Справа № 366/2924/25
Провадження № 1-кс/366/576/25
Іменем України
11.09.2025 селище Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111180000315 від 08.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111180000315 від 08.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2025 року до ВП № 1 (смт Іванків) ЄО № 7803 від 08.09.2025 р. звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 про те, що 06.09.2025 в робочому чаті в вайбері вона знайшла оголошення про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшла за посиланням та обрала зручний для переказу банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , та діючи за інструкцією, увійшла в свій мобільний додаток, де було повідомлення про підтвердження переказу у сумі 29 000 грн., який заявниця підтвердила та з її банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 29 000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 (06.09.2025 о 11:53). У подальшому на мобільний телефон заявниці зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 та представився представником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив про шахрайські дії на її рахунку. У подальшому, діючи за вказівками співрозмовника, заявниця створила рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 на які заявниця перерахувала кошти - 06.09.2025 року о 11:57 - 30 099 грн. - 06.09.2025 року о 11:58 - 11 055 грн. - 06.09.2025 року о 11:58 - 8 040 грн. - 06.09.2025 року о 12:05 - 20 100 грн. Також 06.09.2025 року о 12:12 год. заявниця перерахувала 29 050 грн. на свою іншу карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та в подальшому з вказаної карти були списані грошові кошти: - 06.09.2025 р. о 12:49 - 8000 грн. - 06.09.2025 р. о 12:50 - 8000 грн. - 06.09.2025 р. о 12:53 - 4 000 грн. Дані кошти зняті в банкоматі ATM 4816 DN PROMETEY, 27/29. ІНФОРМАЦІЯ_7 - 06.09.2025 р. о 13:07 - 9000 грн. банкомат АТМ 3952 ОТР BANK ATM, SVOBODY 49. Також заявниця отримувала телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Таким чином встановлено, що банком-емітентом карткового рахунку № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.08.2025 року до часу виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , к/р в НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111180000315 від 08.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111180000315 від 08.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.
2.Надати групі слідчих - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , к/р в НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 ), а саме:
-інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.08.2025 року до часу виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_14