Cправа № 127/26406/25
Провадження № 1-кс/127/10564/25
Іменем України
09 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №12024020010000925 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024020010000925 від 09.08.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Банк), згідно з положеннями п.п.1,9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою КМУ від 10.08.2000 №1250, є державним банком, 100% акцій якого належить державі, звертається з цим клопотанням з метою захисту інтересів держави в особі Банку.
Слідчими Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області, за процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження N?12024020010000925 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У рамках даного провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано потерпілим. Встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Боржник або Позичальник) укладено Генеральну кредитну угоду №151413N2 від 11.10.2013 та у її рамках кредитний договір N?151413K7 від 11.10.2013, а також договори забезпечення.
Згідно з умовами кредитного договору Банк надав Позичальникові кредит шляхом відкриття відновлювальної лінії на умовах цього Договору з лімітом кредитної лінії 38 000 000 грн. 00 коп. строком по 10.10.2014, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі, встановлені цим договором.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитний договір з метою отримання кредитних коштів для фінансування Проекту «Житомир - Могилів-Подільський» за Договором N?36 від 10.07.2023 (далі - Контракт) на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Житомир - Могилів-Подільський (окремими ділянками), Житомирська область (ділянка км 4+000 км 14+600; ділянка км 14+600 км 25+200; ділянка км 25+200 км 35+800; шляхопровід через залізницю в с. Осиково на км 35+140), укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , договірна ціна якого становить 232 472 487, 43 гривень.
Листом від 29.01.2014 №4-20 «б»/112 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що підприємству у грудні 2023 року надійшли кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором N?36 від 10.07.2013, який знаходиться в заставі Банку (договір N?151413Z26 від 11.10.2013). Проте, у зв?язку із помилкою в банківських документах. гроші (оплата за виконані роботи) надійшли не на поточний рахунок Банку, а іншій банківській установі, як стало пізніше відомо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того, у даному листі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що підприємством було переведено на поточний рахунок Банку значну частину надходжень та просило не застосовувати комісії, передбачені за невиконання умов договору. подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов?язань за Кредитним договором не виконав та як наслідок станом на сьогодні залишились не повернутими Банку 36 785 000, 00 грн. (розмір основного боргу).
Окрім того, наявна інформація, що у Боржника були відкриті рахунки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Слід зазначити, що серед наведених вище банків такі банки як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перебувають у процесі ліквідації, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) - ліквідовано.
Проте інформація щодо рахунків клієнтів банків, які ліквідовано або перебувають в ліквідації знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 .
3 огляду на вказане, з метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин справи, що мають значення, виникла необхідність у зверненні на адресу банківських установ або іншої уповноваженої установи щодо отримання інформації про рух коштів по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пов?язаних із ним юридичних осіб для подальшого аналізу руху коштів, необхідних для дослідження обставин кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12024020010000925 від 04.06.2024, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із правом вилучення у АДРЕСА_2 , інформації щодо рахунків та руху коштів відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію про рахунки, роздруківку руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2013 по 20.08.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_4