Справа № 487/6728/25
Провадження № 1-кс/487/4133/25
11.09.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001045 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
10.09.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001045 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів: документів банківської справи, що складалися під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі заяви, договори про відкриття та обслуговування поточного рахунку, анкети клієнта, картки зі зразками підпису уповноваженої особи, опитувальник, платіжні доручення, чеки, касові ордери на зняття готівкових коштів, документи щодо отримання готівкових коштів з вищевказаного рахунку, що містять підпис ОСОБА_13 ; касові ордери на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 17.09.2018 по 01.01.2019; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком протягом 2018-2019 років (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів); договори на обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які протягом 2018-2019 років мали право користування вищевказаним рахунком; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 17.09.2018 по 01.01.2019, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №62019000000001045 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_14 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_13 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 - км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.
Окрім цього, для забезпечення здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_14 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 укладено договір № 84 від 20.09.2018 на виконання технічного нагляду.
Так, 19.09.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку №22 від 17.09.2018 в рамках виконання вищевказаного договору було перераховано кошти у сумі 6 839 999,7 грн. у якості авансу, 19.10.2018 - 15 959 999,3 грн. - згідно підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2018, загальна сума перерахованих коштів - 22 799 999 грн.
Про те встановлено, що станом на грудень 2019 року, дорожнє покриття, поточний ремонт якого відбувався відповідно до договору № 77 від 17.09.2018, має незадовільний стан, а саме - пошкодження дорожнього одягу у багаточисленних місцях протягом автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка, а також фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття, що підтверджується наявними матеріалами фотофіксації.
За результатами проведених у рамках вказаного кримінально провадження судових експертиз встановлено, що вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає вартості робіт зазначених у Актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за ______2018 року по об'єкту: «Найменування будови та її адреса - Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О221711/М-14/-Нова Маячка на дільниці км 0+000-км 3+800 в Херсонській області». Завищено вартість будівельних робіт на загальну суму 1 917 902,87 грн.
24.01.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання належності підпису ОСОБА_13 у документах укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
02.02.2022 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/122-22/658-ПЧ від 27.01.2022 щодо надання достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_13 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи. Внаслідок повномаштабного вторгення військових рф 24.02.2022, експертизу не було виконано.
На даному етапі досудового розслідування зберігається необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановленння належності підпису ОСОБА_13 у документах укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до Договору №77 від 17.09.2018 «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/-Нова Маяка на ділянці км 0+000-км 3+800 в Херсонській області», а також інформації про рух коштів, вилученої 28.05.2021 під час тимчасового доступу до речей і документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , показав, що він дійсно певний час рахувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те будь-яких договорів щодо виконання робіт, Актів виконаних робіт щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М-14/Нова Маячка Херсонської області не підписував, під час ремонту робіт не був присутній.
Таким чином у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи банківської справи, складені під час відкриття розрахункового рахунку та подальшої поточної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі у період викнання Договору №77 від 17.09.2018, в яких містяться підписи ОСОБА_13 , зокрема заяви, договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку, анкети клієнта, картки зі зразками підпису уповноваженої особи, опитувальник, платіжні доручення, чеки, документи щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку, а також інші документи що містять підпис ОСОБА_13 .
Окрім цього, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що підтверджують повноваження осіб, які можуть розпоряджатися вказаним банківським рахунком та відповідно незаконно одержавними коштами, в наслідок неналежного виконання Договору №77 від 17.09.2018 щодо поточного ремонту автомобільної дороги, та нададуть змогу встановити інших співучасників злочину, які безпосередньо розпорядилися незаконно одержавними коштами, зокрема: касові ордери на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 17.09.2018 по 01.01.2019; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком протягом 2018-2019 років (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів); договори на обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які протягом 2018-2019 років мали право користування вищевказаним рахунком; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 17.09.2018 по 01.01.2019, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має статус припинено, а тому вилучення саме оригіналів вищевказаних документів надасть можливість уникнути їх знищення в наслідок ліквідації підприємтва та плину строку їх зберігання у банківській установі та забезпечить їх збереження органом досудового розслідування та використання у рамках розслідування кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для зебезпечення проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
У інший спосіб отримати доступ до цих документів, окрім як вилучення їх на підставі ухвали слідчого судді, неможливо, з урахуванням вищевикладеної інформації.
Згідно наказу від 15.05.2023 № 355 «Про визначення місця дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Херсонській області» визначено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області за адресою: м.Миколаїв, Заводський район, вул. Біла, 44.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів: документів банківської справи, що складалися під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі заяви, договори про відкриття та обслуговування поточного рахунку, анкети клієнта, картки зі зразками підпису уповноваженої особи, опитувальник, платіжні доручення, чеки, касові ордери на зняття готівкових коштів, документи щодо отримання готівкових коштів з вищевказаного рахунку, що містять підпис ОСОБА_13 ; касові ордери на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 17.09.2018 по 01.01.2019; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком протягом 2018-2019 років (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів); договори на обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які протягом 2018-2019 років мали право користування вищевказаним рахунком; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 17.09.2018 по 01.01.2019, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 11.11.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1