Справа № 522/5762/25
Провадження №1-кс/522/4748/25
11 вересня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 році невстановлені особи шляхом обману, з використанням підроблених документів, заволоділи земельними ділянками на території громади м. Одеси, у тому числі земельною ділянкою за адресою: м. Одеса, пров. Виноградний, 25.
Так, 27.12.2022 ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , отримала у спадщину від померлої матері ОСОБА_8 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001.
У подальшому земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 поділено на дві окремі земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0003 та 5110137300:27:004:0002, які ОСОБА_6 передала до статутного капіталу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС», код ЄДРПОУ 44903740, директором якого був ОСОБА_9 .
Надалі, 16.05.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0001 та 5110137300:27:004:0003 були знов об'єднані у земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004.
19.02.2024 на підставі акту приймання-передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС» шляхом виходу зі складу учасників товариства та передачі внеску, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004 зареєстровано за ОСОБА_10 .
У подальшому, невстановлені особи, організували подання цивільного позову про стягнення неіснуючої заборгованості до Тарутинського районного суду Одеської області від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 , які фактично були цивільним подружжям. За результатами розгляду позову, 30.01.2024 судом ухвалено рішення про стягнення коштів на користь ОСОБА_11
21.03.2024, з метою забезпечення виконання вищезазначеного рішення суду від 30.01.2024, земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004, яка належала ОСОБА_12 , за участю приватного виконавця ОСОБА_13 за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 , реалізовано на користь ОСОБА_15 .
Відповідно до свідоцтва про право на спадщину, померлій ОСОБА_8 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КВ № 113968, який видано Одеською міською радою народних депутатів 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.
Так, відповідно до листа ГУ Держгеокадастру в Одеській області згідно з наявними даними у Книгах реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , а також станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ № 113968 від 26.02.1999 за ОСОБА_8 не зареєстровано.
Крім того, допитана під час досудового розслідування ОСОБА_16 повідомила, що оформила земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , на своє ім'я на прохання ОСОБА_9 , яким чином це відбувалось вона не розуміла, але виконувала всі вказівки останнього, у тому числі, під час оформлення всіх документів її супроводжував охоронець/водій ОСОБА_9 (в подальшому встановлений як ОСОБА_17 . ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та у телефонному режимі надавала поради бухгалтер ОСОБА_9 (в подальшому встановлена як ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Проведеними заходами встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
-план двоповерхового житлового котеджу за адресою АДРЕСА_3 ,
-свідоцтво про укладання шлюбу серії НОМЕР_1 ;
-3 аркуші з топографічною зйомкою за адресою: АДРЕСА_4 ;
-план 1 та 2 поверху;
-державний акт на право приватної власності на землю № 1679/7032;
-державний акт на право приватної власності на землю на ім'я ОСОБА_8 ;
-копію паспорту ОСОБА_19 ;
-довіреності від ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22 ;
-технічний висновок щодо стану стратегічних конструкцій за адресою: АДРЕСА_5 ;
-розписку ОСОБА_23 ;
-договір про повний розрахунок між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;
-10 аркушів таблиць з прізвищами та розрахунками;
-відповіді на резолюцію ОСОБА_9 ;
-договір між ОРОО «Істочник» та клієнтом цього ОРОО;
-рішення Київського районного суду м. Одеси у справі №520/8604/17;
-розписку ОСОБА_26 ;
-каталог координат земельної ділянки;
-план земельної ділянки;
-технічний висновок будівництва за адресою: АДРЕСА_6 ;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-довіреність серії ВКО № 416249;
-Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/31463/13-ц;
-позовну заяву, заяву про примусове виконання рішення суду;
-договір купівлі-продажу ВТС №759545;
-повідомлення від ДП «Сетам»;
-акт приймання-передачі грошових коштів від 26.11.2013;
-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно серії ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-витяг з ДРРП серії ЕЕН812716 та ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_7 ;
-запит про надання інформації;
-висновок №01-11/3342-199;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025693;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025675,
-договір купівлі продажу серії НМА № 715722;
-технічний паспорт на нежитлове приміщення 1-го поверху та підвалу будинку АДРЕСА_8 ;
-договір купівлі продажу НМА № 715724;
-інформацію з ДРПП на ім'я ОСОБА_27 ;
-інформацію з ДРРП на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_9 ;
-технічне заключення за адресою АДРЕСА_6 ;
-дві розписки від ОСОБА_26 ;
-4 аркуші друкованого тексті;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-копію заяви від 06.10.2017 в 4-х екземплярах;
-спеціальну довіреність №446;
-копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_28 ;
-копію паспорту ОСОБА_9 ;
-технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_7 ;
-свідоцтво про право власності на житловий будинок з гаражем від 27.12.2012;
-державний акт на право власності серія ЯЛ №524234;
-містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки № 155 у АДРЕСА_3 ;
-Довіреність ВРХ 290701;,
-Заяву ОСОБА_29 серії ВТС 794721;
-довіреність ОСОБА_25 ;
-розписку ОСОБА_26 ;
-робочу документацію на індивідуальний житловий котедж за адресою: м. Одеса. Фонтанська дорога, 74;
-топографічні зйомки за травень за адресою: м. Одеса. просп. Шевченка, 1/2 у 6 екземплярах;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ №360837;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТО №775578;
-договір іпотеки ВТІ 358420;
-договір іпотеки ВТІ 358418;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ № 360836;
-договір про внесення змін до договору позики ВТО № 775576;
-витяг з ДР про реєстрацію іпотеки ЄАА №677583;
-позовну заяву;
-витяг про державну реєстрацію речових прав серії СЕІ 510957;
-повідомлення ОСОБА_29 ;
-державний акт на право приватної власності серії ІІ-КВ №116972;
-внутрішній опис спадкової справи;
-договір купівлі-продажу ВМК №947169;
-витяг з реєстру прав власності серії ССХ № 912887;
-папку рожевого кольору із документами щодо набуття права власності на земельну ділянку за адресою м. Одеса, вул. Мечникова, 15;
-печатку ТОВ «БЛЕК СІ ДЕВЕЛОПМЕНТ Україна»;
-печатку ТОВ «АМК Україна»;
-пластикові банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ноутбук марки «Asus», серійний номер DBNOCX53433546C, в копусі чорного кольору;
-ноутбук марки «НР», серійний номер CNU2022GJZ, без акумулятора;
-кошти у сумі 5100 доларів США номіналом по 100 доларів США;
-2000 грн. купюрами по 1000 грн кожна,
-мобільний телефон Infinix smart ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування 08.08.2025 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
Предмети та документи, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та мають значення ключових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, прокурор, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_17 , повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явився.
У судове засідання з'явився представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , який зазначив, що серед вилученого під час обшуку майна є майно ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_30 , які постійно мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , де проводився обшук. При цьому, ОСОБА_31 (дошлюбне прізвище - ОСОБА_32 ), є власником вказаної квартири. ОСОБА_4 11.07.2025 року продав автомобіль за 306090,00 гривень та придбав іноземну валюту (долари США), яку і було знайдено під час обшуку. Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вказаній частині.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 році невстановлені особи шляхом обману, з використанням підроблених документів, заволоділи земельними ділянками на території громади м. Одеси, у тому числі земельною ділянкою за адресою: м. Одеса, пров. Виноградний, 25.
Так, 27.12.2022 ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , отримала у спадщину від померлої матері ОСОБА_8 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001.
У подальшому земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 поділено на дві окремі земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0003 та 5110137300:27:004:0002, які ОСОБА_6 передала до статутного капіталу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС», код ЄДРПОУ 44903740, директором якого був ОСОБА_9 .
Надалі, 16.05.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0001 та 5110137300:27:004:0003 були знов об'єднані у земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004.
19.02.2024 на підставі акту приймання-передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС» шляхом виходу зі складу учасників товариства та передачі внеску, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004 зареєстровано за ОСОБА_10 .
У подальшому, невстановлені особи, організували подання цивільного позову про стягнення неіснуючої заборгованості до Тарутинського районного суду Одеської області від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 , які фактично були цивільним подружжям. За результатами розгляду позову, 30.01.2024 судом ухвалено рішення про стягнення коштів на користь ОСОБА_11
21.03.2024, з метою забезпечення виконання вищезазначеного рішення суду від 30.01.2024, земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004, яка належала ОСОБА_12 , за участю приватного виконавця ОСОБА_13 за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 , реалізовано на користь ОСОБА_15 .
Відповідно до свідоцтва про право на спадщину, померлій ОСОБА_8 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КВ № 113968, який видано Одеською міською радою народних депутатів 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.
Так, відповідно до листа ГУ Держгеокадастру в Одеській області згідно з наявними даними у Книгах реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , а також станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ № 113968 від 26.02.1999 за ОСОБА_8 не зареєстровано.
Крім того, допитана під час досудового розслідування ОСОБА_16 повідомила, що оформила земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , на своє ім'я на прохання ОСОБА_9 , яким чином це відбувалось вона не розуміла, але виконувала всі вказівки останнього, у тому числі, під час оформлення всіх документів її супроводжував охоронець/водій ОСОБА_9 (в подальшому встановлений як ОСОБА_17 . ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та у телефонному режимі надавала поради бухгалтер ОСОБА_9 (в подальшому встановлена як ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Проведеними заходами встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
-план двоповерхового житлового котеджу за адресою АДРЕСА_3 ,
-свідоцтво про укладання шлюбу серії НОМЕР_1 ;
-3 аркуші з топографічною зйомкою за адресою: АДРЕСА_4 ;
-план 1 та 2 поверху;
-державний акт на право приватної власності на землю № 1679/7032;
-державний акт на право приватної власності на землю на ім'я ОСОБА_8 ;
-копію паспорту ОСОБА_19 ;
-довіреності від ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22 ;
-технічний висновок щодо стану стратегічних конструкцій за адресою: АДРЕСА_5 ;
-розписку ОСОБА_23 ;
-договір про повний розрахунок між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;
-10 аркушів таблиць з прізвищами та розрахунками;
-відповіді на резолюцію ОСОБА_9 ;
-договір між ОРОО «Істочник» та клієнтом цього ОРОО;
-рішення Київського районного суду м. Одеси у справі №520/8604/17;
-розписку ОСОБА_26 ;
-каталог координат земельної ділянки;
-план земельної ділянки;
-технічний висновок будівництва за адресою: АДРЕСА_6 ;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-довіреність серії ВКО № 416249;
-Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/31463/13-ц;
-позовну заяву, заяву про примусове виконання рішення суду;
-договір купівлі-продажу ВТС №759545;
-повідомлення від ДП «Сетам»;
-акт приймання-передачі грошових коштів від 26.11.2013;
-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно серії ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-витяг з ДРРП серії ЕЕН812716 та ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_7 ;
-запит про надання інформації;
-висновок №01-11/3342-199;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025693;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025675,
-договір купівлі продажу серії НМА № 715722;
-технічний паспорт на нежитлове приміщення 1-го поверху та підвалу будинку АДРЕСА_8 ;
-договір купівлі продажу НМА № 715724;
-інформацію з ДРПП на ім'я ОСОБА_27 ;
-інформацію з ДРРП на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_9 ;
-технічне заключення за адресою АДРЕСА_6 ;
-дві розписки від ОСОБА_26 ;
-4 аркуші друкованого тексті;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-копію заяви від 06.10.2017 в 4-х екземплярах;
-спеціальну довіреність №446;
-копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_28 ;
-копію паспорту ОСОБА_9 ;
-технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_7 ;
-свідоцтво про право власності на житловий будинок з гаражем від 27.12.2012;
-державний акт на право власності серія ЯЛ №524234;
-містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки № 155 у АДРЕСА_3 ;
-Довіреність ВРХ 290701;,
-Заяву ОСОБА_29 серії ВТС 794721;
-довіреність ОСОБА_25 ;
-розписку ОСОБА_26 ;
-робочу документацію на індивідуальний житловий котедж за адресою: м. Одеса. Фонтанська дорога, 74;
-топографічні зйомки за травень за адресою: м. Одеса. просп. Шевченка, 1/2 у 6 екземплярах;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ №360837;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТО №775578;
-договір іпотеки ВТІ 358420;
-договір іпотеки ВТІ 358418;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ № 360836;
-договір про внесення змін до договору позики ВТО № 775576;
-витяг з ДР про реєстрацію іпотеки ЄАА №677583;
-позовну заяву;
-витяг про державну реєстрацію речових прав серії СЕІ 510957;
-повідомлення ОСОБА_29 ;
-державний акт на право приватної власності серії ІІ-КВ №116972;
-внутрішній опис спадкової справи;
-договір купівлі-продажу ВМК №947169;
-витяг з реєстру прав власності серії ССХ № 912887;
-папку рожевого кольору із документами щодо набуття права власності на земельну ділянку за адресою м. Одеса, вул. Мечникова, 15;
-печатку ТОВ «БЛЕК СІ ДЕВЕЛОПМЕНТ Україна»;
-печатку ТОВ «АМК Україна»;
-пластикові банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ноутбук марки «Asus», серійний номер DBNOCX53433546C, в копусі чорного кольору;
-ноутбук марки «НР», серійний номер CNU2022GJZ, без акумулятора;
-кошти у сумі 5100 доларів США номіналом по 100 доларів США;
-2000 грн. купюрами по 1000 грн кожна,
-мобільний телефон Infinix smart ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування 08.08.2025 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
В свою чергу, у судовому засіданні встановлено, що серед вилученого під час обшуку майна є майно ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_30 , які постійно мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , де проводився обшук. При цьому, ОСОБА_31 (дошлюбне прізвище - ОСОБА_32 ), є власником вказаної квартири, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна. ОСОБА_4 , який є ветераном війни, у період з 24.03.2024 року по 09.04.2025 року перебував у лавах ЗСУ, 11.07.2025 року продав автомобіль за 306090,00 гривень, що підтверджується відповідним договором купівлі-продажу транспортного засобу, та придбав іноземну валюту (долари США), яку і було знайдено під час обшуку.
Щодо іншого майна, вилученого під час обшуку, слідчий суддя вважає, що враховуючи обставини кримінального правопорушення, вищевказані речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, самостійно і в сукупності, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, в рамках досудового розслідування заплановано призначення експертних досліджень вказаних предметів, без проведення яких, отримання даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є неможливим.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання частково, та накладення арешту на наступне майно:
- план двоповерхового житлового котеджу за адресою АДРЕСА_3 ,
-свідоцтво про укладання шлюбу серії НОМЕР_1 ;
-3 аркуші з топографічною зйомкою за адресою: АДРЕСА_4 ;
-план 1 та 2 поверху;
-державний акт на право приватної власності на землю № 1679/7032;
-державний акт на право приватної власності на землю на ім'я ОСОБА_8 ;
-копію паспорту ОСОБА_19 ;
-довіреності від ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22 ;
-технічний висновок щодо стану стратегічних конструкцій за адресою: АДРЕСА_5 ;
-розписку ОСОБА_23 ;
-договір про повний розрахунок між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;
-10 аркушів таблиць з прізвищами та розрахунками;
-відповіді на резолюцію ОСОБА_9 ;
-договір між ОРОО «Істочник» та клієнтом цього ОРОО;
-рішення Київського районного суду м. Одеси у справі №520/8604/17;
-розписку ОСОБА_26 ;
-каталог координат земельної ділянки;
-план земельної ділянки;
-технічний висновок будівництва за адресою: АДРЕСА_6 ;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-довіреність серії ВКО № 416249;
-Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/31463/13-ц;
-позовну заяву, заяву про примусове виконання рішення суду;
-договір купівлі-продажу ВТС №759545;
-повідомлення від ДП «Сетам»;
-акт приймання-передачі грошових коштів від 26.11.2013;
-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно серії ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-витяг з ДРРП серії ЕЕН812716 та ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_7 ;
-запит про надання інформації;
-висновок №01-11/3342-199;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025693;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025675,
-договір купівлі продажу серії НМА № 715722;
-технічний паспорт на нежитлове приміщення 1-го поверху та підвалу будинку АДРЕСА_8 ;
-договір купівлі продажу НМА № 715724;
-інформацію з ДРПП на ім'я ОСОБА_27 ;
-інформацію з ДРРП на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_9 ;
-технічне заключення за адресою АДРЕСА_6 ;
-дві розписки від ОСОБА_26 ;
-4 аркуші друкованого тексті;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-копію заяви від 06.10.2017 в 4-х екземплярах;
-спеціальну довіреність №446;
-копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_28 ;
-копію паспорту ОСОБА_9 ;
-технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_7 ;
-свідоцтво про право власності на житловий будинок з гаражем від 27.12.2012;
-державний акт на право власності серія ЯЛ №524234;
-містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки № 155 у АДРЕСА_3 ;
-Довіреність ВРХ 290701;,
-Заяву ОСОБА_29 серії ВТС 794721;
-довіреність ОСОБА_25 ;
-розписку ОСОБА_26 ;
-робочу документацію на індивідуальний житловий котедж за адресою: м. Одеса. Фонтанська дорога, 74;
-топографічні зйомки за травень за адресою: м. Одеса. просп. Шевченка, 1/2 у 6 екземплярах;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ №360837;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТО №775578;
-договір іпотеки ВТІ 358420;
-договір іпотеки ВТІ 358418;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ № 360836;
-договір про внесення змін до договору позики ВТО № 775576;
-витяг з ДР про реєстрацію іпотеки ЄАА №677583;
-позовну заяву;
-витяг про державну реєстрацію речових прав серії СЕІ 510957;
-повідомлення ОСОБА_29 ;
-державний акт на право приватної власності серії ІІ-КВ №116972;
-внутрішній опис спадкової справи;
-договір купівлі-продажу ВМК №947169;
-витяг з реєстру прав власності серії ССХ № 912887;
-папку рожевого кольору із документами щодо набуття права власності на земельну ділянку за адресою м. Одеса, вул. Мечникова, 15;
-печатку ТОВ «БЛЕК СІ ДЕВЕЛОПМЕНТ Україна»;
-печатку ТОВ «АМК Україна»;
-пластикові банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ноутбук марки «Asus», серійний номер DBNOCX53433546C, в копусі чорного кольору;
-ноутбук марки «НР», серійний номер CNU2022GJZ, без акумулятора;
-2000 грн. купюрами по 1000 грн кожна,
-мобільний телефон Infinix smart ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .
У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на кошти у сумі 5100,00 доларів США номіналом по 100 доларів США, відмовити.
Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на майно, вилучене 08 серпня 2025 року у ході проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- план двоповерхового житлового котеджу за адресою АДРЕСА_3 ,
-свідоцтво про укладання шлюбу серії НОМЕР_1 ;
-3 аркуші з топографічною зйомкою за адресою: АДРЕСА_4 ;
-план 1 та 2 поверху;
-державний акт на право приватної власності на землю № 1679/7032;
-державний акт на право приватної власності на землю на ім'я ОСОБА_8 ;
-копію паспорту ОСОБА_19 ;
-довіреності від ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_22 ;
-технічний висновок щодо стану стратегічних конструкцій за адресою: АДРЕСА_5 ;
-розписку ОСОБА_23 ;
-договір про повний розрахунок між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;
-10 аркушів таблиць з прізвищами та розрахунками;
-відповіді на резолюцію ОСОБА_9 ;
-договір між ОРОО «Істочник» та клієнтом цього ОРОО;
-рішення Київського районного суду м. Одеси у справі №520/8604/17;
-розписку ОСОБА_26 ;
-каталог координат земельної ділянки;
-план земельної ділянки;
-технічний висновок будівництва за адресою: АДРЕСА_6 ;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-довіреність серії ВКО № 416249;
-Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/31463/13-ц;
-позовну заяву, заяву про примусове виконання рішення суду;
-договір купівлі-продажу ВТС №759545;
-повідомлення від ДП «Сетам»;
-акт приймання-передачі грошових коштів від 26.11.2013;
-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно серії ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-витяг з ДРРП серії ЕЕН812716 та ЕЕН812719;
-ухвалу Приморського районного суду м. Одеси;
-технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_7 ;
-запит про надання інформації;
-висновок №01-11/3342-199;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025693;
-державний акт на право власності на землю І-ОД № 025675,
-договір купівлі продажу серії НМА № 715722;
-технічний паспорт на нежитлове приміщення 1-го поверху та підвалу будинку АДРЕСА_8 ;
-договір купівлі продажу НМА № 715724;
-інформацію з ДРПП на ім'я ОСОБА_27 ;
-інформацію з ДРРП на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_9 ;
-технічне заключення за адресою АДРЕСА_6 ;
-дві розписки від ОСОБА_26 ;
-4 аркуші друкованого тексті;
-копію паспорту ОСОБА_25 ;
-копію заяви від 06.10.2017 в 4-х екземплярах;
-спеціальну довіреність №446;
-копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_28 ;
-копію паспорту ОСОБА_9 ;
-технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_7 ;
-свідоцтво про право власності на житловий будинок з гаражем від 27.12.2012;
-державний акт на право власності серія ЯЛ №524234;
-містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки № 155 у АДРЕСА_3 ;
-Довіреність ВРХ 290701;,
-Заяву ОСОБА_29 серії ВТС 794721;
-довіреність ОСОБА_25 ;
-розписку ОСОБА_26 ;
-робочу документацію на індивідуальний житловий котедж за адресою: м. Одеса. Фонтанська дорога, 74;
-топографічні зйомки за травень за адресою: м. Одеса. просп. Шевченка, 1/2 у 6 екземплярах;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ №360837;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТО №775578;
-договір іпотеки ВТІ 358420;
-договір іпотеки ВТІ 358418;
-договір про внесення змін до договору іпотеки ВТМ № 360836;
-договір про внесення змін до договору позики ВТО № 775576;
-витяг з ДР про реєстрацію іпотеки ЄАА №677583;
-позовну заяву;
-витяг про державну реєстрацію речових прав серії СЕІ 510957;
-повідомлення ОСОБА_29 ;
-державний акт на право приватної власності серії ІІ-КВ №116972;
-внутрішній опис спадкової справи;
-договір купівлі-продажу ВМК №947169;
-витяг з реєстру прав власності серії ССХ № 912887;
-папку рожевого кольору із документами щодо набуття права власності на земельну ділянку за адресою м. Одеса, вул. Мечникова, 15;
-печатку ТОВ «БЛЕК СІ ДЕВЕЛОПМЕНТ Україна»;
-печатку ТОВ «АМК Україна»;
-пластикові банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ноутбук марки «Asus», серійний номер DBNOCX53433546C, в копусі чорного кольору;
-ноутбук марки «НР», серійний номер CNU2022GJZ, без акумулятора;
-2000 грн. купюрами по 1000 грн кожна,
-мобільний телефон Infinix smart ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_7 .
У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на кошти у сумі 5100,00 доларів США номіналом по 100 доларів США, відмовити.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п'яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1