Справа №: 630/1142/25 Провадження №: 1-кс/630/660/25
Іменем України
10 вересня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 вересня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025226150000275 від 12 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000275 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01 серпня 2025 по 12 серпня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 12025226150000275 від 12.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 11 серпня 2025 року до чч відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04 серпня 2025 року невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 21 500 грн., які заявник перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 , але згодом дізнався, що натрапив на шахраїв.
15 квітня 2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04 серпня 2025 року використовуючу мережу інтернет, знайшов оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів. Після зв'язку з менеджером, потерпілий надіслав з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 , яка йому була надана менеджером, власні грошові кошти у сумі 21 500 гривень, але оплаченого товару так і не отримав.
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи, такої як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120252261500000275 від 12 серпня 205 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 12 серпня 2025 року, вказано, що 11 серпня 2025 року до чч відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04 серпня 2025 року невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 21 500 грн., які заявник перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 , але згодом дізнався, що натрапив на шахраїв.
15 квітня 2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04 серпня 2025 року використовуючу мережу інтернет, знайшов оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів. Після зв'язку з менеджером, потерпілий надіслав з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 , яка йому була надана менеджером, власні грошові кошти у сумі 21 500 гривень, але оплаченого товару так і не отримав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 вересня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025226150000275 від 12 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000275 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01 серпня 2025 по 12 серпня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1