09.09.2025
Провадження №1-кс/389/800/25
ЄУН 389/3042/25
09 вересня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121020000650 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12025121020000650 від 15.08.2025 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.08.2025 року по 11.08.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням в додатку «Facebook» з метою придбання автомобіля для ЗСУ, познайомився з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_6 здійснив 11 транзакцій на різні банківські картки на загальну суму 317 400 грн., внаслідок чого останньому завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00 год. 01 хв. 04.08.2025 по дату винесення ухвали за картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса, АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню №12025121020000650 від 15.08.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
анкетні дані власника карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
документи про відкриття карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
відомості щодо фінансових телефонів клієнта по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по дату винесення ухвали;
відомості щодо переказів з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також отримувачі вказаних рахунків;
вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.08.2025 по дату винесення ухвали;
інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.08.2025 по дату винесення ухвали, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.08.2025 по дату винесення ухвали, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.08.2025 по дату винесення ухвали, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії даної ухвали з 09 вересня 2025 року по 09 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1