11.09.2025
Провадження №1-кс/389/827/25
ЄУН 389/2269/25
11 вересня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 року за №12025121140000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 10 червня 2025 року ОСОБА_4 (м.т НОМЕР_1 ) в месенджері «Телеграм» номер телефону відсутній знайшла оголошення щодо отримання заробітку, що полягало у підвищенні рейтингу сайтів в мережі Інтернет, для цього необхідно було внести власні кошти для подальшої співпраці та гроші їй повинні повернутися з відсотком.
Так, 12 червня 2025 року ОСОБА_4 з власного банківського рахунку НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 1538 грн., далі перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 7908 грн., далі з власного банківського рахунку НОМЕР_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 25673 грн., далі з власного банківського рахунку НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти на суму 29000 грн.. 16.06.2025 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_9 грошові кошти на суму 17996 грн., та 23.06.2025 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_10 грошові кошти на суму 19992 грн., далі після чого відсоток не був нарахований грошові кошти не повернуто.
В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано документи по банківській картці № НОМЕР_6 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти в сумі 25673 грн., надійшли на рахунок від потерпілої ОСОБА_4 , 13.06.2025 кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано документи по банківській картці № НОМЕР_10 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти в сумі 19992 грн., надійшли на рахунок від потерпілої ОСОБА_4 , 13.06.2025 кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано документи по банківській картці № НОМЕР_16 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти в сумі 17996 грн., надійшли на рахунок від потерпілої ОСОБА_4 , 16.06.2025 кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківський рахунок НОМЕР_19 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 12.06.2025 по 00. год. 01 хв. 12.07.2025, за картковими рахунками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківським рахунком НОМЕР_19 .
Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.
Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківському рахунку НОМЕР_19 , які дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківському рахунку НОМЕР_19 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по кримінальному провадженню від 24.06.2025 року за №12025121140000120.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківського рахунку НОМЕР_19 ;
документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 ;
відомості щодо фінансових телефонів клієнта по карткових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 ;
документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 ;
відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 , а також отримувачі вказаних рахунків;
відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00. год. 01 хв. 12.06.2025 по 00. год. 01 хв. 12.07.2025;
вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківського рахунку НОМЕР_19 ;
відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та банківського рахунку НОМЕР_19 , в період часу 00. год. 01 хв. 12.06.2025 по 00. год. 01 хв. 12.07.2025.
Строк дії ухвали з 11 вересня 2025 року по 11 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1