Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13909/25
09 вересня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №42022102070000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 КК України, про передачу арештованого майна в управління,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, арештованого у кримінальному провадженні №42022102070000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_10.
Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.
Отриманими даними встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (ЄДРПОУ 36285831, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності - діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - Чали Нурхан) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб'єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії рф проти України. Також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи - резиденти російської федерації.
Зокрема, встановлено, що до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 - російський міліардер, який є одним з найбагатших людей в рф, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольним пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента рф ОСОБА_28 відзнаку «За благодеяние».
Встановлено також, що ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» своїм синам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин рф ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Крім того, в ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008. адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ІТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13, громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК».
Враховуючи те, що власниками ТОВ «ТТВК» є наближені до політичної еліти громадяни рф, яка здійснює збройну агресію проти України, існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «ТТВК» на шкоду державній безпеці України.
Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «ТТВК» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 КК України.
Керівником кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited» є ОСОБА_12 , на яку ТОВ «ТТВК» неодноразово видавали довіреність для представництва інтересів. Кіпрська компанії «Borublita Holdings Limited» (НЕ 247783, зареєстрована за адресою: Karaiskaki, 6, City House, 3032, Lemesos, Сурги) є засновником Borublita Holdings Limited є компанія «KN-Holding Limited Liability» (зареєстрована за адресою: росія, м. череповец, вул. Перемоги, буд. 22. Разом з тим, органом розслілування отримано відомості про те, що компанії, Dibuion SiA, TT Baltics SIA, та інші підкронтрольні йому компанії, володіють рахунками в закордонних банках.
Зокрема, встановлено, що латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) TT Baltics SIA (реєстраційний номер 40203149224) має відкриті розрахункові рахунки в наступних латвійських банківських установах:
1) в банківській установі SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер - 40103303559) наступні рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 ;
2) в банківській установі Regional Investment Bank (AS Regionala investiciju banka, реєстраційний номер - 40003563375) наступні рахунки: НОМЕР_18, НОМЕР_19;
3) в банківській установі PNB Bank (AS «PNB Banka», реєстраційний номер - НОМЕР_8 ) наступні рахунки: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25.
Латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) Severstal Distribution SIA (реєстраційний номер 40003001968) має відкритий розрахунковий рахунок в латвійській банківській установі JSC «Rietumu Banka» (AS «Rietumu Banka»).
Кіпрська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) «Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер НЕ 247783) має в відкриті рахунки банківській установі Credit Europe Bank LTD.
Отже, ймовірно, вказані кіпрські компанії-контрагенти ТОВ «ТТВК», на рахунки яких здійснювались перекази коштів у розмірі більше 11 млрд. грн, як і зазначена українська компанія, досі входять до групи впливу російського олігарха ОСОБА_5 .
Вказані розрахункові рахунки визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 726/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні скономічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина рф ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також громадянки рф ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 , ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 727/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянки рф ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 , ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина рф ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 , ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина рф ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина рф ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 12.05.2023, яке введено в дію Указом Президента України №279/2023 від 12.05.2023, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, до наступних юридичних осіб: СІА «Северсталь Дистриб?юшн» (SIA «Severstal Distribution», відомості згідно з даними Реєстру підприємств Латвійської Республіки: реєстраційний номер - 40003001968) та Кайфел Трейдінг Лімітед (Keifel Trading Limited, відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер - НЕ230583 ).
Державною службовою фінансового моніторингу надано узагальнений матеріал №0350/2023/ДСК про знаходження заморожених активів на рахунках, підкронтрольних громадянину російської федарації мордашову олексію, тому числі компанії-нерезидента TT Baltics SIA про суму заморожених коштів у банках SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер - 40103303559), Regional Investment Bank (AS Regionala investiciju banka), PNB Bank (AS «PNB Banka»).
07.07.2023 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва по справі №758/7728/23 накладено арешт на грошові кошти латвійської компанії (товариство з обмеженою відповідальністю) ТТ Baltics SIA (реєстраційний номер 40203149224) у будь-якій валюті, що знаходяться на її банківських рахунках, а саме:
- в банківській установі SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер - 40103303559) на рахунках: НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_26, НОМЕР_17, НОМЕР_7 ;
- в банківській установі Regional Investment Bank (AS Regionala investiciju banka, реєстраційний номер - 40003563375) на рахунках: НОМЕР_18, НОМЕР_19;
- в банківській установі PNB Bank (AS «PNB Banka», реєстраційний номер - 40003072918 ) на рахунках: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов'язаних зі негайно перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов'язаних з виплатою заробітною плати.
Отже, у матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що вищевказаними особами ймовірно вчинялись дії, спрямовані на привласнення чужого майна, а також протиправні дії, пов'язані із можливим подальшим фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату вказаних активів, вчинення дій посадовими особами зазначених підприємств на шкоду державній безпеці України, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешти на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у вищевказаних банківських установах.
У судове засідання прокурор не з'явився, заявив клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, в якому подане клопотання підтримав.
Представники власників майна, щодо якого подане клопотання в судове засідання не з'явилися, викликалися до суду в порядку, визначеному КПК України.
Неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання, а тому слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без їх участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022102070000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб'єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.
Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 07.07.2023, постановленою у справі №758/7728/23, накладено арешт на грошові кошти, які належать латвійській компанії (товариство з обмеженою відповідальністю) TT Baltics SIA (реєстраційний номер 40203149224) у будь-якій валюті, що знаходяться на її банківських рахунках, в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов'язаних з виплатою заробітною плати, а саме на грошові кошти, що знаходяться:
- в банківській установі SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер - 40103303559 ) на банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 ;
- в банківській установі Regional Іnvestment Bank (AS Regionala investiciju banka, реєстраційний номер - 40003563375) на банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_18, НОМЕР_19;
- в банківській установі PNB Bank (AS «PNB Banka», реєстраційний номер - 40003072918 ) на банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Разом із цим, з огляду на зміст положень пункту 3 частини 6 статті 100 КПК України, в управління Національному агентству можуть передаватися лише речові докази.
У той же час, в матеріалах клопотання відсутні відомості про визнання речовими доказами майна, яке орган досудового розслідування просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Крім того, як встановлено зі змісту ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 07.07.2023 у справі №758/7728/23, арешт на вказане майно накладався не з метою забезпечення збереження речових доказів.
Окремо слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання не надано відомостей про вартість майна, щодо якого подано клопотання, яка повинна бути більшою ніж 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Також у клопотанні не зазначено відомостей щодо згоди власника такого майна на його передачу в управління.
Із урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, арештованого у кримінальному провадженні №42022102070000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 КК України, яким є грошові кошти, розміщені:
1) в банківській установі SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер 40103303559) на рахунках: НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_7;
2) в банківській установі Regional Investment Bank (AS Regionala investiciju banka, реєстраційний номер 40003563375) на рахунках: НОМЕР_18, НОМЕР_19;
3) в банківській установі PNB Bank (AS «PNB Banka», реєстраційний номер 40203149224) на рахунках: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1