Провадження № 1-кс/742/1266/25
Єдиний унікальний № 742/3956/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
11 вересня 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №12025270330000563 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №12025270330000563 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .
2.У провадженні слідчого відділу Прилуцького РВП перебувають матеріали кримінального провадження № 12025270330000563 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
3.Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 22.09.2024 невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману за допомогою торгівельного майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, зеленого кольору заволоділа його грошовими коштами в сумі 16500 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 .
4.Окрім того 13.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, за допомогою торгівельного майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 800грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №
НОМЕР_2 .16.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, за допомогою торгівельного майданчику ' ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 16 700 грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №
НОМЕР_3 .З матеріалів досудового розслідування ЄРДР №12024087030000132 від 23.06.2024, вилучених тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 30.07.2025 встановлені номери банківських карток, які становлять інтерес для досудового розслідування.
7.Вилучено інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено огляд рух коштів по рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 мешканки АДРЕСА_1 , де відслідковується подальше перерахування грошових коштів на картку із реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
8.В подальшому вилучено інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проведено огляд руху коштів по рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) відкритого на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 мешканки АДРЕСА_2 , де також відслідковується перерахування грошових коштів у сумі 16 400 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 .
9.У зв'язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме здійснені по ньому операції.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
10.Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просить суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
11.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
12.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
13.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
14.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
15.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).
16.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
17.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах .
18.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
19.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
20.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
21.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
22.Слідчим суддею встановлено, що дійсно13.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, за допомогою торгівельного майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 800грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_11 (а.с. 6).
23.За вказаним фактом Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування за № 12025270330000563 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (а.с. 6).
24.Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 22.09.2024 невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману за допомогою торгівельного майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, зеленого кольору заволоділа його грошовими коштами в сумі 16500 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 .
25.16.06.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, за допомогою торгівельного майданчику ' ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 16 700грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_11 .
26.З матеріалів досудового розслідування ЄРДР №12024087030000132 від 23.06.2024 вилучених тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 30.07.2025 встановлені номери банківських карток, які становлять інтерес для досудового розслідування.
27.Вилучено інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено огляд рух коштів по рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 мешканки АДРЕСА_1 , де відслідковується подальше перерахування грошових коштів на картку із реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
28.У подальшому вилучено інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проведено огляд руху коштів по рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) відкритого на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 мешканки АДРЕСА_2 , де також відслідковується перерахування грошових коштів у сумі 16 400 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 .
29.Наведені обставини підтверджуються протоколом огляду речей від 03.09.2025 (а.с. 7-11).
30.З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 звернулася і заявою про вчинення стосовно неї шахрайських дій до органів поліції, за фактом чого розпочато кримінальне провадження.
31.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального проступку.
Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
32.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківська картка № НОМЕР_10 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.
Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
33.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та стосуються відкритого карткового рахунку № НОМЕР_10 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.
34.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткового рахунку № НОМЕР_10 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.
Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
35.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
36.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.
37.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальний проступок, імовірно вчинений стосовно ОСОБА_10 скоєний з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення її в оману та подальшого перерахування грошових коштів з його рахунка на рахунок іншої невстановленої особи. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_10 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.
38.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації за картковим рахунком слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 29.04.2025, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 01.01.2025, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками.
39.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
40.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця банківського рахунка № НОМЕР_10 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
1.Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунком НОМЕР_10 , а саме:
- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;
- фото відеоматеріали зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 .
- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2025 по 11.09.2025.
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2025 по 11.09.2025;
- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прив'язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2025 по 11.09.2025;
- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прив'язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2025 по 11.09.2025.
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив'язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2025 по 11.09.2025.
3.Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи із вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.
4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_13