Справа № 595/1064/25
Провадження № 1-кс/595/313/2025
11 вересня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2025 №12025216130000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025, із можливістю зробити копії з них.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається із клопотання, 04.05.2025 близько 15:42 год. невідома особа, використовуючи зламаний обліковий запис громадянина ОСОБА_5 , у соціальній мережі «Телеграм», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 9949,50 гривень громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , які ОСОБА_6 переказала із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт внесено 11.07.2025 в ЄРДР за №12025216130000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що на даний момент проживає на території Республіки Польща та приїжджає в Україну орієнтовно один раз на рік. 04.05.2025 ОСОБА_6 , перебуваючи в Польщі, отримала повідомлення у мобільному додатку соціальної мережі Telegram від облікового запису, що належить її родичу - ОСОБА_7 , який наразі проживає в Англії. У повідомленні містилося прохання позичити кошти в сумі 11 000 гривень, а також було надано номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно було переказати гроші. Після отримання повідомлення остання зателефонувала ОСОБА_8 аби переконатися, що саме він звернувся з таким проханням. Дзвінок не був прийнятий, натомість він відповів у Telegram, що не може говорити. У листуванні потерпіла зазначила, що наразі не має усієї суми, проте може переказати 10 000 гривень. Близько 15:42 год. ОСОБА_6 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів у сумі 9 949,50 грн. (разом із комісією) з картки № НОМЕР_3 на зазначений номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після переказу потерпіла знову намагалася зв'язатися з ОСОБА_8 , однак безуспішно. Через 8 хвилин він сам зателефонував і повідомив, що його обліковий запис у Telegram було зламано, жодних повідомлень він не надсилав, грошей не потребував і до ОСОБА_9 не звертався. Одразу після розмови ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про факт шахрайства. Представник банку підтвердив, що кошти вже списані, їх повернення неможливе та порадив звернутися до кіберполіції для реєстрації випадку шахрайства. 06.05.2025 ОСОБА_6 подала офіційну заяву до кіберполіції щодо вищевказаного інциденту, яку зареєстровано під номером НОМЕР_5 .
Потерпіла зауважила, що листування з акаунтом ОСОБА_8 зникло одразу після переказу коштів. Вся комунікація з шахраєм здійснювалася виключно через листування у Telegram з використанням зламаного облікового запису ОСОБА_10 .
Під час досудового розслідування в порядку п. 11 ст. 232 КПК України в режимі відеоконференції було опитано гр. ОСОБА_5 , жителя м. Лондон, який в ході опитування повідомив, що він вже 26 років проживає в м. Лондоні. 04.05.2025 він отримав SMS-повідомлення на свій номер телефону НОМЕР_6 в додатку телеграм від акаунта, який належить ОСОБА_11 , у якому містилось посилання на нібито онлайн-голосування за учасника конкурсу малюнків. Після цього ОСОБА_12 перейшов за цим посиланням, проголосував за один із малюнків та підтвердив свій голос. Після введення зазначених даних ОСОБА_12 автоматично було викинуто з його облікового запису в мобільному додатку Телеграм. Згодом останній помітив підозрілу активність у налаштуваннях свого мобільного пристрою, що вказувала на стороннє втручання в його облікові записи. Упродовж певного часу ОСОБА_12 не мав доступу до жодного зі своїх акаунтів у соціальних мережах. Через деякий час йому стало відомо, що невстановлені особи, використовуючи зламаний акаунт ОСОБА_12 , надсилали від його імені повідомлення друзям та знайомим із проханням надати грошову допомогу. Зокрема, одержувачем одного з таких шахрайських повідомлень стала громадянка ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_8 особисто зв'язався зі своїми друзями та знайомими, щоб попередити їх про те, що ці повідомлення не надсилались ним, а є наслідком несанкціонованого доступу до його акаунтів.
У телефонній розмові ОСОБА_13 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , повідомила, що вона, вважаючи прохання справжнім, здійснила переказ грошових коштів у сумі 9949,50 грн зі своєї банківської картки на реквізити, надані шахраями. ОСОБА_12 одразу ж пояснив їй, що його облікові записи були зламані невідомими особами і саме вони надсилали ці повідомлення з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману. Також останнім вжито всіх можливих заходів для відновлення доступу до акаунтів, зміни паролів та забезпечення безпеки особистих даних.
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1064/25) від 25.07.2025 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , дізнавачем отримано інформацію про те, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 , який ймовірно користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час аналізу інформації тимчасового доступу було встановлено, що на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів однією транзакціями 04.05.2025 о 15.42.18 год., в сумі 9900 грн від імені ОСОБА_6 . Окрім цього, в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , спостерігається банківська операції із переказу грошових коштів на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 23000 грн, о 15.43.30 год.
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст, о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрований банківський рахунок, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;
- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;
- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1