490/7258/25 10.09.2025
нп 1-кс/490/3696/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7258/25
10 вересня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025152020000219від 20.02.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП В Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152020000219від 20.02.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України за фактами: заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 477 864 грн., що мало місце 12.02.2025; заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , у розмірі 54 850 грн., що мало місце 17.03.2025; заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , у розмірі 3500 грн., що мало місце 19.05.2025; заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 , у розмірі 25 000 грн, що мало місце в період часу з 19.04.2025 по 09.05.2025.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, що перебуває у володінні Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особи, які є вищевказаних карткових рахунків, вчинили кримінальне правопорушення відносно потерпілої та кола її осіб, крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не з'явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУНП В Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152020000219від 20.02.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України за фактами: заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 477 864 грн., що мало місце 12.02.2025; заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , у розмірі 54 850 грн., що мало місце 17.03.2025; заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , у розмірі 3500 грн., що мало місце 19.05.2025; заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 , у розмірі 25 000 грн, що мало місце в період часу з 19.04.2025 по 09.05.2025.
Встановлено, що потерпілі здійснювали перекази грошових коштів в рахунок оплати за придбання автомобілів на рахунки осіб, які шляхом обману заволоділи ними.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 10 лютого 2025 року її син ОСОБА_9 , знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу продажу автомобіля VolkswagenCaravelle 2016 року. В оголошенні було вказано, що автомобіль знаходиться за кордоном, не розмитнений. І для того, щоб його замовити треба замовити їхні послуги.
Оскільки їй була необхідна автівка потерпіла попрохала сина допомогти з купівлею вище описаного авто, на що він погодився.
Оголошення було розміщено за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
B оголошенні було вказано номера для зв'язку ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (Viber НОМЕР_6 ). Спочатку син потерпілої написав вказаному продавцю, на що вони відповіли, що краще зателефонувати і обговорити всі питання.
В ході розмови продавець повідомив, що все можливо доставити, але ОСОБА_5 , повинна підписати договір та оплатити договір куплі-продажу, митну декларацію, залогову вартістьза авто та сертифікат відповідності.
12.02.2025 року ОСОБА_5 , підписала договір та почала чекати поки вказаний продавець приїде до митного контролю для оплати митної накладної для ввезення автомобіля до України.
13.02.2025 року о 12:23 син потерпілої здійснив переказ коштів для оплати договору купівлі продажу та брокерських послуг, в сумі 12700 гривень на рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 , номер банківського рахунку НОМЕР_8 .
Потім потерпіла почала оплачувати митні платежі:
13.02.2025 о 14:04:07 29295 гривень на рахунок відкритий в ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
13.02.2025 о 14:04:07 29888.70 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ;
13.02.2025 о 14:04:07 29528.90 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ;
13.02.2025 о 14:04:07 29295 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ;
13.02.2025 о 14:04:06 29875,50 гривень на рахунок відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
13.02.2025 о 14:04:06 29515.40 гривень на рахунок відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
13.02.2025 о 14:04:06 29295 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 ;
13.02.2025 о 14:04:06 28255 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 НОМЕР_12 ;
13.02.2025 о 14:04:06 28774,20 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 ;
13.02.2025 о 15:20:13 29444,10 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
Коли ОСОБА_5 , все оплатила, продавці зателефонували в месенджер Viber та повідомили, що чекають поки всі платежі пройдуть і будуть їхати. Через деякий час продавці знову надіслали рахунки для оплати митних зборів, які потерпіла оплатила, а саме:
13.02.2025 о 16:02:41 28800 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ;
13.02.2025 о 16:02:41 28000 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ;
13.02.2025 о 16:02:41 27900 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ;
13.02.2025 о 16:02:41 28900 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 ;
13.02.2025 о 16:02:41 28700 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ОСОБА_11 18.11.1986 року, НОМЕР_9 , НОМЕР_14 ;
13.02.2025 0 16:02:41 29700 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 ;
Після сплати всіх платежів, продавці ввечері перетелефонувати потерпілій та повідомили, що вже закінчують оформлювати документи і в найближчий часбудуть перетинати кордон, така ситуація продовжувалась до кінця 14.02.2025року.
Коли 15.02.2015 року ОСОБА_5 , спробувала їм зателефонувати, щоб дізнатись як проходить процедура розмитнення всі телефони було вимкнено, а на повідомлення в месенджері «Viber» вже ніхто не відповідав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 17.03.2025 року в соціальній мережі «Фейсбук», перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_2 , потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Форд» моделі «фокус» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_15 вартістю 60000 тис. грн. та у вказаному оголошенні було вказана опції як пригін по території України та розстрочка платежу для військовослужбовців ЗСУ, крім цього у вказаному оголошенні було вказано мобільний телефон НОМЕР_16 , вказане оголошення було опубліковане користувачем « ОСОБА_12 », так як вказане оголошення зацікавило ОСОБА_6 , той одразу зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_16 , та « ОСОБА_13 » відповів мені одразу на телефонний дзвінок, та в телефонній розмові « ОСОБА_13 » повідомив, що він дійсно продає автомобіль, проте якщо вказане авто мене зацікавило за нього необхідно внести передоплату в розмірі 22000 тис. грн., та « ОСОБА_13 » запевняв, що самостійно доставить автомобіль з м. Чернігів в м. Черкаси 20.03.2025 року, так як вказане авто зацікавило потерпілого, останній погодився на умови « ОСОБА_13 », та цього ж дня близько 20:50 год., ОСОБА_6 , з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 22000 тис. грн., на банківську карту № НОМЕР_3 .
17.03.2025 року близько 21:20 год., ОСОБА_6 , в «Вайбері» написав ОСОБА_13 та повідомив, що йому дуже негайно потрібні грошові кошти в сумі 19850 тис. грн., так як зі слів ОСОБА_13 в нього захворіла дружина, та йому конче необхідні грошові кошти на ліки, при цьому ОСОБА_13 запевнив потерпілого, що автомобіль він прижене в м. Черкаси 20.03.2025 року, та в свою чергу ОСОБА_6 , з власної банківсько карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 19850 тис. грн., на банківську карту № НОМЕР_3 . Цього ж дня близько 21:39 год., в «Вайбері» ОСОБА_6 , знову написав ОСОБА_13 та повідомив, що йому необхідно ще грошові кошти в сумі 6000 тис., грн., тоді потерпілий з власної банківсько карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 6000 тис. грн., на банківську карту № НОМЕР_18 .
18.03.2025 року близько 17:00 мені написав ОСОБА_13 в «Вайбер», що так як на його банківські карти було зараховано значну кількість грошових коштів йому необхідно підтвердити походження грошових коштів, для цього ОСОБА_6 , мав надіслати йому грошові кошти в сумі 7000 тис., грн. з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 7000 тис. на банківську карту № НОМЕР_3 .
19.03.2025 року зайшовши в переписку ОСОБА_13 потерпілий побачив, що переписка видалена, та номер телефону НОМЕР_16 заблокований, та вподальшому в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 , знову знайшов те саме оголошення про продаж автомобіля марки «Форд» моделі «Фокус» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_15 , проте в оголошенні був вказаний інший номер телефону, а саме НОМЕР_19 .
Так, в загальній сумі ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 54 850 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила, що 16.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж автомобіля форд фокус 2002 року в кузові червоного кольору, дане оголошення виклав користувач, котрий підписаний « ОСОБА_12 », в даномуоголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_20 .
Зателефонувавши на вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_13 . Після чого ОСОБА_7 , запитала чи є в наявності вищевказаний автомобіль впродажу, на що він повідомив, що так та він може його доставити, виїхавши сьогодні, але так як був вже вечір, потерпіла йому сказала, що сьогодні не потрібно, краще на наступнийдень. Цього ж дня в мобільному додатку «Вайбер» користувач з номером мобільноготелефону НОМЕР_20 надіслав ОСОБА_7 , фотографії та відео з оглядом автомобіля іпопрохав грошові кошти на бензин в сумі 3500 гривень, на що потерпіла погодилась.
16.05.2025 о 11:16 ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_21 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_22 в сумі 3500 гривень. На наступний день потерпіла зателефонувала ОСОБА_13 та запитала його чи він вже виїхав, він повідомив, що в нього донькапотрапила до лікарні і він попрохав ще грошові кошти, на що ОСОБА_7 , відмовилась. Надалівін повідомив, що він відправить свої документи, для підтвердження його особистості, щоб потерпіла не думала, що він шахрай, але ОСОБА_7 , йому повідомила, що грошові кошти знаходяться в її сина та він їй не наддасть їх поки не привезуть автомобіль.
18.05.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 надіслала голосове повідомлення в якому повідомила - якщо він не поверне грошові кошти то остання звернеться до поліції, надалі продавець заблокував ОСОБА_7 , та видалив усі повідомлення.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що даний час проходить службу в лавах ЗСУ, а саме у військовій частині НОМЕР_23 , з місцем тимчасової дислокації в межах с. Новодмитрівка, Бериславського району, Херсонської області.
19.04.2025 року ОСОБА_8 , перебуваючи в с. Новодмитрівка, переглядав соціальну мережу «FАСЕBOOR» з власного мобільного телефону та помітив оголошення з приводу продажу автомобіля марки «OpelVectra» 2003 року випуску іноземної реєстрації вартістю 45000 гривень. Згідно оголошення дане авто перебувало в м. Чернігів та за необхідності дане авто може бути пригнане до необхідного населеного пункту в межах України.
Так, цього ж дня ОСОБА_8 , зателефонував на номер мобільного телефону який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_24 з власного номеру м.т. НОМЕР_25 для з'ясування деталей замовлення. Обговоривши усі питання доставки автомобіля ОСОБА_8 , вирішив придбати даний автомобіль для власного використання, подальше спілкування перейшло у застосунок «Massenger» на м'я « ОСОБА_12 », який нині є заблокованим та паралельно «Viber», аккаунт якого було прив'язано до номеру мобільного телефону вказаному вище.
Станом на 19.04.2025 року у потерпілого було недостатньо грошових коштів для купівлі та ОСОБА_8 , з продавцем дійшли до висновку, що потерпілий здійснить передплату у розмірі 1000 гривень для того, щоб «продавець» видалив оголошення задля уникнення продажу авто іншій особі. Цього ж дня, 19.04.2025 року ОСОБА_8 , попрохав «продавця» надати документ підтверджуючий його особу для того, щоб переконатись у дійсності продажу авто та останній надав ОСОБА_8 , фото паспорту гр. України на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та близько 15:00 години потерпілий з власної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1000 гривень на банківську картку надану продавцем, а саме - НОМЕР_27 .
У подальшому ОСОБА_8 , з «продавцем» домовились, що залишок грошових коштів потерпілий буде надавати протягом двох наступних місяців, після надходження заробітної плати. Між переказами вони регулярно спілкувались засобами мобільного зв'язку, дзвінками та листуваннями у мессенджерах, де продавець запевняв ОСОБА_8 , що авто насправді є у нього та він гарантує його доставлення.
29.04.2025 року, після надходження заробітної плати ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 14000 гривень з банківської карти вказаної вище на іншу банківську картку надану продавцем, номер якої у потерпілогоне зберігся та повідомлення де був вказаний номер нині видалені.
09.05.2025 року, точного часу ОСОБА_8 , не пам'ятає, йому надійшов дзвінок зМессенджеру «Massenger», від продавця де він повідомив потерпілому, що планує виїжджати для доставки авто, але документи на автівку нібито забрав його товариш та вимагає повернення боргу розмірі 10000 гривень. ОСОБА_8 , вирішив погасити заборгованість ОСОБА_13 для пришвидшення та здійснив переказ грошових коштів на суму 10000 гривень на ще одну банківську картку, нібито цього самого товариша, проте номер банківської картки у потерпілого не зберігся.
Постановою прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури від 21.08.2025 кримінальні провадження за вказаними вище фактами були об'єднанні в одне провадження, так як існують обґрунтовані підстави вважати, що вказані правопорушення були вчиненні однією особою (особами).
Відповідно до матеріалів УКР ГУНП в Миколаївській області наданих на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено групу осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, які для обготівковування грошових коштів здобутих шляхом вчинення даного кримінального правопорушення використовувались банківські карти: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_18 .
Серед зазначених карткових рахунків, картка: № НОМЕР_3 емітовані в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчої СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчої СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчої СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 , старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 , старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_41 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_42 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_44 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_45 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 , слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 , слідчого СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49 , старшого слідчого СВ ВП №3 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_53 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_54 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_55 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_56 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме до:
-Інформації про особу (осіб), яка відкривала банківську картку№ НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу (осіб) та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка;
-Інформації про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;
-Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-Інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку№ НОМЕР_3 , а саме: вхід в через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-Повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час;
-Юридичних справ осіб на ім'я яких відкрито картковий рахунок№ НОМЕР_3 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-Відомостей про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;
-У випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Строк дії ухвали по 10 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1