Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12110/25
14 серпня 2025 року місто Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №1202510012000116 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №1202510012000116 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що що ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (Код ЄДРПОУ 30390020) заснована 02.04.1999 року за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 3031, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Рейтерська, буд. 11, основний вид діяльності (КВЕД) - 43.29. Інші будівельно-монтажні роботи, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (Код ЄДРПОУ 30390020) є ОСОБА_6 з часткою 95% та ОСОБА_7 з часткою 5%, які відповідно до статуту фактично контролюють діяльність та є органом управління товариства.
Так, відповідно до статуту ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» затвердженого протоколом № 3 загальним зборів учасників ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 03.08.2021 п. 2.6 товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.03.2022 на посаду заступника головного інженера ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» призначено зятя кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА».
Так, наказом директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 31.03.2022 № 3-к ОСОБА_4 , призначено на посаду заступника головного інженера (код класифікатора професій 1223.1) ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (відповідно до статуту), з окладом, згідно штатного розпису.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в силу родинних зав'язків з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», має безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» щодо прийняття рішень, а саме укладання будь-яких господарських угод, в тому числі купівлі-продажу, поставки, підряду, будь-які інші договори, угоди для проведення будівництва та фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, контроль за діяльністю та прийняттям рішень директорами, а також іншими службовими особами підприємства.
Так, 31.08.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 34-ДСК предметом якого в п.1.2.1 визначено розробку підрядником проектної документації (дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту».
В подальшому, 23.12.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 26/02-15-ДСК відповідно до якого Підрядник зобов'язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи "Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)".
30 грудня 2022 року КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022 в сумі 454 150 500,00 грн. на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) згідно Договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 та Додатковій угоді №1 до договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, у тому числі ПДВ - 20% - 75 691 750,00 грн.
В подальшому, у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак, не пізніше 28 грудня 2022 року виник злочинний умисел у заволодінні чужого майна, одночасно із залученням до своєї протиправної діяльності підконтрольних йому службових осіб ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», спрямованого на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП «Київський метрополітен» з яким до вказаного часу ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва та реконструкції приміщень метрополітену.
Разом з тим, ОСОБА_4 розуміючи, що заволодіти коштами КП «Київський метрополітен» оплаченими платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022, використовуючи виключно ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та його службових осіб, без його викриття неможливо, залучив до вчиненого злочину ряд невстановлених осіб, які будуть контролювати діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» в якої ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» буде закуповувати кабельно-проводнікову продукцію, за завищеною вартістю, що надасть можливість перерахувати надмірні кошти, виділені на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга), на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», з метою їх подальшого виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочину.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном - грошових коштів КП «Київський метрополітен» ОСОБА_4 організував та залучив до своєї протиправної діяльності директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_8 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, а також інших службових осіб ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та невстановлених осіб, які контролюють діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН».
В подальшому, ОСОБА_4 задля досягнення своєї злочинної мети, шляхом впливу на директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_8 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, організував укладення договору № 2812/М-01 від 28 грудня 2022 року з ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», на виконання якого згідно до видаткових накладних ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023; ВН № 28 від 15.05.2023 ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» перерахувало на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» грошові кошти в розмірі 107 723 021,34 грн за закупівлю кабельно-проводнікової продукції, а саме: кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 вартість якої є в рази завищеною від ринкової, для використання у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга).
12.10.2023 ОСОБА_8 було звільнено з посади директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з одночасним призначенням на посаду директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 .
В подальшому, отримавши в розпорядження ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» вказану кабельно-проводнікову продукцію, вартість якої є в рази завищеною від ринкової, ОСОБА_4 з метою її поставки на об'єкт ремонту КП «Київський метрополітен» та завершення своїх злочинних намірів із заволодіння бюджетними коштами вказаного комунального підприємства, залучив до свої протиправної діяльності ОСОБА_9 , який надав свою згоду у вчиненні злочину.
На виконання вже спільного з ОСОБА_4 злочинного наміру, ОСОБА_9 усвідомлюючи що вартість кабельно-проводнікової продукції попередньо закупленої у ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» є завищеною, включив їх до складу матеріалів капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга), про що склав та видав акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», а саме: акт № 1 за жовтень 2023 року та акт № 10 за грудень 2023 року, що прямо вплинуло на завищення загальної вартості ремонтних робіт.
Під час виконання робіт на об'єкті використано наступні види кабелю, а саме: Кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та Кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10, за завищеною ринковою вартістю. Так, згідно акту № 1 за жовтень 2023 року та акту № 10 за грудень 2023 року встановлено, що ціна кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 8986 754,35 грн. без ПДВ за 1 км., кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 5596 230,00 грн. без ПДВ за 1 км.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1 середня ринкова вартість кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 2538 514,67 грн. без ПДВ за 1 км.; кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 1598 745,33 грн. без ПДВ за 1 км.
Проведенням судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків завданих КП «Київський метрополітен» за результатами купівлі кабелю для станції АСБнлШнгд 3х240 та кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 відповідно договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 року, укладеного між КП «Київський метрополітен» та «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з урахуванням даних Висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи № 1906/1, нормативно та документально підтверджується у розмірі 61182 933, 48 грн.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , здійснюючи фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організував заволодіння грошовими коштами КП «Київський метрополітен» в сумі 61182933,48 грн. в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у організації заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.12.2024 у справі № 758/16473/24 в межах кримінального провадження № 12021100120000101 від 06.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування тобто до 20.02.2025.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.02.2025 у справі № 758/2241/25 в межах кримінального провадження № 12021100120000101 від 09.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 07.03.2025.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2025 у справі № 758/3413/25 в межах кримінального провадження № 12021100120000101 від 09.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.05.2025.
09.05.2025 прокурором Подільської окружної прокуратури було прийнято рішення щодо виділення матеріалів досудового розслідування за підозрами ОСОБА_4 та ОСОБА_10 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.05.2025 у справі № 758/6824/25 в межах кримінального провадження № 12025100120000116 від 09.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.06.2025.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2025 у справі № 758/6824/25 в межах кримінального провадження № 12025100120000116 від 09.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.08.2025.
Крім того, 12.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 було повідомлено про завершення досудового розслідування та 12.05.2025 відкрито матеріали для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.
Враховуючи викладене, що строк обов'язків покладених на ОСОБА_4 закінчується 17.08.2025, та те, що необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також те, що учасникам необхідний час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які мають великий обсяг, виникли підстави для продовження відносно підозрюваного строку дії обов'язків, з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов'язків в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України.
З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, органу досудового розслідування необхідно продовжити строк дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив суд його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 1202510012000116 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, в організації заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
На даний час у кримінальному провадженні № 1202510012000116 від 09.05.2025 стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про надання доступу до матеріалів досудового розслідування з можливістю копіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них.
Таким чином, у кримінальному провадженні необхідний час на виконання вимог ст. 290 КПК України, та у подальшому складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що підозра є обґрунтованою, ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, а тому наявні підстави для продовження дії покладених обов'язків на підозрюваного.
Крім цього, слідчий суддя враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого підозрюваним, його майновий, сімейний стан, соціальні зв'язки.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно зі ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст.194 КПК України, а також передбачених ст.199 КПК України, а саме те, що заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та продовжують існувати.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваного, тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 , наявна ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки останнього, клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов'язків.
Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №1202510012000116 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити;
Продовжити дію покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на 2 місяці, а саме:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою;
- не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого чи прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- продовжити зберігання свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україн у відповідних органів державної влади;
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення;
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого та (або) прокурора;
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Подільського
районного суду м. Києва ОСОБА_1