на час вчинення інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.353 КК України), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, яка діяла на час вчинення інкримінованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини).
Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК України зазначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
За правилами ч. 8 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд повинен переконатися, що діяння, яке поставлено особі в провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також, що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбаченні КК України.
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України в період з 09.11.2016 по 08.05.2019 включно. Тобто на момент судового розгляду кримінального провадження щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сплили строки давності, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.
Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_6 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.353 КК України в період з 16.01.2019 по 08.05.2019 включно. Тобто на момент судового розгляду кримінального провадження щодо ОСОБА_6 сплили строки давності, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання захисників про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та надали свою згоду на звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Крім того, судом було роз'яснено обвинуваченим наслідки такого закриття, а також те, що підстава з якої обвинувачені звільняються від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою, а закриття кримінального провадження із вказаної підстави не означає, що обвинувачені будуть виправдані у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
Відповідно до матеріалів справи, із врахуванням положень ст. 49 КК України, суд дійшов висновку, що перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся та не переривався, обвинувачені не ухилялися від досудового розслідування та суду та не вчинили нового злочину, в реєстрі матеріалів досудового розслідування відсутні відомості про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також відсутні будь-які дані про вчинення обвинуваченими іншого злочину чи їх ухиляння від явки на виклик слідчого, прокурора чи суду.
Враховуючи вище наведене, перевіривши законність заявлених клопотань та отримавши згоду на таке звільнення обвинувачених, суд вважає клопотання захисників обвинувачених обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню і приходить до висновку про можливість закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, та звільнення їх від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Цивільний позов не заявлено.
Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.
Витрати на залучення експерта в даному кримінальному провадженні становлять 103 241 (сто три тисячі двісті сорок одну) гривню 46 копійок, які підлягають стягненню з обвинувачених.
Накладений під час досудового розслідування арешт підлягає скасуванню.
Виходячи з наведеного та керуючись ст.ст. 284,285-286,288,372 КПК України, суд, - постановив:
Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.
Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.
Звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України на підставі п.п.2, 3 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Звільнити обвинувачену ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 КК України на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Закрити кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2018 року за № 42018000000002504 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Скасувати арешт у вигляді заборони відчуження, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 травня 2019 року у справі №757/25424/19-к у кримінальному провадженні №42018000000002504 на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на:
- 1/12 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- 1/9 частки земельної ділянки з кадастровим номером 3220281700:04:065:0087, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- 1/9 частки земельної ділянки з кадастровим номером 3220281700:04:081:0029, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- 1/9 частки земельної ділянки з кадастровим номером 3220281700:04:081:0015, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- земельної ділянки з кадастровим номером 3220281700:04:065:0216, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Скасувати арешт у вигляді заборони відчуження, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 травня 2019 року у справі №757/25463/19-к у кримінальному провадженні №42018000000002504 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2019 року у справі №757/39801/19-к у кримінальному провадженні №42018000000002504, на речові докази, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 і ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: грошові кошти в сумі 20 865 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять) доларів США; грошові кошти в сумі 18 310 (вісімнадцять тисяч триста десять) євро; грошові кошти в сумі 52 000 (п'ятдесят дві тисячі) гривень.
Речові докази у кримінальному провадженні - грошові кошти в сумі 18 310 (вісімнадцять тисяч триста десять) євро, вилучені 14.05.2019 у ОСОБА_33 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , які передані на зберігання до АТ «Укрексімбанк» Державним бюро розслідувань через ОСОБА_34 (3223420858) на підставі постанови про передачу на зберігання речових доказів від 21.10.2019, згідно квитанції №728627 від 23 жовтня 2019 року - повернути володільцю ОСОБА_35 .
Речові докази у кримінальному провадженні - грошові кошти в сумі 52 000 (п'ятдесят дві тисячі) гривень, вилучені 14.05.2019 у ОСОБА_33 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , які передані на зберігання до АТ «Укрексімбанк» Державним бюро розслідувань через ОСОБА_34 (3223420858) на підставі постанови про передачу на зберігання речових доказів від 21.10.2019, згідно квитанції №728516 від 23 жовтня 2019 року - повернути володільцю ОСОБА_35 .
Речові докази у кримінальному провадженні - грошові кошти в сумі 20 865 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять) доларів США, вилучені 14.05.2019 у ОСОБА_33 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , які передані на зберігання до АТ «Укрексімбанк» Державним бюро розслідувань через ОСОБА_34 (3223420858) на підставі постанови про передачу на зберігання речових доказів від 21.10.2019, згідно квитанції №728571 від 23 жовтня 2019 року - повернути володільцю ОСОБА_35 .
Конфіскувати у власність держави наступні речові докази у кримінальному провадженні, вилучені 14.05.2019 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , затриманого у порядку ст.208 КПК України, а саме:
- планшет марки Lenovo, модель TB-73041, ІМЕІ: НОМЕР_3 , серійний номер HGCG25T8(40), чорного кольору;
- мобільний телефон марки Bravis, ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чорного кольору з двома сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки Bravis чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером « НОМЕР_11 »;
- мобільний телефон марки Astro, ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з двома сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , чорного кольору з червоними смужками;
- мобільний телефон марки Huawei, модель PRA-LA1, з чохлом до телефону чорного кольору;
- мобільний телефон Sony Xperia, ІМЕІ: НОМЕР_16 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_17 ;
USB-флеш накопичувач інформації марки Apacer, об'ємом пам'яті 16 GB, чорного кольору з червоною смужкою;
- USB-флеш накопичувач інформації Smarbuy, об'ємом пам'яті 4 GB, чорного кольору з білою смужкою посередині;
- USB-флеш накопичувач інформації ATLANFA, АТ-U3, сірого кольору, об'ємом пам'яті 4 GB;
- USB-флеш накопичувач інформації Hi-Rali, сірого кольору, об'ємом пам'яті 4 GB;
- USB-флеш накопичувач інформації SP Silicon Power, чорного кольору, об'ємом пам'яті 8 GB;
- USB-флеш накопичувач інформації Apacer, серійний номер AP16GAH116981802213185, чорного кольору, об'ємом пам'яті 16 GB та перехідник (адаптер) до флеш-карти пам'яті.
Конфіскувати у власність держави наступні речові докази у кримінальному провадженні, вилучені 14.05.2019 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 і ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №6034981553;
- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-червоного кольору №6034981552;
- флеш-накопичувач Transend 4Gb чорно-зеленого кольору;
- мобільний телефон SONY F5122 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору;
- мобільний телефон Astro ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 із двома сім-картками з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
- ноутбук Lenovo 80XS s\n PFOTWMNL MO PF9XB7622063 в корпусі чорно-сірого кольору із зарядним пристроєм;
- флеш-накопичувач DT 101G2 8Gb червоного кольору;
- флеш-накопичувач DT 101G2 4Gb синього кольору;
- ноутбук HP Compag 6820s s\n CNU80704X2 із зарядним пристроєм.
Конфіскувати у власність держави речовий доказ у кримінальному провадженні, вилучений 14.05.2019 під час проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: ноутбук сірого кольору марки та моделі «Lenovo 320-151SK», серійний номер PF16ZQVN, із зарядним пристроєм.
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: акумуляторну батарею чорного кольору 13000 mAh, item 21689-02, з кабелем живлення до неї; монету номіналом дві гривні 1 шт.; колекційну монету номіналом п'ять гривень - 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 1335 (одна тисяча триста тридцять п'ять) гривень; які були вилучені під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , затриманого у порядку ст.208 КПК України - передати законному володільцю ОСОБА_6 .
Речові докази, вилучені 14.05.2019 під час проведення обшуку у приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вул. Київська, буд. 286, а саме: моноблок DELL інв. №101461444, яким користується ОСОБА_36 ; ноутбук марки Emachines E725-432 32MI, який належить ОСОБА_37 ; системний блок чорного кольору інв. №Е7600, яким користується ОСОБА_38 ; записник чорного кольору ОСОБА_39 ; мобільний телефон Iphone 4s ID: BCG-E2430A, IC: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_37 ; мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, який належить ОСОБА_37 ; мобільний телефон марки HUAWEI PS mart T ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; сім-картка з мобільного телефону Iphone 4s «МТС» червоного кольору; сім-картка з мобільного телефону Iphone 8 «Life» червоного кольору; сім-карта з мобільного телефону HUAWEI PS mart T «Lifecel» синього кольору; флеш-накопичувач Micro SD 32 Gb sp elite №E532G1536; флеш-накопичувач чорного кольору Apacer, який належить ОСОБА_40 ; флеш-накопичувач синього кольору Sumsung 746 KS Gа G08VOMPCBO; - передати законним володільцям.
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: ноутбук «HP BCM943142Y» у корпусі сірого кольору serial: CND5495TPW із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung» imei 1: НОМЕР_29 ; imei 2: НОМЕР_30 , чорного кольору, у чохлі чорного кольору із сім-картою з номером: НОМЕР_31 ; які були вилучені у кімнаті ОСОБА_41 під час обшуку 14.05.2019 за місцем проживання ОСОБА_7 і ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_3 , - передати законному володільцю ОСОБА_35 .
Речові докази, вилучені 14.05.2019 за місцем проживання ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: флеш-накопичувач чорного кольору марки «Ridata» об'ємом 32 Gb; флеш-накопичувач з написом на ньому «Стиляги»; мобільний телефон Meizu M811H чорного кольору, код НОМЕР_32 , з сім-катками із номерами НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ: НОМЕР_35 з сім-карткою із номером НОМЕР_36 ; - передати законному володільцю ОСОБА_43 .
Інші речові докази у кримінальному провадженні - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Стягнути із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави витрати на проведення експертиз в розмірі 51 620 (п'ятдесят одна тисяча шістсот двадцять) гривень 73 копійки.
Стягнути із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь держави витрати на проведення експертиз в розмірі 51 620 (п'ятдесят одна тисяча шістсот двадцять) гривень 73 копійки.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області протягом 7 днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1