11.09.2025
Провадження №1-кс/389/830/25
ЄУН 389/3318/25
11 вересня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 року за №12025121140000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що що 30 серпня 2025 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала намір замовити мобільний телефон, на вказаному сайті з власної банківської картки № НОМЕР_2 здійснила оплату товару (банківська картка продавця відсутня) на суму 14282 грн. після оплати товар не надійшов.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 30.08.2025 по 00 год. 01 хв. 05.09.2025 за картковим рахунком № НОМЕР_2 .
Документи з вище зазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що наддадуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.
Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати начальнику СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню від 02.09.2025 року за №12025121140000159.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 05.09.2025;
відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також отримувачі вказаних рахунків (з повною інформацією даних банківських рахунків на які було здійснено перерахування коштів);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 05.09.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 05.09.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 05.09.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії ухвали з 11 вересня 2025 року по 11 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1