справа № 208/11618/25
№ провадження 1-кс/208/3558/25
Іменем України
11 вересня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зобов'язати надати наступну інформацію:
?інформацію про власника банківської карти НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
?інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025 по банківській картці НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025;
?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
?інформація про наявність фінансового номеру за банківською картою НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
?інформація про реєстрацію за банківською картою НОМЕР_2 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025;
?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
?фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025.
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих, оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_27 , який повідомив, що 29.06.2025 року невідома особа здійснила крадіжку його грошових коштів в розмірі 51 681 грн., з його банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за якою закріплений банківський рахунок НОМЕР_3 , чим здійснила майнового збитку останньому на вищевказану суму.
Зазначений факт зареєстровано до ЄРДР за № 12025041160000937 від 08.07.2025 за ч.4 ст.185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_27 , який повідомив, що 29.06.2025 року приблизно о 05.00 годині він своєю банківською картою № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 , розрахувався у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам'янське, придбавши продукти харчування на суму 300 гривень. Після чого вказаною банківською картою зовсім не користувалася, та 29.06.2025 приблизно о 12.00 годині виявив відсутність вищевказаної банківської карти, яка до моменту зникнення перебувала у кишені його куртки. Далі 02.07.2025 року він перебуваючи у відділенні банку по пр. Свободи у м. Кам'янське, від співробітників дізнався, що з його банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 , 29.06.2025 декількома транзакціями було здійснено зняття готівки в банкоматі на загальну суму 51681 гривень.
Таким чином з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, а також з метою отримання інформації, яка може бути використана як доказ у рамках цього кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого прив'язана банківська карта НОМЕР_2 , власника вказаної банківської карти, фото/відеоматеріалів з банкоматів, з метою встановлення особи, яка фактично користувалась банківською картою у період вчинення злочину. Враховуючи період вчинення крадіжки грошових коштів, виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації за період часу з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власником інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зобов'язати надати наступну інформацію:
?інформацію про власника банківської карти НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
?інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025 по банківській картці НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025;
?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
?інформація про наявність фінансового номеру за банківською картою НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
?інформація про реєстрацію за банківською картою НОМЕР_2 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025;
?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
?фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 28.06.2025 по 23:59 год. 04.07.2025.
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих, оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1