КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7701/25
Провадження № 1-кс/552/1845/25
11.09.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -
встановив:
Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення огляду.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171010000030 від 29.08.2024 за ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб на території Полтавської та інших областей, упродовж 2021-2024 років, достовірно знаючи про заборону використання на території України платіжної системи «WebMoney Transfer», з корисливою метою та з метою здійснення фінансових операцій, направлених на одержання неконтрольованих державою доходів, здійснюють використання, виведення та перекази електронних грошей через платіжну систему «WebMoney Transfer», у зв'язку із чим неправомірно користуються електронними грошима.
В ході виконання доручень співробітниками Лубенського РВ УСБУ в Полтавській області встановлено, що в супереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 (далі - рішення РНБО) стосовно суб'єктів постачання послуг платіжної системи WebMoney Transfer та її конвертаційної системи Exchanger.money передбачені санкції, а саме: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України, протиправну конвертацію російських електронних грошей здійснює ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , АДРЕСА_4). При цьому, ОСОБА_4 для проведення банківських операцій по обміну електронних грошей використовує банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» номер НОМЕР_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 до протиправної діяльності залучив свою доньку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ). Для проведення банківських операцій по обміну електронних грошей ОСОБА_5 використовує особисту банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» номер НОМЕР_6 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 09.03.2011 зареєструвався в російській платіжній системі, а 19.05.2016 отримав персональний атестат, необхідний для торгівлі на забороненому в Україні російському он-лайн сервісі Exchanger.money. З цією метою ОСОБА_4 пройшов ідентифікацію на російському сервісі за допомогою Photo ID, скан-копії паспорта громадянина України, документу про місце проживання та верифікованої електронної поштової адреси.
Так, згідно інформації АТ КБ «ПриватБанк» по особистих банківських рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що більшість транзакцій, в яких останні є стороною, здійснені з різними фізичними особами, що підтверджує факт їх публічної торгівлі електронними грошима платіжної системи WebMomey Transfer, оскільки придбання та реалізація електронних грошей одній і тій же особі може призвести до блокування профілю.
Вибір контрагента в Інтернет-ресурсі Exchanger.money здійснюється за варіативно запропонованим курсом продажу/придбання заборонених електронних грошей відповідно до української гривні. За результатами первинного встановлення окремих осіб, які були стороною грошових переказів із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що вони мають різні стать, вік, банки, в яких відкриті рахунки, в тому числі банк «Тінькоф Банк», який до 2024 року знаходився та обслуговував державу агресора.
Разом із тим, відповідно до інформації ГУ ДПС в Полтавській області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 офіційно не працевлаштовані, офіційних джерел прибутку не мають, але встановлені факти свідчать про майже щоденне проведення транзакцій по банківським рахункам останніх, де обіг коштів по їх карткам за день може сягати від 3000 до 5000 грн, в тому числі наявний ряд транзакцій, які не округлені (наприклад 4347, 30 грн.), що свідчить про обраний курс гривні до аналога американського долара в платіжній системі WebMomey Transfer - WMZ, який в кожному окремому випадку вигідний для ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 .
Надалі, на виконання доручення детектива, оперативним підрозділом Лубенського РВ УСБУ в Полтавській області встановлено місця мешкання, які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності та у яких може знаходитись комп'ютерна техніка, мобільні телефони, накопичувачі електронних даних, електронні ключі доступу та інші предмети та речі які використовуються останніми для здійснення незаконних дій з електронними грошима шляхом використання заборонених інтернет-ресурсів «Exchanger.money» та платіжних систем «WebMoney Transfer».
Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично мешкають у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.
Старший детектив ОСОБА_3 до суду не з'явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних.
Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171010000030 від 29.08.2024 за ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб на території Полтавської та інших областей, упродовж 2021-2024 років, достовірно знаючи про заборону використання на території України платіжної системи «WebMoney Transfer», з корисливою метою та з метою здійснення фінансових операцій, направлених на одержання неконтрольованих державою доходів, здійснюють використання, виведення та перекази електронних грошей через платіжну систему «WebMoney Transfer», у зв'язку із чим неправомірно користуються електронними грошима.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що проведення огляду не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - 30 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст.234-237 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів, на проведення огляду домоволодіння, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, накопичувачів електронних даних, електронних ключів доступу, які використовуються для здійснення незаконних дій з електронними грошима шляхом використання заборонених на території України інтернет-ресурсів та містяться листування із особами, задіяними у протиправній діяльності, чорнові записи щодо протиправної діяльності, речі та документи, що можуть свідчити про легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, не обліковану готівку, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, та інші документи, які використовувались задля вчинених вказаного кримінального правопорушення та можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1