Справа № 761/37185/25
Провадження № 1-кс/761/24200/2025
09 вересня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №12025100100000088 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №12025100100000088 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12025100100000088 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.01.2025 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої на суму 12400 грн. та 25000 грн., чим завдано потерпілій особі матеріальної шкоди.
Під час проведення допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 06.01.2025 на її мобільний номер здійснено дзвінок від особи, яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що з метою попередження списання коштів з рахунку ОСОБА_5 потрібно замовити нову банківську картку. Таким чином, ОСОБА_5 після надання покрокової інструкції від ОСОБА_6 у мобільному застосунку здійснила певні дії, після чого з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 списано кошти на суму 12400 грн. та 25000 грн. Під час проведення досудового розслідування встановлено те, що емітентом і власником картки № НОМЕР_1 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте через канцелярію суду, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12025100100000088, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, а саме: інформацію щодо особи на ім'я ОСОБА_6 , чи є працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12025100100000088, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №12025100100000088 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів, що містять відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, дати народження, номеру телефону (у тому числі дата створення банківського рахунку, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів власника даної картки, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 05.01.2025 по 09.01.2025);
- банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням власника вказаної картки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме: відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про наявність рахунків, номери всіх рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента щодо вищевказаної особи за період з 05.01.2025 по 09.01.2025;
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: