Справа № 686/25622/25
Провадження № 1-кс/686/8642/25
09 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42025242260000065 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
встановив:
08.09.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та оригіналів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, не дотрималися принципів ефективного та економічно вигідного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення та виконання Договору №165 від 13.05.2025 про закупівлю за кошти місцевого бюджету продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, сума якої встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42025242260000065 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 13.05.2025 із Товариством з обмеженою відповідальністю науково виробничою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір №165 про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 - 15890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні на суму 4 497 680,00 грн, в результаті чого придбали продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб.
Разом з тим, проведеним прокуратурою вивченням вказаної закупівлі встановлено, що під час укладення Договору №165 від 13.05.2025, відповідно до Додатку №1 до нього додано специфікацію, яка не містить чітких якісних, кількісних та вартісних характеристик товарів, що входять до закупленого продуктового набору для внутрішньо переміщених осіб.
Також, у зв'язку із виявленими порушеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 13.06.2025 складено висновок про результати моніторингу вказаної процедури закупівлі, відповідно до якого встановлено, що ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано документів, які підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, передбачені п.4 Додатку №1 та п.28 Додатку №3 до тендерної документації, у зв'язку із чим зобов'язано розірвати укладений Договір.
20.06.2025 сторонами укладено Додаткову угоду №3 до Договору №165 від 13.05.2025, якою погодили розірвання укладеного Договору.
Не дивлячись на фактичне розірвання 20.06.2025 Договору №165 від 13.05.2025, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 24.06.2025 безпідставно здійснено перерахунок грошових коштів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 707 120 грн.
Таким чином встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не дотрималися принципів ефективного та економічно вигідного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення та виконання Договору №165 від 13.05.2025 про закупівлю за кошти місцевого бюджету продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб на суму 4 497 680,00 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, сума якої встановлюється.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? оригіналів договору № 165 від 13.05.2025про поставки товару, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник) за результатами процедури відкритих торгів на закупівлю товару - код ДК 021:2015 - 15890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні на суму 4 497 680,00 грн із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 165 від 13.05.2025;
? оригіналів додаткових угод до Договору про постачання продуктів харчування № 165 від 13.05.2025(із усіма додатками до таких), а також документів, які стали підставою для їх укладання;
? оригіналів документів щодо приймання-передачі та оплати продуктів харчування за договором № 165 від 13.05.2025 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі продуктів харчування, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати продуктів харчування (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленихпродуктів харчування та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
? оригіналів договору відповідального зберігання майна№190625 від 19.06.2025, укладеного між ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , про забезпечення збереження майна - продуктових наборів, строком до 30.06.2025, із усіма додатками;
? копій документів щодо організації та проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівліUA-2025-04-11-011553-aПродуктові набори для внутрішньо переміщених осіб (код ДК 021:2015 - 15890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні), в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
? копій документів щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за поставлені продукти харчування на виконання умов Договору № 165 від 13.05.2025;
? копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення Договору № 165від 13.05.2025та додаткових угод до нього;
? копій установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (положення про управління соціального захисту населення (затверджене відповідним органом - облдержадміністрацією, райдержадміністрацією або міською радою), накази та розпорядження вищих органів влади якими визначаються структура і повноваження, штатний розпис та структура управління тощо), чинних на дати укладення договору № 165 від 13.05.2025 та додаткових угод до нього;
? копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади начальника управління ОСОБА_5 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідали за погодження та здійснення платежів за поставлений товарв порядку виконання договору №165 від 13.05.2025, їх посадових інструкцій (функціональних обов'язків);
? копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесення змін до його складу;
? копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими було врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість кримінального правопорушення за яким відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.
У зв'язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільця документів у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та оригіналів, а саме:
? оригіналів договору № 165 від 13.05.2025про поставки товару, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник) за результатами процедури відкритих торгів на закупівлю товару - код ДК 021:2015 - 15890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні на суму 4 497 680,00 грн із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 165 від 13.05.2025;
? оригіналів додаткових угод до Договору про постачання продуктів харчування № 165 від 13.05.2025 (із усіма додатками до таких), а також документів, які стали підставою для їх укладання;
? оригіналів документів щодо приймання-передачі та оплати продуктів харчування за договором № 165 від 13.05.2025 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі продуктів харчування, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати продуктів харчування (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленихпродуктів харчування та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
? оригіналів договору відповідального зберігання майна№190625 від 19.06.2025, укладеного між ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , про забезпечення збереження майна - продуктових наборів, строком до 30.06.2025, із усіма додатками;
? копій документів щодо організації та проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівліUA-2025-04-11-011553-aПродуктові набори для внутрішньо переміщених осіб (код ДК 021:2015 - 15890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні), в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
? копій документів щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за поставлені продукти харчування на виконання умов Договору № 165 від 13.05.2025;
? копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення Договору № 165від 13.05.2025та додаткових угод до нього;
? копій установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (положення про управління соціального захисту населення (затверджене відповідним органом - облдержадміністрацією, райдержадміністрацією або міською радою), накази та розпорядження вищих органів влади якими визначаються структура і повноваження, штатний розпис та структура управління тощо), чинних на дати укладення договору № 165 від 13.05.2025 та додаткових угод до нього;
? копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади начальника управління ОСОБА_14 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідали за погодження та здійснення платежів за поставлений товар в порядку виконання договору №165 від 13.05.2025, їх посадових інструкцій (функціональних обов'язків);
? копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесення змін до його складу;
? копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими було врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )..
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних.
Ухвала діє по 07 листопада 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя