Справа № 564/1037/24
10 вересня 2025 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181150000110 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обгрунтування клопотання зазначає, що 15.03.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2024, остання перебуваючи за своїм місцем проживання отримала дзвінок на власний мобільний номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представилась представником СБУ, який повідомив заявниці, що з її банківської картки намагаються викрасти кошти. Для збереження коштів ОСОБА_5 виконали всі умови зловмисника. Після чого з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 з рахунковим номером НОМЕР_3 трьома транзакціями: перша о 22 год. 33 хв. на суму 15 075 грн., друга о 22 год. 34 хв. на суму 15 572 грн. 50 коп., третя о 22 год. 34 хв. на суму 655 грн. перераховано кошти на невідомі рахунки чи банківські картки. Окрім того, з банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_4 з рахунком номером НОМЕР_5 теж викрадено кошти двома транзакціями: перша о 22 год. 33 хв. на суму 4 924 грн. 50 коп., друга о 22 год. 33 хв. на суму 12 060 грн. Рахунки на які перераховували кошти не встановлено. Мобільні номери, якими користувалися зловмисники: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Згідно інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .
Згідно інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_11 встановлено, що дійсно 14.03.2024 грошові кошти ОСОБА_5 зараховані на зазначену картку держателем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого двома транзакціями грошові кошти перераховано на інші картки, а саме:
1. 14.03.2024 о 22 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 28 468 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
2. 14.03.2024 о 22 год. 42 хв. грошові кошти в сумі 18 582 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_16 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім'я якого відкрито банківську карту № НОМЕР_13 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу 14.03.2024 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 14.03.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 14.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідча в судове засідання не з“явилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 15.03.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2024, остання перебуваючи за своїм місцем проживання отримала дзвінок на власний мобільний номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представилась представником СБУ, який повідомив заявниці, що з її банківської картки намагаються викрасти кошти. Для збереження коштів ОСОБА_5 виконали всі умови зловмисника. Після чого з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 з рахунковим номером НОМЕР_3 трьома транзакціями: перша о 22 год. 33 хв. на суму 15 075 грн., друга о 22 год. 34 хв. на суму 15 572 грн. 50 коп., третя о 22 год. 34 хв. на суму 655 грн. перераховано кошти на невідомі рахунки чи банківські картки. Окрім того, з банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_4 з рахунком номером НОМЕР_5 теж викрадено кошти двома транзакціями: перша о 22 год. 33 хв. на суму 4 924 грн. 50 коп., друга о 22 год. 33 хв. на суму 12 060 грн. Рахунки на які перераховували кошти не встановлено. Мобільні номери, якими користувалися зловмисники: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Згідно інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .
Згідно інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_11 встановлено, що дійсно 14.03.2024 грошові кошти ОСОБА_5 зараховані на зазначену картку держателем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого двома транзакціями грошові кошти перераховано на інші картки, а саме:
1. 14.03.2024 о 22 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 28 468 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
2. 14.03.2024 о 22 год. 42 хв. грошові кошти в сумі 18 582 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Також, встановлено, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_16 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім'я якого відкрито банківську карту № НОМЕР_13 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу 14.03.2024 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 14.03.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 14.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1