Справа № 468/437/25
1-кс/468/232/25
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
10.09.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12025153140000006 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12025153140000006 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що 19.02.2025 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_3 про те, що 19.02.2025 приблизно 17 год. 00 хв, невстановлена особа через месенджер «Телеграм» шляхом обману, під виглядом надання грошової допомоги від імені сестри заволоділа його грошовими коштами в сумі 13200 грн., які він самостійно частинами перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .
В ході дослідження вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_3 , 19.02.2025 о 17:12 год. та о 17:18 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , невідомою особою перераховувались на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Провівши аналіз через інтернет мережу, встановлено що зазначена банківська картка відкрита та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, якими володіє зазначений банк.
Дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшла наступного висновку.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025153140000006 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Стосовно строку надання відповідної інформації, слідчий суддя бере до уваги, що дане кримінальне провадження стосується окремого кримінального правопорушення, вчиненого 19.02.2025, та відсутні відомості про розслідування інших аналогічних правопорушень та їх зв'язок з цим. Зважаючи на це, для потреб кримінального провадження достатньо отримати доступ до інформації щодо операцій за рахунком за період з 19.02.2025 по 19.03.2025 включно. Такий доступ, на думку слідчого судді, забезпечить належний баланс між інтересами особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та завданнями кримінального провадження, визначеними статтею 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , а саме:
1.оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , відкритої в АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ,, за період з 19.02.2025 по 19.03.2025 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також суму залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ,, за період з 19.02.2025 по 19.03.2025;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ,, за період з 19.02.2025 по 19.03.2025;
5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , відкритих АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_5 );
6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.
Строк дії ухвали до 11.11.2025 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.