Справа № 588/1057/25
Провадження № 1-кс/588/314/25
11 вересня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000049 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025205490000049 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 о 10 год. 40 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мобільному додатку «Massenger» надійшло повідомлення від раніше знайомого йому ОСОБА_6 з проханням зайняти кошти в сумі 5000 грн, на що він погодився. ОСОБА_5 з використанням свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_1 зазначену ОСОБА_7 в ході переписки. Цього ж дня ОСОБА_5 о 17 год. 40 хв. в соціальній мережі «Facebook»» побачив інформацію про те, що сторінка ОСОБА_8 була зламана, тобто прохання про позику грошових коштів надійшло від сторонньої особи з метою заволодіння даними коштами шахрайським шляхом. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 5000 грн.
В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, факту розпорядження коштами потерпілого, у тому числі шляхом їх зняття через термінали, місця перебування особи в момент вчинення шахрайства, виникла необхідність встановити власника платіжної картки, інформації про рух коштів по банківській картці, а також за допомогою яких пристроїв та методів входу до Онлайн-банкінгу здійснювався доступ до даної платіжної картки.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за даною банківською платіжною карткою, фотозображення власника вище вказаної банківської платіжної картки;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 16.06.2025 по 00 год. 00 хв. 26.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2025 по 00 год. 00 хв. 26.06.2025.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000049 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.06.2025 о 10 год. 40 хв. йому в мобільному додатку «Massenger» надійшло повідомлення від раніше знайомого йому ОСОБА_6 з проханням зайняти кошти в сумі 5000 грн, на що він погодився. ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , зазначену ОСОБА_9 . Цього ж дня ОСОБА_5 о 17 год. 40 хв. у соціальній мережі «Facebook»» побачив інформацію про те, що сторінка ОСОБА_8 була зламана. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 (а.с. 4-6).
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 на яку він перерахував грошові кошти в розмірі 5000 грн (а.с. 7).
12.06.2025 було оглянуто мобільний телефон потерпілого де виявлено у застосунку «Messenger» листування з користувачем на ім'я « ОСОБА_12 » та квитанцію про перерахування коштів у розмірі 5000 грн на рахунок НОМЕР_1 (а.с. 8-10).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за даною банківською платіжною карткою, фотозображення власника вище вказаної банківської платіжної картки;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 16.06.2025 по 00 год. 00 хв. 26.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2025 по 00 год. 00 хв. 26.06.2025.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 10 листопада 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1